福建福晶科技股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第
十二次會議通知于 2018 年 3 月 29 日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話確認等方式發(fā)送給
全體董事，并抄送公司監(jiān)事和高管。
2、會議召開時間、方式：本次會議于 2018 年 4 月 12 日在公司會議室召開。
3、董事參會情況：本次會議應參與表決董事 7 人，實際參與表決董事 7 人。
4、召集人和主持人、列席人員：本次會議由董事長陳輝先生召集和主持，公司監(jiān)
事、高管、證券事務代表代表列席。
5、本次會議的參會人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2017 年度
總經(jīng)理工作報告》
（二）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2017 年度
董事會工作報告》（此項議案尚需提交股東大會審議）
公司獨立董事已在本次董事會提交述職報告，并將在 2017 年度股東大會上述職。
《 公 司 2017 年 度 董 事 會 工 作 報 告 》 及 獨 立 董 事 述 職 報 告 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2017 年度
報告及摘要》（此項議案尚需提交股東大會審議）
《公司 2017 年度報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2017 年度
決算》（此項議案尚需提交股東大會審議）
公司 2017 年度財務決算情況詳見《公司 2017 年度報告》。
（五）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2017 年度
利潤分配方案》（此項議案尚需提交股東大會審議）
公司 2017 年度母公司實現(xiàn)凈利潤 133,236,061.97 元，根據(jù)公司章程規(guī)定，提取
10％法定盈余公積金 13,323,606.20 元后，加上期初未分配利潤 106,546,956.74 元，
扣除報告期內(nèi)實施的利潤分配 42,750,000.00 元，報告期末母公司可供分配凈利潤為
183,709,412.51 元，資本公積余額 66,742,676.56 元，報告期末合并報表可供分配凈利
潤為 212,223,794.24 元。
以 2017 年末總股本 427,500,000 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股分配現(xiàn)金股利
1.00 元（含稅），共派現(xiàn)金股利 42,750,000.00 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下年度；不
進行資本公積轉(zhuǎn)增，不送紅股。若在分配方案實施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份
回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總
額不變的原則相應調(diào)整。
上述利潤分配方案考慮了業(yè)績成長及公司發(fā)展資金需求，按照相關(guān)法律、法規(guī)和
公司章程的要求進行現(xiàn)金分紅，達到證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)
金分紅》最低現(xiàn)金分紅比例要求。符合《公司章程》和《公司未來三年（2015-2017 年
度）股東分紅回報規(guī)劃》的規(guī)定，不存在損害中小投資者合法權(quán)益的情形。
公司獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。
（六）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2017 年度
社會責任報告》
《公司 2017 年度社會責任報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2017 年度
內(nèi)部控制評價報告》
《 公 司 2017 年 度 內(nèi) 部 控 制 自 我 評 價 報 告 》 全 文 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。
（八）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2018 年度
預算及工作計劃》（此項議案尚需提交股東大會審議）
公司預計 2018 年實現(xiàn)營業(yè)收入 51,730.00 萬元，預計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈
利潤 15,059.95 萬元。
特別提示：上述財務預算并不代表公司對 2018 年度的盈利預測，能否實現(xiàn)取決于
市場狀況變化、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，敬請投資者特
別注意投資風險。
（九）以 7 票同意、 票反對、 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《未來三年（2018-2020
年度）股東分紅回報規(guī)劃》（此項議案尚需提交股東大會審議）
公 司 《 未 來 三 年 （ 2018-2020 年 度 ） 股 東 分 紅 回 報 規(guī) 劃 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。
（十）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘請 2018
年度審計機構(gòu)的議案》（此項議案尚需提交股東大會審議）
福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券業(yè)從業(yè)資格，擁有多年為上市
公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力。為公司提供 2017 年度及以前年度財務報告審計服務
期間能勤勉、盡職，保持審計獨立性，公司擬續(xù)聘福建華興會計師事務所（特殊普通合
伙）為 2018 年度審計機構(gòu)，聘期一年, 同時提請股東大會授權(quán)管理層決定會計師事務
所的報酬。
公司獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。
（十一）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于申請 2018
年授信額度的議案》（此項議案尚需提交股東大會審議）
公司 2018 年度擬向銀行申請綜合授信額度，年度總額不超過 1.2 億元人民幣，授
信額度具體操作授權(quán)給董事長按照公司具體情況實施。
（十二）以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于 2018 年
度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
審議該議案時，在關(guān)聯(lián)方任職的公司董事洪茂椿先生、蘭國政先生回避表決，其
余五名非關(guān)聯(lián)董事對該議案表決，具體詳見在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《關(guān)于 2018 年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。
獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。
（十三）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用自有
資金進行投資理財?shù)淖h案》（此項議案尚需提交股東大會審議）
公司擬使用不超過 6000 萬元的自有資金進行低風險的投資理財，授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)
資金情況具體實施。具體詳見在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬使
用自有資金投資理財?shù)墓妗贰?br/> 獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。
（十四）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提名第五
屆董事會董事候選人的議案》（此項議案尚需提交股東大會審議）
鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿,為了順利完成公司董事會的換屆選舉，根據(jù)
《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會提名陳輝先生、謝發(fā)利先生、洪茂椿先生、
