新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司 2018 年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）及子公司
根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)的需要，經(jīng)公司2017年8月15日召開(kāi)的六屆十五次董事會(huì)和2017年8
月31日召開(kāi)的2017年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司原預(yù)計(jì)2017年度發(fā)生
的日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)38,845萬(wàn)元。經(jīng)審計(jì)，公司2017年度實(shí)際發(fā)生的
日常關(guān)聯(lián)交易金額累計(jì)為5,129.85萬(wàn)元，未超過(guò)前述審批額度。
根據(jù)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生情況，結(jié)合公司2018年度經(jīng)營(yíng)發(fā)
展的需要，2018年4月23日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)
了《關(guān)于公司2018年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)計(jì)公司2018年度發(fā)生
的日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)38,350.30萬(wàn)元。關(guān)聯(lián)董事張亦斌、蘭紅兵、馬崇
基、徐磊回避表決，其余5名非關(guān)聯(lián)董事以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)上述
議案。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳
證券交易所上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易議案需提交公司
2017年度股東大會(huì)審議。
（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額
2018 年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容具體如下表：
單位：人民幣萬(wàn)元
2018年預(yù) 截至本公告 2017年實(shí)際 2017年實(shí)際
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方交易
關(guān)聯(lián)公司 估金額（不 披露日本年 發(fā)生額（不 發(fā)生額占同
易類(lèi)別 公司
含稅） 已實(shí)際發(fā)生 含稅） 類(lèi)業(yè)務(wù)比例
金額（未經(jīng)
審計(jì)）
蘇州海中航空部件
母公司 260 10.95 56.31 15.39%
股份有限公司
陜西通家汽車(chē)股份
母公司 30,000 0.28 3,331.08 26.81%
有限公司
江西迪比科股份有
母公司 3,000 100.59 414.92 3.34%
限公司
蘇州海風(fēng)物業(yè)管理
電子技術(shù)*1 10 - -
有限公司
江西迪比科股份有 新能源公司
410 - -
限公司 *4
向關(guān)聯(lián) 蘇州市吳中區(qū)甪直
新能源公司
方銷(xiāo)售 農(nóng)村小額貸款有限 30 14.51 -
*4
商品 公司
蘇州海競(jìng)信息科技 新能源公司
30 14.51 -
集團(tuán)有限公司 *4
安徽泰能新能源科 新能源公司
30 14.51 -
技有限公司 *4
蘇州海中航空部件 新能源公司
30 14.51 -
股份有限公司 *4
蘇州氟特電池材料 新能源公司
30 14.51 -
股份有限公司 *4
蘇州道蒙恩電子科 新能源公司
30 14.51 -
技有限公司 *4
蘇州海中航空部件
母公司 800 32.11 505.06 4.34%
股份有限公司
向關(guān)聯(lián)
蘇州海中航空部件
方采購(gòu) 電子技術(shù)*1 520 - 404.67 0.51%
股份有限公司
商品
江西迪比科股份有
母公司 3,000 - 19.15 0.16%
限公司
蘇州海競(jìng)信息科技
向關(guān)聯(lián) 工程公司*2 50 - -
集團(tuán)有限公司
方提供
深圳市考拉超課科 深圳易軟技
勞務(wù) - - 84.91 1.56%
技股份有限公司 術(shù)*3
向關(guān)聯(lián)
蘇州海風(fēng)物業(yè)管理
方接受 電子技術(shù)*1 40 13.74 14.56 0.52%
有限公司
勞務(wù)
蘇州海中航空部件
向關(guān)聯(lián) 母公司 80 23.05 44.56 0.82%
股份有限公司
方出租
深圳市考拉超課科 深圳易軟技
房屋 0.3 0.29 254.63 4.69%
技股份有限公司 術(shù)*3
合計(jì) 38,350.30 268.07 5,129.85
注*1 蘇州新海宜電子技術(shù)有限公司（為公司孫公司，公司通過(guò)控股子公司蘇州新海宜
信息科技有限公司間接持有其 45%的股權(quán)，公司擁有其表決權(quán)比例為 60%）；
注*2 蘇州工業(yè)園區(qū)新海宜智能建設(shè)工程有限公司（為公司全資子公司）；
注*3 深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司（為公司全資子公司）；
注*4 蘇州新海宜新能源科技有限公司（為公司控股子公司）；
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、深圳市考拉超課科技股份有限公司
法定代表人：蘭紅兵
注冊(cè)資本：6,600 萬(wàn)元人民幣
住所：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)深圳軟件園 2 棟 202B 室
成立日期：2007 年 8 月 27 日
經(jīng)營(yíng)范圍：信息服務(wù)業(yè)務(wù)及相關(guān)信息咨詢(xún)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢(xún)；軟件產(chǎn)品研發(fā)和
銷(xiāo)售；教育咨詢(xún)；教育培訓(xùn)。
考拉超課最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
單位：元
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 2018 年 3 月 31 日（未審計(jì)）
資產(chǎn)總額 79,022,116.23 76,345,517.91
負(fù)債總額 16,301,544.31 19,205,645.60
