揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 7 月 24 日
召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公
司法》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們
已認(rèn)真查閱了公司相關(guān)會(huì)議資料，本著對(duì)全體股東和公司負(fù)責(zé)的原則，基于實(shí)事
求是、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，我們經(jīng)討論后發(fā)表如下獨(dú)立意見：
我們同意聘任劉從寧先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任梁瑤先生擔(dān)任董事會(huì)秘書，
聘任徐小兵先生、梁瑤先生、陳潤生先生、戴娟女士、Pamela Cheng女士擔(dān)任公
司副總經(jīng)理，聘任戴娟女士擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，其提名程序符合國家法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)審閱上述相關(guān)人員履歷等材料，我們未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定不
得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦未有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入
尚未解除的情況，上述相關(guān)人員的任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條
件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（以下無正文）
（此頁無正文，為揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事
會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁）
獨(dú)立董事（簽名）：
于燮康 金志國 陳同廣
2017 年 7 月 24 日