天通控股股份有限公司
七屆四次監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●監(jiān)事是否未能出席（親自出席或委托出席）本次監(jiān)事會：無。
●是否有監(jiān)事對本次監(jiān)事會某項議案投反對/棄權(quán)票：無。
●本次監(jiān)事會是否有未獲通過的議案：無。
一、監(jiān)事會會議召開情況
天通控股股份有限公司七屆四次監(jiān)事會會議通知于 2018 年 4 月 8 日以傳
真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于 2018 年 4 月 19 日在海寧公司會議室召開，
會議應到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事 4 人，監(jiān)事龔杰洪先生因工作原因未能出席本次會
議，在審議了本次會議議案后，委托監(jiān)事段金柱先生代為表決。會議由監(jiān)事會主
席段金柱先生主持。本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)
法律、法規(guī)的要求。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)各位監(jiān)事認真審議，會議形成了如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》；
監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定進行的合理變
更，符合《企業(yè)會計準則》的規(guī)定和公司的實際情況，其決策程序符合有關(guān)法律
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情
形。同意公司本次會計政策的變更。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
2、審議通過了《2017 年年度報告及報告摘要》；
監(jiān)事會認為：
（1）公司 2017 年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》
和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。
（2）在公司監(jiān)事會提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與 2017 年年度報告編制和
審議的人員有違反《內(nèi)幕信息知情人管理制度》等保密規(guī)定的行為。
（3）公司 2017 年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易
所的各項規(guī)定，所包含的信息分別真實地反映了公司 2017 年度的生產(chǎn)經(jīng)營管理
狀況、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具
的 2017 年度財務(wù)審計報告是客觀公正的、真實準確的。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
3、審議通過了《2017 年度監(jiān)事會工作報告》；
表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
4、審議通過了《2017 年度財務(wù)決算報告》；
表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
5、審議通過了《2017 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》；
監(jiān)事會認為：公司董事會制訂的 2017 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本
預案，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，其決策程序合法、合規(guī)，有利
于公司可持續(xù)發(fā)展，維護股東的長遠利益。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
6、審議通過了《2017 年度內(nèi)部控制評價報告》；
監(jiān)事會認為：公司按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實
施內(nèi)部控制，報告期內(nèi)，公司不存在財務(wù)報告和非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。
《公司 2017 年度內(nèi)部控制評價報告》符合《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等法律法規(guī)要
求，全面、真實反映了公司內(nèi)部控制實際情況。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
7、審議通過了《聘請 2018 年度審計機構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
8、審議通過了《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案》；
表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
9、審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目建設(shè)延期的議案》；
監(jiān)事會認為：公司對募集資金投資項目延期，是基于公司發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)
發(fā)展狀況，結(jié)合該募投項目的實際進展謹慎做出的。本次募投項目建設(shè)延期事項
不涉及實施主體、實施方式及主要投資內(nèi)容的變更，延期募集資金不涉及變更募
集資金投向，不存在損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意本次募集資金投資
項目建設(shè)延期。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
10、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》；
監(jiān)事會認為：公司將部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于公司提
高資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，不存在變相改變募集資金用途和損害公司
股東利益的情形，其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用部分閑
置募集資金臨時補充流動資金。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
11、審議通過了《2018 年第一季度報告》；
監(jiān)事會認為：
（1）公司 2018 年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司
章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
（2）公司 2018 年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券
交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2018 年第一
季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
（3）在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與季度報告編制和審議的人員
有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
12、審議通過了《關(guān)于修改〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司“臨 2018-015 號”公告，修改后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》
詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
本議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
特此公告。
天通控股股份有限公司監(jiān)事會
二О 一八年四月二十一日