凈資產(chǎn) 62,720,571.92 57,139,872.31
2017 年度（經(jīng)審計(jì)） 2018 年 1-3 月（未審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 31,631,345.90 8,414,743.24
利潤(rùn)總額 -29,586,458.56 -5,580,699.61
凈利潤(rùn) -29,606,927.68 -5,580,699.61
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018 年
一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：受本公司董事蘭紅兵先生控制。
2、蘇州海中航空部件股份有限公司
公司類(lèi)型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)婁葑北區(qū)和順路 58 號(hào) 4 幢 1 樓
法定代表人：沈耀忠
注冊(cè)資本：1,500 萬(wàn)元人民幣
成立日期：2006 年 4 月 11 日
經(jīng)營(yíng)范圍：飛機(jī)座椅類(lèi)零部件、飛機(jī)廚衛(wèi)潔具類(lèi)零部件、高鐵控制器及顯示
器零部件、移動(dòng)通訊濾波器零部件、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)殼體、電腦機(jī)殼及附件的加工生
產(chǎn)；通訊配線設(shè)備加工裝配；監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)品的銷(xiāo)售；從事以上相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)的
進(jìn)出口貿(mào)易，通信電子工程施工；通信產(chǎn)品和軟件產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、
技術(shù)承包、技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)）
最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 2018 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 21,096,318.95 18,838,251.06
負(fù)債總額 2,248,468.56 1,093,227.55
凈資產(chǎn) 18,847,850.39 17,745,023.51
2017 年度（經(jīng)審計(jì)） 2018 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 9,769,428.92 826,021.12
利潤(rùn)總額 -738,840.90 -1,049,208.63
凈利潤(rùn) -533,145.17 -1,049,208.63
注： 2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2018 年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)
審計(jì)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：受本公司控股股東、董事長(zhǎng)兼總裁張亦斌先生控制。
3、蘇州海競(jìng)信息科技集團(tuán)有限公司
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)環(huán)府路 99 號(hào)海逸大廈
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
法定代表人：張亦斌
注冊(cè)資本：50,000 萬(wàn)元人民幣
成立日期：1998 年 1 月 14 日
經(jīng)營(yíng)范圍：研究開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)軟硬件、通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及配套軟件；銷(xiāo)售：
化纖、紡織品、絲綢制品及原料、化工產(chǎn)品及原料（不含危險(xiǎn)品）、建筑材料、
五金交電、鋼材、船板、機(jī)電設(shè)備及配件、機(jī)械設(shè)備及配件、裝潢材料；經(jīng)營(yíng)以
上產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；實(shí)業(yè)投資；投資咨詢(xún)、投資管理；自有房產(chǎn)出租；機(jī)械設(shè)
備租賃；煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)；批發(fā)：預(yù)包裝食品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部
門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 3,340,561,329.41 3,774,505,974.64
負(fù)債總額 2,829,183,837.40 3,267,744,466.31
凈資產(chǎn) 511,377,492.01 506,761,508.33
2017 年度（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 23,332,742.58 5,837,836.11
利潤(rùn)總額 -28,410,945.35 -4,615,983.68
凈利潤(rùn) -28,410,945.35 -4,615,983.68
注： 2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、2018 年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：受本公司控股股東、董事長(zhǎng)兼總裁張亦斌先生控制。
4、蘇州海風(fēng)物業(yè)管理有限公司
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
注冊(cè)地址：蘇州工業(yè)園區(qū)環(huán)府路 99 號(hào)海逸大廈 602 室
法定代表人：范敬力
注冊(cè)資本：100 萬(wàn)元人民幣
成立日期：2004 年 4 月 20 日
經(jīng)營(yíng)范圍：停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。物業(yè)管理（憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）；自有房屋租賃。（依法
須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 26,488,481.67 26,226,772.53
負(fù)債總額 35,156,850.91 34,935,537.43
