新海宜科技集團股份有限公司
獨立董事 2017 年度述職報告（朱兆斌）
各位股東及股東代表：
2017 年任期內(nèi)，本人根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》及《蘇州
新海宜通信科技股份有限公司獨立董事工作制度》等相關法律法規(guī)和規(guī)章制度的
規(guī)定和要求，盡責、忠實地履行獨立董事的職責和義務，積極參加董事會、股東
大會，全面關注公司的發(fā)展狀況，對公司董事會審議的相關事項發(fā)表了獨立意見，
切實維護了公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F(xiàn)將本人 2017 年度任
職期內(nèi)履行獨立董事職責情況述職如下：
一、出席董事會及股東大會的情況
1、2017 年本人任期內(nèi)，公司第六屆董事會召集召開了 11 次董事會會議和 5
次股東大會會議，本人均親自出席。在會議召開之前，本著勤勉盡責的態(tài)度，本
人仔細審閱會議材料，對公司所提供的議案材料和有關介紹進行認真審核。在會
議召開過程中，本人認真聽取并審議每一個議題，積極參與各議題的討論并提出
合理意見，為董事會的正確、科學決策發(fā)揮了積極作用。
2、2017 年度，本人對出席的董事會會議和股東大會會議審議的所有議案沒
有提出異議，沒有反對票、棄權票的情況。
二、2017 年度發(fā)表獨立意見情況
獨立意
會議時間 會議屆次 發(fā)表獨立意見的事項
見類型
關于公司 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計的
同意
事前認可意見
關于續(xù)聘審計機構的事前認可意見 同意
第六屆董事會第 關于對公司累計和當期對外擔保情況及關聯(lián)
2017 年 4 月 18 日 同意
九次會議 占用資金情況的專項說明和獨立意見
關于對 2016 年度董事、監(jiān)事、高管薪酬的獨
同意
立意見
關于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告的
同意
獨立意見
關于公司 2016 年度利潤分配預案的獨立意見 同意
關于公司續(xù)聘 2017 年度審計機構的獨立意見 同意
關于 2017 年度公司對各子公司提供擔保額度
同意
的獨立意見
關于公司 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計的
同意
獨立意見
關于公司及控股子公司開展融資租賃業(yè)務的
同意
獨立意見
關于公司第三期員工持股計劃的獨立意見 同意
關于公司擬變更公司名稱的獨立意見 同意
關于公司控股子公司向陜西通家汽車股份有
限公司提供委托貸款涉及關聯(lián)交易的事前認 同意
第六屆董事會第
2017 年 5 月 25 日 可意見
十一次會議
關于公司控股子公司向陜西通家汽車股份有
同意
限公司提供委托貸款暨關聯(lián)交易的獨立意見
關于調(diào)整 2017 年度公司（含控股子公司）對
第六屆董事會第 同意
2017 年 7 月 14 日 各公司提供擔保額度的獨立意見
十三次會議
關于公司開展融資租賃業(yè)務的獨立意見 同意
關于調(diào)整 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計額
同意
度的事前認可意見
關于調(diào)整 2017 年度公司（含控股子公司）對
同意
外擔保額度的事前認可意見
關于為陜西通家汽車股份有限公司提供擔保
同意
第六屆董事會第 涉及關聯(lián)交易的事前認可意見
2017 年 8 月 15 日
十五次會議 關于調(diào)整 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計額
同意
度的獨立意見
關于調(diào)整 2017 年度公司（含控股子公司）對
同意
外擔保額度的獨立意見
關于為陜西通家汽車股份有限公司提供擔保
同意
暨關聯(lián)交易的獨立意見
關于公司擬對外投資設立參股公司暨關聯(lián)交
同意
易的事前認可意見
第六屆董事會第 關于公司關聯(lián)方資金往來情況、公司及控股子
2017 年 8 月 21 日 同意
十六次會議 公司累計和當期對外擔保情況的專項說明
關于公司擬對外投資設立參股公司暨關聯(lián)交
同意
易的獨立意見
以上獨立意見的具體內(nèi)容詳見公司歷次公告。
三、對公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設及執(zhí)行情況、董
事會決議執(zhí)行情況等進行現(xiàn)場調(diào)查情況
作為公司獨立董事，本人在 2017 年任期內(nèi)積極有效地履行了獨立董事的職
