新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于 2018 年度公司及控股子公司提供擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
擔(dān)保及被擔(dān)保對(duì)象：公司及下屬各級(jí)全資、控股、參股公司
預(yù)計(jì)擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是
對(duì)外擔(dān)保逾期累計(jì)數(shù)量：無(wú)
2018 年度預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~度在人民幣 310,300 萬(wàn)元范圍內(nèi)，約占公司最近一期
經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的 178.30%，需要提交股東大會(huì)審議。
一、擔(dān)保情況概述
1、對(duì)外擔(dān)保額度概述
根據(jù)新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）及下
屬各級(jí)全資、控股、參股公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金需求情況，為確保公司及下屬各級(jí)
全資、控股、參股公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、健康地發(fā)展，公司擬在 2018 年度對(duì)公司
及下屬各級(jí)全資、控股、參股公司提供總計(jì)不超過(guò) 310,300 萬(wàn)元人民幣的擔(dān)保額
度， 2018 年度具體擔(dān)保預(yù)計(jì)如下：
擔(dān)保額度
序號(hào) 擔(dān)保公司 被擔(dān)保公司
（萬(wàn)元）
1 深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司 100,000
2 蘇州新納晶光電有限公司 90,300
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
3 蘇州新海宜電子技術(shù)有限公司 37,000
4 陜西通家汽車股份有限公司 60,000
5 深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司 新海宜科技集團(tuán)股份有限公司 20,000
6 蘇州新海宜信息科技有限公司 蘇州新海宜電子技術(shù)有限公司 3,000
合計(jì) 310,300
注：（1）公司 2018 年度為深圳易軟技術(shù)提供的 100,000 萬(wàn)元人民幣的擔(dān)保額度中，包括經(jīng)公司第五次董
事會(huì)第二次會(huì)議及 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的“為深圳易軟技術(shù)向中國(guó)工商銀行深圳高新園支
行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款不超過(guò) 35,000 萬(wàn)元用以易思博軟件大廈的項(xiàng)目建設(shè)提供連帶責(zé)任擔(dān)?！?，擔(dān)保期限為五年。
2、擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)
本次擔(dān)保額度的授權(quán)期限自 2017 年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度
股東大會(huì)之日止。在前述擔(dān)保額度內(nèi)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)、并允許董
事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)具體的融資情況而決定擔(dān)保方式、擔(dān)保金額并簽署
協(xié)議等相關(guān)文件，擔(dān)保期限以簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。在上述額度以外，要求公司
或子公司提供的擔(dān)保，需根據(jù)情況另行提請(qǐng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。
3、擔(dān)保事項(xiàng)的審批程序
本事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，根據(jù)《深圳證券交
易所上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)須提交公司 2017 年度股
東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保公司基本情況
1、深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳易軟技術(shù)”）
注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道海天二路易思博軟件大廈 30 樓
法定代表人：蘭紅兵
成立時(shí)間：2007 年 3 月 9 日
注冊(cè)資本：25,680.78 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)；系統(tǒng)集成；經(jīng)
營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有物業(yè)租賃；股權(quán)投資；創(chuàng)業(yè)投資；物業(yè)管理；為機(jī)動(dòng)車提供
停放服務(wù)。
深圳易軟技術(shù)系本公司全資子公司（詳情可見(jiàn)公司于 2013 年 5 月 27 日刊登
于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況報(bào)告
書暨股份上市公告書摘要》內(nèi)容）。
深圳易軟技術(shù)最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
單位：元
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 931,314,584.10
負(fù)債總額 314,593,771.33
凈資產(chǎn) 616,720,812.77
資產(chǎn)負(fù)債率 33.78%
2017 年度（經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 237,076,854.17
利潤(rùn)總額 -14,717,273.19
凈利潤(rùn) -14,563,882.55
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
2、蘇州新納晶光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新納晶”）
注冊(cè)地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路 388 號(hào)
法定代表人：張亦斌
成立時(shí)間：2008 年 04 月 28 日
注冊(cè)資本：13,631.22 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：LED 技術(shù)研發(fā)；LED 外延片、芯片的生產(chǎn)、銷售；LED 照明產(chǎn)
品的生產(chǎn)、銷售、安裝；自有房屋的租賃；本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、儀器儀表、
機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)。
新納晶系本公司控股子公司，本公司持有其 92.14%的股權(quán)，蘇州工業(yè)園區(qū)
禾潤(rùn)嘉科技有限公司持有 4.15%的股權(quán)，蘇州納方科技發(fā)展有限公司持有 1.68%
的股權(quán)，中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有 1.56%的股權(quán)，蘇州工業(yè)園區(qū)
創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理中心持有 0.47%的股權(quán)。
新納晶最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
單位：元
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 1,217,046,407.71
負(fù)債總額 811,313,684.54
凈資產(chǎn) 405,732,723.17
資產(chǎn)負(fù)債率 66.66%
2017 年度（經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 318,735,239.93
利潤(rùn)總額 -68,729,129.80
凈利潤(rùn) -68,838,203.90
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
3、蘇州新海宜電子技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新海宜電子技術(shù)”）
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)和順路 58 號(hào)
法定代表人：黃衛(wèi)
注冊(cè)資本：10,000 萬(wàn)元人民幣
成立日期：2014 年 3 月 19 日
經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)；電子產(chǎn)品、通訊和通信電子設(shè)備、計(jì)算
機(jī)軟硬件的研發(fā)、安裝、維護(hù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；通訊設(shè)備的銷售；計(jì)算機(jī)