凈資產(chǎn) -8,668,369.24 -8,708,764.90
2017 年度（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 4,898,707.36 1,574,508.62
利潤(rùn)總額 -8,989,197.20 -40,395.66
凈利潤(rùn) -9,029,642.46 -40,395.66
注： 2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、2018 年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：受本公司控股股東、董事長(zhǎng)兼總裁張亦斌先生控制。
5、陜西通家汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西通家”）
公司類(lèi)型：股份有限公司(非上市)
注冊(cè)地址：陜西省寶雞市高新開(kāi)發(fā)區(qū)汽車(chē)工業(yè)園孔明大道
法定代表人：蘇金河
注冊(cè)資本： 87503.58 萬(wàn)元人民幣
成立日期： 2009 年 2 月 3 日
經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)及零部件的研發(fā)、試制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、出口、服務(wù)、維修及
倉(cāng)儲(chǔ)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 2018 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 2,338,896,407.38 2,482,371,275.97
負(fù)債總額 2,027,454,636.81 2,192,608,866.96
凈資產(chǎn) 311,441,770.57 289,762,409.01
2017 年度（經(jīng)審計(jì)） 2018 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 1,301,258,720.55 18,070,876.14
利潤(rùn)總額 -145,611,636.53 -21,679,361.56
凈利潤(rùn) -71,901,212.93 -21,679,361.56
注：2017 年度數(shù)據(jù)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018 年一季度財(cái)
務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東、董事長(zhǎng)兼總裁張亦斌先生同時(shí)兼任陜西通家董
事，且陜西通家為公司參股公司。
6、江西迪比科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江西迪比科”）
公司類(lèi)型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
注冊(cè)地址：江西省撫州市金巢經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)
法定代表人： 曾金輝
注冊(cè)資本： 8400 萬(wàn)元人民幣
成立日期： 2013 年 2 月 22 日
經(jīng)營(yíng)范圍：電芯、電池、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、蓄電池、充電樁、電池材料、
攝影器材、數(shù)碼產(chǎn)品、電子電源、充電器及配件、計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備、電動(dòng)車(chē)、環(huán)
衛(wèi)車(chē)、獨(dú)輪車(chē)、扭扭車(chē)、其他專(zhuān)用（改裝）車(chē)及配件、動(dòng)力電池管理系統(tǒng)（BMS)、
電源管理系統(tǒng)和新型電子元器件、精密模具、精密注塑、電子設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、
生產(chǎn)、組裝、研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)、汽車(chē)銷(xiāo)售、產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)出口（以
上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的從其規(guī)定）
最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 2018 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 972,243,363.28 991,186,755.38
負(fù)債總額 472,360,281.14 466,197,668.98
凈資產(chǎn) 499,883,082.14 524,989,086.40
2017 年度（經(jīng)審計(jì)） 2018 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 708,269,243.83 101,519,184.68
利潤(rùn)總額 15,176,260.88 11,803,533.45
凈利潤(rùn) 4,615,468.13 10,032,261.00
注：2017 年度數(shù)據(jù)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018 年第一季度
數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系： 本公司控股股東、董事長(zhǎng)兼總裁張亦斌先生、董事徐磊先生同
時(shí)兼任江西迪比科董事，且江西迪比科為公司的參股公司。
7、蘇州市吳中區(qū)甪直農(nóng)村小額貸款有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甪直小貸”）
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)海藏路 2 號(hào)
法定代表人：季德華
注冊(cè)資本： 15300 萬(wàn)元人民幣
成立日期： 2009 年 12 月 16 日
經(jīng)營(yíng)范圍：面向“三農(nóng)”發(fā)放貸款、提供融資性擔(dān)保，開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)代
理以及其它業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 2018 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 251,631,048.84 240,075,497.56
負(fù)債總額 44,334,827.59 34,177,854.13