責，利用參加董事會、股東大會的機會以及其他時間對公司進行現(xiàn)場檢查，深入
了解公司內(nèi)部控制制度的建設及執(zhí)行情況及董事會決議執(zhí)行情況，關注公司生產(chǎn)
經(jīng)營和各項重大事項的進展情況等，關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響。同
時，與公司董事、董事會秘書、財務負責人、內(nèi)部審計負責人及其他相關工作人
員保持聯(lián)系，對公司的重大事項進展能夠做到及時了解和掌握，并利用自己的專
業(yè)知識和能力為公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理出謀劃策。
四、任職董事會各委員會工作情況
2017 年任期內(nèi)，本人擔任第六屆董事會審計委員會主任委員、第六屆薪酬
與考核委員會委員、第六屆戰(zhàn)略委員會委員。
（1）審計委員會：報告期內(nèi)主持召開 5 次審計委員會會議，審議公司內(nèi)部
審計部門提交的相關審計工作計劃執(zhí)行情況及內(nèi)審工作報告、內(nèi)控重點控制活動
實施情況的審計報告、公司定期報告、公司募集資金季度存放與使用情況專項報
告等事項；加強與公司財務部、審計部的溝通，詳細了解公司財務狀況和經(jīng)營情
況，嚴格審查公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況，并要求內(nèi)部審計部對審計工作中發(fā)
現(xiàn)的問題督促整改。
（2）薪酬與考核委員會：報告期內(nèi)參與 1 次薪酬與考核委員會會議，對公
司高級管理人員年度工作情況進行了考核，會議審議并通過了《關于公司高級管
理人員年度考核的議案》。
（3）戰(zhàn)略委員會：報告期內(nèi)參加戰(zhàn)略委員會召開的 1 次會議，與其他委員
共同對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議。
五、保護投資者權益方面所做的工作
1、2017 年任期內(nèi)，本人有效地履行了獨立董事的職責，對于每次需董事會
審議的議案，本人首先對所提供的議案材料認真審核，在此基礎上，獨立、客觀、
謹慎地行使表決權；
2、關注并督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法
規(guī)要求，加強信息披露工作，保證了公司信息披露的公平、真實、準確、及時、
完整；
3、對公司募集資金管理、關聯(lián)交易、業(yè)務發(fā)展和投資項目的進展情況進行
認真核查和監(jiān)督；
4、監(jiān)督和核查董事、高管履職情況，積極有效地履行了獨立董事的職責，
促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護公司和股東的利益。
六、其它工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議召開臨時股東大會情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
七、聯(lián)系方式
姓名：朱兆斌
電子郵箱：zjobin@szmccpa.com
2018 年本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的工作精神，本著對公司及全體股東負
責的態(tài)度，加強對公司業(yè)務的學習和溝通，依法履行獨立董事的義務，發(fā)揮獨立
董事的作用，進一步加強與公司董事會、監(jiān)事會經(jīng)營層之間的溝通與交流，不斷
提高專業(yè)水平和決策能力，更好地維護公司和中小股東的合法權益，繼續(xù)利用自
己的專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗，為公司各項經(jīng)營管理獻計獻策。最后，對公司全體董
事、監(jiān)事和相關人員在本人履職過程中給予的積極配合和支持表示衷心感謝。
獨立董事：朱兆斌
2018 年 4 月 23 日
新海宜科技集團股份有限公司
獨立董事 2017 年度述職報告（顏重光）
各位股東及股東代表：
2017 年，本人作為新海宜科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六
屆董事會的獨立董事，根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》及《新海
宜科技集團股份有限公司獨立董事工作制度》等相關法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定