系統(tǒng)集成(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)；電子產(chǎn)品、通訊和通信電子設(shè)備、
計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)、安裝、維護(hù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；通訊設(shè)備的銷售；計(jì)
算機(jī)系統(tǒng)集成。
持股比例：公司持有蘇州新海宜信息科技有限公司 56%的股權(quán)，蘇州新海宜
信息科技有限公司持有新海宜電子技術(shù) 45%的股權(quán)。由于新海宜電子技術(shù)董事會(huì)
共計(jì)五名董事成員，其中三名成員由公司控股子公司蘇州新海宜信息科技有限公
司委派，超過(guò)一半的數(shù)量，故將新海宜電子技術(shù)認(rèn)定為公司控股孫公司，納入公
司合并報(bào)表范圍。
新海宜電子技術(shù)最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
單位：元
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 416,567,902.02
負(fù)債總額 260,069,266.17
凈資產(chǎn) 156,498,635.85
資產(chǎn)負(fù)債率 62.43%
2017 年度（經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 522,626,495.80
利潤(rùn)總額 41,480,170.80
凈利潤(rùn) 37,960,603.05
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
4、陜西通家汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜西通家”）
住所：陜西省寶雞市高新開(kāi)發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園孔明大道
法定代表人：蘇金河
成立時(shí)間：2009 年 02 月 03 日
注冊(cè)資本： 87503.58 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：汽車及零部件的研發(fā)、試制、生產(chǎn)、銷售、出口、服務(wù)、維修及
倉(cāng)儲(chǔ)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
陜西通家系本公司參股公司，本公司持有其 38.07%的股權(quán)，湖南泰達(dá)企業(yè)
管理有限公司持有 40.5%的股權(quán)，陜西汽車實(shí)業(yè)有限公司持有 12.86%的股權(quán)，
寶雞高新汽車工業(yè)園發(fā)展有限公司持有 8.57%的股權(quán)。
陜西通家最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
單位：元
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 2,338,896,407.38
負(fù)債總額 2,027,454,636.81
凈資產(chǎn) 311,441,770.57
資產(chǎn)負(fù)債率 86.68%
2017 年度（經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 1,301,258,720.55
利潤(rùn)總額 -145,611,636.53
凈利潤(rùn) -71,901,212.93
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
三、擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容
以上擔(dān)保額度是公司及下屬各級(jí)全資、控股、參股公司根據(jù)各自經(jīng)營(yíng)需要測(cè)
算，并與相關(guān)銀行和金融單位初步協(xié)商后制訂的預(yù)案，實(shí)際擔(dān)保金額的確定以公
司及下屬各級(jí)全資、控股、參股公司實(shí)際發(fā)生的融資活動(dòng)為依據(jù)，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)
以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
本次公司及控股公司為公司及下屬各級(jí)全資、控股、參股公司提供擔(dān)保的方
式均為連帶責(zé)任擔(dān)保，每筆擔(dān)保的期限和金額依據(jù)各公司與銀行等金融單位簽署
的合同來(lái)確定，最終實(shí)際擔(dān)?？傤~將不超過(guò)本次授予的擔(dān)保額度。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
根據(jù)公司及下屬各級(jí)全資、控股、參股公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，統(tǒng)一提供融資
擔(dān)保支持，有利于提高各公司的經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，屬于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，
確保公司總體控制融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，符合公司和股東利益。各公司作為被擔(dān)保方，
經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
因此，2018 年度為各公司提供的連帶責(zé)任擔(dān)保額度事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司的正
常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
公司董事會(huì)同意本次 2018 年度為各公司提供的擔(dān)保額度，并將該事項(xiàng)提交公司
2017 年度股東大會(huì)審議。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
2018 年度公司及控股公司為公司及下屬各級(jí)全資、控股、參股公司提供總
額不超過(guò) 310,300 萬(wàn)元人民幣的擔(dān)保額度，是為了滿足各公司實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展及項(xiàng)
目建設(shè)需要，且被擔(dān)保的各公司經(jīng)營(yíng)情況較為穩(wěn)定，業(yè)務(wù)發(fā)展前景良好，具備較
強(qiáng)的償債能力。本次擔(dān)保事項(xiàng)不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)《關(guān)于規(guī)范
上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》及[2005]120
號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》相違背的情況，不會(huì)損害公司和
中小股東利益。審議本次擔(dān)保額度的事項(xiàng)時(shí)，審議程序合規(guī)，表決結(jié)果有效。我
們同意該議案，并同意將該議案提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
1、截至 2018 年 4 月 24 日，公司及控股子公司已獲批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)?？傤~度
為 251,000 萬(wàn)元人民幣，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的 144.23%，包括公
司為全資子公司、控股子公司、參股公司的擔(dān)保，以及全資子公司為公司的擔(dān)保。
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 8 月 16 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證
券時(shí)報(bào)》上的 2017-059 號(hào)公告。
2、截至 2018 年 4 月 24 日，公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為 114,628.66
萬(wàn)元人民幣，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的 65.87%。其中：公司實(shí)際為
深圳易軟技術(shù)提供擔(dān)保余額為 26,273.30 萬(wàn)元；公司實(shí)際為新納晶提供擔(dān)保余額
為 63,105.36 萬(wàn)元；公司實(shí)際為控股孫公司新海宜電子技術(shù)提供擔(dān)保余額為
10,000.00 萬(wàn)元；公司實(shí)際為陜西通家提供擔(dān)保余額為 15,250.00 萬(wàn)元。
3、本次公司及控股子公司 2018 年度擬為各公司提供的擔(dān)保額度合計(jì)為
310,300 萬(wàn)元，需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。前述對(duì)外擔(dān)保生效后，公司
及控股子公司已獲批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保總額約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的
178.30%。
4、公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗
訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事對(duì)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 25 日