新海宜科技集團股份有限公司
第六屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新海宜科技集團股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議于 2018 年 4 月
13 日以郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，并于 2018 年 4 月 23 日
在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，應出席董事九人，實際出席董事七人。董事毛真
福先生和獨立董事楊伯溆先生因工作原因未能出席會議，分別授權委托葉建彪董
事和朱兆斌董事代為表決。會議由張亦斌先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列
席本次會議。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
會議審議并一致通過了如下決議：
一、審議通過《2017 年度總裁工作報告》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
二、審議通過《2017 年度董事會工作報告》
《2017 年度董事會工作報告》詳見公司 2017 年度報告第三節(jié)公司業(yè)務概要
和第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析。
公司獨立董事楊伯溆、顏重光、朱兆斌向董事會提交了《獨立董事 2017 年
度述職報告》，并將在公司股東大會上述職。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會審議。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
三、審議通過《2017 年年度報告及摘要》
《 2017 年 年 度 報 告 摘 要 》 詳 見 2018 年 4 月 25 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2018-025 號公告內(nèi)容，《2017
年年度報告全文》詳見 2018 年 4 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會審議。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
四、審議通過《2017 年度財務決算報告》
本議案需提交公司 2017 年度股東大會審議。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
五、審議通過《2017 年度利潤分配預案》
《關于 2017 年度擬不進行利潤分配的專項說明公告》詳見 2018 年 4 月 25
日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2018-029 號公告
內(nèi)容。
公司獨立董事對此方案發(fā)表獨立意見，詳見 2018 年 4 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會審議。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
六、審議通過《董事會關于募集資金 2017 年度使用情況的專項報告》
華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金 2017 年度使用情
況進行了鑒證，出具了會專字[2018]3386 號《募集資金年度存放與使用情況鑒證
報告》。具體內(nèi)容詳見 2018 年 4 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事會關于募集資金 2017 年度使用情況的專項報告》詳見 2018 年 4 月
25 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2018-027 號
公告。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
七、審議通過《關于 2017 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》
《董事會關于 2017 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》詳見 2018 年 4 月 25 日
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2018-028 號公告，
獨立董事對內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表的意見詳見 2018 年 4 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
八、審議通過《關于 2018 年度公司申請授信額度的議案》
《關于 2018 年度公司申請授信額度的公告》詳見 2018 年 4 月 25 日巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2018-030 號公告。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會審議。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
九、審議通過《關于 2018 年度公司及控股子公司提供擔保額度的議案》
《關于 2018 年度公司及控股子公司提供擔保額度的公告》詳見 2018 年 4
月 25 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2018-031
號公告。
公司獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見，詳見 2018 年 4 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的有關內(nèi)容。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會審議，并以特別決議表決通過。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十、審議通過《關于公司 2018 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計的議案》
《關于公司 2018 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計的公告》詳見 2018 年 4 月 25
日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2018-032 號公告。
獨立董事關于關聯(lián)交易發(fā)表的事前認可意見和獨立意見詳見 2018 年 4 月 25
日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的有關內(nèi)容。
關聯(lián)董事張亦斌、蘭紅兵、馬崇基、徐磊回避表決。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會審議。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
十一、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
《關于公司會計政策變更的公告》詳見 2018 年 4 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2018-034 號公告。
公司獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見，詳見 2018 年 4 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的有關內(nèi)容。
本議案需提交 2017 年度股東大會審議。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十二、審議通過《關于公司董事薪酬的議案》
公司董事薪酬方案為：公司非獨立董事除領取兼職崗位的薪酬外，不再另外
領取董事薪酬，各位獨立董事在任期內(nèi)每年領取6萬元（含稅）津貼。
公司獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見，詳見 2018 年 4 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的有關內(nèi)容。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會審議。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十三、審議通過《關于的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司分紅相關規(guī)定的通知》（證監(jiān)發(fā)
[2012]37 號）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告
[2013]43 號）等規(guī)定以及《上市公司章程指引（2014 年修訂）》的精神，公司制
定了《未來三年（2018-2020 年）股東回報規(guī)劃》。詳見 2018 年 4 月 25 日巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳見 2018 年 4 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的有關內(nèi)容。
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議，并以特別決議表決通過。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
十四、審議通過《關于參股公司陜西通家汽車股份有限公司 2017 年度經(jīng)營
情況的議案》
經(jīng)華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，陜西通家 2016 年度實現(xiàn)
凈利潤為 3,580.84 萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為 2,051.56 萬元；2017 年
度實現(xiàn)凈利潤為-7,190.12 萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-8,805.75 萬元，
合計實現(xiàn)扣非后凈利潤為-6,754.19 萬元，未達到業(yè)績承諾約定的金額。
原因說明：2016 年度受國家新能源騙補核查及補貼政策出臺較晚等因素的
影響，陜西通家 2016 年度的生產(chǎn)銷售不達預期；2017 年度，陜西通家銷售情況
較好，但仍與業(yè)績承諾有一定差距，且因陜西通家存在兩年以上應收賬款需計提
壞賬準備，同時存在部分“電牛 1 號”存貨需計提存貨跌價準備，導致陜西通家
凈利潤為負。
根據(jù)審計結果，陜西通家未能實現(xiàn) 2016、2017 年度承諾凈利潤，湖南泰達
應向新海宜支付業(yè)績補償。為維護公司及廣大投資者的利益不受侵害，2018 年 4
月 3 日，公司向江蘇省蘇州市中級人民法院申請訴前財產(chǎn)保全，請求凍結湖南泰
達銀行賬戶款人民幣 233,174,512.72 元或查封相應價值的其它財產(chǎn)，具體包括湖
南泰達持有的陜西通家股份 35,440.19 萬股，蘇金河持有的國金汽車集團有限公
司 67%股權（對應注冊資本 6,700 萬元），以及湖南泰達銀行賬戶下的財產(chǎn)。公
司已在蘇州中院辦理了立案手續(xù)。
公司正與湖南泰達及相關方就業(yè)績補償事項進行談判，目前已達成初步意
向，預計后續(xù)可能通過股權交易等方式解決業(yè)績補償問題，公司將積極推進相關
工作，保障公司利益。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳見 2018 年 4 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的有關內(nèi)容。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
十五、審議通過《關于召開公司 2017 年度股東大會的議案》
《關于召開新海宜科技集團股份有限公司 2017 年度股東大會的通知》詳見
2018 年 4 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的
2018-035 號公告。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
特此公告。
新海宜科技集團股份有限公司董事會
2018 年 4 月 25 日