福建福晶科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、會議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十
次會議通知于 2018 年 3 月 29 日以電子郵件并經(jīng)電話、短信確認(rèn)方式發(fā)送給全體監(jiān)事。
2、召開時(shí)間和方式：本次會議于 2018 年 4 月 12 日在公司會議室召開。
3、出席情況：本次會議應(yīng)參會監(jiān)事 5 人，實(shí)際參會的監(jiān)事 5 人。
4、召集人及主持人：本次會議由監(jiān)事會主席張戈先生召集和主持。
5、本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
(一) 以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2017 年度監(jiān)
事會工作報(bào)告》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議）
《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
(二) 以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2017 年年度
報(bào)告及摘要》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議）
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司 2017 年年度報(bào)告的程序符合法律、行
政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，
不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《公司 2017 年年度報(bào)告》全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
(三)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2017 年度決
算》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議）
同意公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算，公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算情況詳見《公司 2017 年年
度報(bào)告》。
(四)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2017 年度利
潤分配方案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議）
同意公司 2017 年度利潤分配方案：以 2017 年末總股本 427,500,000 股為基數(shù)，向
全體股東按每 10 股分配現(xiàn)金股利 1.00 元（含稅），共派現(xiàn)金股利 42,750,000.00 元，
剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下年度；不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增，不送紅股。若在分配方案實(shí)施前
公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而
發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整。
(五)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2017 度社會
責(zé)任報(bào)告》
同意公司《2017 度社會責(zé)任報(bào)告》。文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
(六)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2017 年度內(nèi)
部控制自我評價(jià)報(bào)告》
同意董事會制定的《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。公司監(jiān)事會認(rèn)為：公
司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按本公司
實(shí)際情況，建立健全了公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司正常業(yè)務(wù)活動；公司 2017
年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況?！豆?br/>司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
(七)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司 2018 年度預(yù)
算及工作計(jì)劃》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議）
同意公司制定的《公司 2018 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》。
(八)以 5 票同意、 票反對、 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《未來三年（2018-2020
年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議）
同意公司制定的《未來三年（2018-2020 年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，全文詳見巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
(九)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘請 2018 年
度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議）
同意公司續(xù)聘福建華興會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
聘期一年。
(十)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于申請 2018 年
授信額度的議案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議）
同意公司 2018 年度向銀行申請綜合授信額度，年度總額不超過 1.2 億元人民幣，
授信額度具體操作授權(quán)給董事長按照公司具體情況實(shí)施。
(十一)以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于 2018 年度
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
同意公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)。在關(guān)聯(lián)方任職的公司監(jiān)事張戈先生、毛江
高先生回避表決，由其余三名非關(guān)聯(lián)監(jiān)事對該議案表決。具體詳見在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于 2018 年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
(十二)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用自有資
金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議）
監(jiān)事會認(rèn)為：在保證公司資金流動性和資金安全的前提下，公司運(yùn)用自有閑置資金
靈活開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高公司的財(cái)務(wù)收益及資金使用效率，增加公司自有資
金收益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利
益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)制度的規(guī)定。具體詳見在巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗贰?br/> (十三)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策
變更的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司本次會計(jì)政策變更符合財(cái)政部及最新會計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)
定，是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公
司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形；本次會計(jì)政策變更不會對公司財(cái)
務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，同意公司本次會計(jì)政策變更。具體詳見在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》。
(十四)以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提名第五屆
監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議）
鑒于公司第四屆監(jiān)事會任期即將屆滿,為了順利完成公司監(jiān)事會的換屆選舉，根據(jù)
《公司法》、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會提名薦張戈先生、毛江高先生、潘艷女
士為公司第五屆監(jiān)會股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人，上述候選人任職資格符合相關(guān)法律法
規(guī)的規(guī)定，同意提交公司股東大會選舉。職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工代表大會選舉。
若上述候選人當(dāng)選，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過
公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。候選
人簡歷見附件。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
二〇一八年四月十三日
附：監(jiān)事候選人簡歷
1、張戈先生，1972年3月出生，博士，中國國籍，無其他國家居留權(quán)；現(xiàn)任中國
科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所研究員、博士生導(dǎo)師，中科院創(chuàng)新工程課題組長，中國科學(xué)
院材料化學(xué)與物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任，中國光學(xué)學(xué)會理事，福建省物理學(xué)會常務(wù)理
事,2016年5月起任本公司監(jiān)事。
2、毛江高先生,1965年11月生,博士，中國國籍，無其他國家居留權(quán)；現(xiàn)任中國科
學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所研究員、博士生導(dǎo)師、學(xué)術(shù)委員會委員,2016年5月起任本公司
監(jiān)事。
3、潘艷女士，1974年出生，本科學(xué)歷，高級會計(jì)師，中國國籍，無其他國家居留
權(quán)；歷任福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司資金財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、總經(jīng)理，福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資
管理有限公司、華興創(chuàng)投公司、大同創(chuàng)投公司總經(jīng)理助理兼風(fēng)控部總經(jīng)理，現(xiàn)任福建省
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、華興創(chuàng)投公司副總經(jīng)理，2015年5月起任本公司監(jiān)事。
上述董事候選人中除張戈、毛江高在控股股東單位任職外，與公司或持有公司 5%
以上股份的股東、控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券
市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理
人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)
或者三次以上通報(bào)批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”；未持有公司股票。