蘭國政先生、張云峰先生、陳秋華先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，提名陳
金山先生、李文先生、陳炳玉女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人。
上述候選人任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，提交股東大會選舉。獨立董事候選
人需經(jīng)深交所審核無異議，股東大會方可進行表決。若上述候選人當選，董事會中兼任
公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之
一。獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。各候選人簡歷見附件。
（十五）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
修訂后的《財務審批制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
修訂后的《總經(jīng)理工作細則》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于會計政策
變更的的議案》
具體詳見在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會計政策變
更的公告》。
（十八）以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提議召開
2017 年度股東大會的議案》
具體詳見在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2017 年
度股東大會的通知》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十三日
附：董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人
1、陳輝先生，1966年出生，清華大學激光物理和法學雙學士學位，EMBA，教授級
高級工程師，中國國籍，無其他國家居留權(quán)；曾任美國Skytek公司部門經(jīng)理；1994年起
歷任開發(fā)公司代總經(jīng)理、總經(jīng)理，福晶有限董事長，物構(gòu)所所長助理、副所長，中科院
國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司副總經(jīng)理；獲得過“福建省新長征突擊手”、中科院“首屆
優(yōu)秀青年”、中科院“所級領(lǐng)導班子進步獎”等榮譽，享受國務院政府特殊津貼；2006
年6月起任本公司董事長。
2、謝發(fā)利先生，1961年出生，碩士，教授級高級工程師，中國國籍，無其他國家
居留權(quán)；曾任物構(gòu)所晶體材料重點實驗室助理研究員；1991年起歷任開發(fā)公司銷售開發(fā)
部主任，開發(fā)公司總經(jīng)理，福晶有限董事兼總經(jīng)理。曾獲中科院“十大杰出青年”；2006
年6月起任本公司董事兼總經(jīng)理。
3、洪茂椿先生，1953年出生，博士，中國科學院院士，中國國籍，無其他國家居
留權(quán)；1981年起歷任物構(gòu)所助理研究員、副研究員、研究員、所長助理、國家重點實驗
室主任、常務副所長、所長、黨委書記、學術(shù)委員會主任；曾任福晶有限公司董事長；
曾多次榮獲國家、中科院科技一、二等獎，榮獲全國先進工作者，全國杰出專業(yè)技術(shù)人
才獎，福建省優(yōu)秀科技工作者、優(yōu)秀專家、經(jīng)濟風云人物等獎勵；2006年6月起任本公
司董事。
4、蘭國政先生，1963年12月出生，中共黨員，1986年畢業(yè)于廈門大學化學系，研
究員，中國國籍，無其他國家居留權(quán)；現(xiàn)為福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所副所長，兼任所學術(shù)委
員會委員、所工會主席、全國光幅射安全和激光設(shè)備標準化技術(shù)委(TC284)員會委員、
福建省半導體發(fā)光器件（LED）應用產(chǎn)品標準化技術(shù)委員會（SAFJ/TC10）委員、福建省
科協(xié)委員、福州市科學技術(shù)協(xié)會副主席等職。多年來，主持或參加多項國家重點項目、
福建省科技重大專項和協(xié)同創(chuàng)新中心項目的研發(fā)。作為負責人，獲得“2010年福建省標
準貢獻獎”一等獎。作為主要人員，獲得2011年國家科技進步二等獎（排名第四）和福
建省科學技術(shù)獎一、二、三等獎各一項（均排名第四）。在國內(nèi)學術(shù)雜志發(fā)表論文10多
篇，中國發(fā)明專利1項，參與編寫并出版專著《重大科技成果產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新模式研究》；2009
年5月起任本公司董事。
5、張云峰先生， 1975年出生，碩士，中國國籍，無其他國家居留權(quán)；2012年至
今任中國科學院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所育成中心主任、中科資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理、合作發(fā)
展處處長。
6、陳秋華先生，1968年出生，大學學歷，中國國籍，無其他國家居留權(quán)；1993年
起歷任開發(fā)公司工程師，福晶有限銷售部經(jīng)理助理、北美業(yè)務部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理；2006
年6月起任本公司副總經(jīng)理。
上述董事候選人中除洪茂椿先生、蘭國政先生、張云峰先生在控股股東單位任職外，
其余人員與公司或持有公司 5%以上股份的股東、控股股東、實際控制人以及其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之
一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上
市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年
內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵
查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”；除陳輝先生持
有公司股票 3,165,597 股、謝發(fā)利先生持有公司股票 2,765,226 股、陳秋華先生持有公
司股票 169,179 股外，其余人員未持有公司股票。
二、獨立董事候選人
1、陳金山先生，1968年出生，中國國籍，無其他國家居留權(quán)，高級經(jīng)濟師、中國
注冊會計師。歷任福建華興會計師事務所項目經(jīng)理、福建興業(yè)會計師事務所副主任會計
師、福建建聯(lián)有限責任會計師事所主任會計師、福建國龍會計師事務所副主任會計師、
冠城大通股份有限公司獨立董事、華夏醫(yī)療集團有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)任萬嘉集團控股
有限公司執(zhí)行董事、中富通股份有限公司獨立董事、中國武夷實業(yè)股份有限公司獨立董
事、北京匯冠新技術(shù)股份有限公司獨立董事，2015年5月起任本公司獨立董事。
2、李文先生，1966 年出生，大學學歷，中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)）、中國注冊稅
務師，中國國籍，無其他國家居留權(quán)；歷任福建省稅務學校講師、福建財會管理干部學
院副教授，現(xiàn)任閩江學院經(jīng)濟與管理學院副教授、中匯華成（福建）稅務師事務所有限
責任公司執(zhí)業(yè)稅務師，2017 年 1 月起任本公司獨立董事。
3、陳炳玉女士， 1961 年出生，中國國籍，無其他國家居留權(quán)，華東政法大學本
科學歷，具有律師資格。現(xiàn)任福建建達律師事務所合伙人，曾被授予“福建省第二屆維
護婦女兒童合法權(quán)益工作先進個人”稱號，被評為 2010-2011 年度福建省優(yōu)秀律師。
上述獨立董事候選人與公司或持有公司 5%以上股份的股東、控股股東、實際控制
人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十
六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認
定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行
政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪
被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；未持有公司股票；不屬
于“失信被執(zhí)行人”；已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。