凈資產(chǎn) 207,296,221.25 205,897,643.43
2017 年度（經(jīng)審計(jì)） 2018 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 20,893,987.53 -941,462.94
利潤(rùn)總額 5,482,813.16 -1,462,417.25
凈利潤(rùn) 5,176,374.65 -1,462,417.25
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)蘇州瑞亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2018 年一季度財(cái)務(wù)數(shù)
據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東、董事長(zhǎng)兼總裁張亦斌先生同時(shí)兼任甪直小貸董
事，且甪直小貸為公司的參股公司。
8、安徽泰能新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽泰能”）
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
注冊(cè)地址：馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)湖西南路 259 號(hào) 2-202 室
法定代表人： 邰正彪
注冊(cè)資本： 20000 萬(wàn)元人民幣
成立日期： 2017 年 9 月 15 日
經(jīng)營(yíng)范圍：電芯、電池、電池材料、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、蓄電池、充電樁、
電子電源、電機(jī)、汽車(chē)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、新能源汽車(chē)的
研發(fā)、設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 99,078,826.86 97,592,015.20
負(fù)債總額 433,504.29 550,079.67
凈資產(chǎn) 98,645,322.57 97,041,935.53
2017 年度（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 - -
利潤(rùn)總額 -1,354,677.43 -1,603,387.04
凈利潤(rùn) -1,354,677.43 -1,603,387.04
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、2018 年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東、董事長(zhǎng)兼總裁張亦斌先生同時(shí)兼任安徽泰能董
事。
9、蘇州道蒙恩電子科技有限公司
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
注冊(cè)地址：吳江區(qū)同里鎮(zhèn)屯村邱舍路 428 號(hào)
法定代表人： 石福明
注冊(cè)資本： 10754.526323 萬(wàn)人民幣
成立日期： 2005 年 7 月 22 日
經(jīng)營(yíng)范圍：儀用接插件的生產(chǎn)及電子產(chǎn)品、汽車(chē)儀用連接器的金屬表面處理；
本公司自產(chǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；道路普通貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)品）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 220,675,304.12 209,838,385.71
負(fù)債總額 77,620,652.71 68,992,044.70
凈資產(chǎn) 143,054,651.41 140,846,341.01
2017 年度（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 153,600,782.41 31,230,773
利潤(rùn)總額 -16,959,891.98 -2,208,310.40
凈利潤(rùn) -16,959,891.98 -2,208,310.40
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、2018 年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：受本公司控股股東、董事長(zhǎng)兼總裁張亦斌先生控制。
10、蘇州氟特電池材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“氟特電池”）
公司類(lèi)型：股份有限公司（非上市）
注冊(cè)地址：江蘇揚(yáng)子江化學(xué)工業(yè)園東海路 10 號(hào)
法定代表人： 周志彬
注冊(cè)資本： 2341.8889 萬(wàn)人民幣
成立日期： 2010 年 6 月 25 日
經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池材料雙氟磺酰亞胺鋰、氯化鉀及電解液（危險(xiǎn)化學(xué)品
除外）的生產(chǎn)，銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品；化工原料及產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）的購(gòu)銷(xiāo)，自
營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品
及技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 2018 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 63,745,896.64 63,602,010.61
負(fù)債總額 13,797,131.23 14,516,877.59
凈資產(chǎn) 49,948,765.41 49,085,133.02
2017 年度（經(jīng)審計(jì)） 2018 年 1-3 月（未經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 386,907.24 23,168.80
利潤(rùn)總額 -2,920,209.49 -863,632.39
凈利潤(rùn) -2,920,209.49 -863,632.39
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018 年一季度財(cái)
務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事徐磊先生同時(shí)兼任氟特電池董事。
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
