廣東德豪潤達電氣股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十
一次會議通知于2018年4月23日以電子郵件的方式發(fā)出，并于2018年4月25日以現
場表決的方式舉行。現場會議地點為廣東省珠海市唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司總部
會議室。會議應出席監(jiān)事3名，親自出席監(jiān)事3名，監(jiān)事會召集人楊宏先生主持會
議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了以下事項：
（一）審議通過了《2017年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案須提交公司2017年度股東大會審議。
（二）審議通過了《2017年度財務決算報告》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案須提交公司2017年度股東大會審議。
（三）審議通過了公司《2017年年度報告及其摘要》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案須提交公司2017年度股東大會審議。
監(jiān)事會對2017年年度報告形成專項審核意見如下：經審核，監(jiān)事會認為董事
會編制和審核廣東德豪潤達電氣股份有限公司2017年年度報告的程序符合法律、
行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的
實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《 2017 年 年 度 報 告 》 全 文 刊 登 在 2018 年 4 月 27 日 的 巨 潮 資 訊 網
www.cninfo.com.cn上；《2017年年度報告摘要》刊登在2018年4月27日《證券時
報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上。
（四）審議通過了《2017年募集資金存放及使用情況專項報告》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
詳見2018年4月27日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》以
及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關于募集資金存放與實際使用情況的專
項報告》。
（五）審議通過了《2017年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
經認真審核，監(jiān)事會認為董事會編制的《2017年度內部控制自我評價報告》
客觀公允地反映了公司內部控制的實際情況，公司已建立了較為完善的內部控制
制度體系并得到有效執(zhí)行。
《2017年度公司內部控制自我評價報告》全文刊登在2018年4月27日巨潮資
訊網www.cninfo.com.cn上。
（六）審議通過了《關于控股股東為公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案須提交公司2017年度股東大會審議。
詳見2018年4月27日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》以
及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關于控股股東為公司提供擔保暨關聯(lián)交
易的公告》。
（七）審議通過了《關于預計與諾凱電機2018年度日常關聯(lián)交易的議案》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案須提交公司2017年度股東大會審議。
詳見2018年4月27日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》以
及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關于預計與諾凱電機2018年度日常關聯(lián)
交易的公告》。
（八）審議通過了《關于預計與雷士歐樂2018年度日常關聯(lián)交易的議案》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案須提交公司2017年度股東大會審議。
詳見2018年4月27日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》以
及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關于預計與雷士歐樂2018年度日常關聯(lián)
交易的公告》。
（九）審議通過了《關于預計與怡達（香港）光電科技有限公司2018年度日
常關聯(lián)交易的議案》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案須提交公司2017年度股東大會審議。
詳見2018年4月27日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》以
及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關于預計與怡達（香港）光電科技有限
公司2018年度日常關聯(lián)交易的公告》。
（十）審議通過了《2018年第一季度報告全文及正文》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
經審核，監(jiān)事會認為：公司2018年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、
法規(guī)、公司章程及內部管理制度的各項規(guī)定，其內容和格式符合中國證監(jiān)會和深
圳證券交易所的各項規(guī)定，其所載資料真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
《 2018 年 第 一 季 度 報 告 全 文 》 刊 登 2018 年 4 月 27 日 的 巨 潮 資 訊 網
www.cninfo.com.cn上；《2018年第一季度報告正文》刊登在2018年4月27日《證
券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上。
三、備查文件
第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年四月二十七日