上述關(guān)聯(lián)方均為關(guān)聯(lián)法人，與本公司及子公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（三）款的規(guī)定。
（三）關(guān)聯(lián)方履約能力分析
上述 2018 年度擬發(fā)生交易的關(guān)聯(lián)方目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，交易時(shí)由雙方根據(jù)
市場(chǎng)化的原則，協(xié)商確定主要交易條款，簽訂合同。公司基本不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的確定遵循公司《關(guān)聯(lián)交易決策管理制度》及內(nèi)部控制制度等
規(guī)定的對(duì)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則和定價(jià)方法：關(guān)聯(lián)交易活動(dòng)應(yīng)遵循商業(yè)原則，關(guān)聯(lián)
交易的定價(jià)主要遵循市場(chǎng)價(jià)格的原則；如果沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格，按照成本加成定價(jià)；
如果沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格，也不適合采用成本加成定價(jià)的，按照協(xié)議定價(jià)。公司各項(xiàng)關(guān)
聯(lián)交易的價(jià)格均根據(jù)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則，按照市場(chǎng)化的原則綜合考慮工作量、
工作地點(diǎn)、實(shí)施難易度、整體客戶(hù)關(guān)系及后續(xù)合作機(jī)會(huì)等因素確定交易價(jià)格。
（一）商品交易定價(jià)政策
1、交易價(jià)格遵循公平、公正、公允的原則，按照市場(chǎng)價(jià)格簽訂合同；
2、對(duì)銷(xiāo)售回款好的客戶(hù)采用適度授信；
3、交易結(jié)算方式采用現(xiàn)金交易。
（二）提供或接受勞務(wù)定價(jià)政策
1、交易價(jià)格遵循公平、公正、公允的原則，按照市場(chǎng)價(jià)格簽訂合同；
2、交易結(jié)算方式采用現(xiàn)金交易。
（三）租賃土地、房產(chǎn)的定價(jià)政策
1、當(dāng)?shù)赝恋匕l(fā)布信息價(jià)；
2、房屋建設(shè)年限及其結(jié)構(gòu)情況；
3、當(dāng)?shù)刂苓叿孔鈨r(jià)格；
4、交易結(jié)算方式采用現(xiàn)金交易。
在年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)范圍內(nèi)，關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生時(shí)，公司將另行簽訂相
關(guān)協(xié)議。關(guān)聯(lián)交易發(fā)生超出審批額度的，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)審批
及信息披露程序。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、交易的必要性、持續(xù)性
公司及子公司與上述關(guān)聯(lián)法人的交易是基于資源合理配置，并以效益最大
化、經(jīng)營(yíng)效率最優(yōu)化為基礎(chǔ)所做的市場(chǎng)化選擇，充分體現(xiàn)了專(zhuān)業(yè)協(xié)作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)
的合作原則。該等關(guān)聯(lián)交易有其必要性、持續(xù)性。
2、交易的公允性
公司及子公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，對(duì)于公
司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是必要的；定價(jià)原則為市場(chǎng)價(jià)格，具備公允性；沒(méi)有損害公司和非
關(guān)聯(lián)股東的利益，交易的決策嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公
司造成不利影響。
3、交易對(duì)公司獨(dú)立性的影響
公司的主要業(yè)務(wù)具有獨(dú)立性，本次預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易總額 38,350.30 萬(wàn)元僅占公
司 2017 年度經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)的 22.04%，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 25.12%，占比較小，
不會(huì)因?yàn)樯鲜鲫P(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)或被關(guān)聯(lián)方控制。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司就本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已事先獲得獨(dú)立董事的認(rèn)可，審議該交易事項(xiàng)
時(shí)，獨(dú)立董事出具了如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、公司及子公司與關(guān)聯(lián)法人深圳市考拉超課科技股份有限公司、蘇州海風(fēng)
物業(yè)管理有限公司、陜西通家汽車(chē)股份有限公司、江西迪比科股份有限公司等公
司之間的關(guān)聯(lián)交易是公允的、公平的，定價(jià)依據(jù)合理，沒(méi)有損害公司和中小股東
的利益，持續(xù)交易有其必要性和合理性。
2、董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，與上述議案有關(guān)的關(guān)聯(lián)董事均回避了該議案
的表決，表決結(jié)果為全體非關(guān)聯(lián)董事一致同意通過(guò)。
3、公司董事會(huì)對(duì)上述議案的召開(kāi)、表決程序符合《公司法》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事審議相關(guān)
董事會(huì)議案時(shí)，已回避表決。關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股
東利益的情況。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 25 日