和要求，勤勉盡責，忠實履行職責，積極出席公司的相關會議，認真審議董事會
各項議案，切實維護公司和股東的合法權益，對公司規(guī)范、健康發(fā)展起到了較好
的推動作用?，F(xiàn)將本人 2017 年度履行獨立董事職責情況述職如下：
一、出席董事會及股東大會的情況
1、2017 年，公司董事會召集召開了 11 次董事會會議，本人均親自出席；
公司召開了 5 次股東大會會議，本人親自出席 2 次，委托朱兆斌董事出席 3 次，
未有連續(xù)超過兩次未親自出席會議的情況。在會議召開之前，本著勤勉盡責的態(tài)
度，本人仔細審閱會議材料，對公司所提供的議案材料和有關介紹進行認真審核。
在會議召開過程中，本人認真聽取并審議每一個議題，積極參與各議題的討論并
提出合理意見，為董事會的正確、科學決策發(fā)揮了積極作用。
2、2017 年度，本人對出席的董事會會議和股東大會會議審議的所有議案沒
有提出異議，沒有反對票、棄權票的情況。
二、2017 年度發(fā)表獨立意見情況
獨立意
會議時間 會議屆次 發(fā)表獨立意見的事項
見類型
關于公司 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計的
同意
事前認可意見
關于續(xù)聘審計機構的事前認可意見 同意
第六屆董事會第
2017 年 4 月 18 日 關于對公司累計和當期對外擔保情況及關聯(lián)
九次會議 同意
占用資金情況的專項說明和獨立意見
關于對 2016 年度董事、監(jiān)事、高管薪酬的獨
同意
立意見
關于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告的 同意
獨立意見
關于公司 2016 年度利潤分配預案的獨立意見 同意
關于公司續(xù)聘 2017 年度審計機構的獨立意見 同意
關于 2017 年度公司對各子公司提供擔保額度
同意
的獨立意見
關于公司 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計的
同意
獨立意見
關于公司及控股子公司開展融資租賃業(yè)務的
同意
獨立意見
關于公司第三期員工持股計劃的獨立意見 同意
關于公司擬變更公司名稱的獨立意見 同意
關于公司控股子公司向陜西通家汽車股份有
限公司提供委托貸款涉及關聯(lián)交易的事前認 同意
第六屆董事會第
2017 年 5 月 25 日 可意見
十一次會議
關于公司控股子公司向陜西通家汽車股份有
同意
限公司提供委托貸款暨關聯(lián)交易的獨立意見
關于調(diào)整 2017 年度公司（含控股子公司）對
第六屆董事會第 同意
2017 年 7 月 14 日 各公司提供擔保額度的獨立意見
十三次會議
關于公司開展融資租賃業(yè)務的獨立意見 同意
關于調(diào)整 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計額
同意
度的事前認可意見
關于調(diào)整 2017 年度公司（含控股子公司）對
同意
外擔保額度的事前認可意見
關于為陜西通家汽車股份有限公司提供擔保
同意
第六屆董事會第 涉及關聯(lián)交易的事前認可意見
2017 年 8 月 15 日
十五次會議 關于調(diào)整 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計額
同意
度的獨立意見
關于調(diào)整 2017 年度公司（含控股子公司）對
同意
外擔保額度的獨立意見
關于為陜西通家汽車股份有限公司提供擔保
同意
暨關聯(lián)交易的獨立意見
關于公司擬對外投資設立參股公司暨關聯(lián)交
同意
易的事前認可意見
第六屆董事會第 關于公司關聯(lián)方資金往來情況、公司及控股子
2017 年 8 月 21 日 同意
十六次會議 公司累計和當期對外擔保情況的專項說明
關于公司擬對外投資設立參股公司暨關聯(lián)交
同意
易的獨立意見
以上獨立意見的具體內(nèi)容詳見公司歷次公告。
三、對公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設及執(zhí)行情況、董
事會決議執(zhí)行情況等進行現(xiàn)場調(diào)查情況
2017 年，除參加董事會會議外，本人通過電話、郵件等方式與公司其他董
事、高管及相關工作文員保持密切的聯(lián)系，及時掌握公司運行狀態(tài)，對公司經(jīng)營
狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、關聯(lián)交
易等進行了現(xiàn)場調(diào)查，對董事、高管履職情況、信息披露情況等進行了監(jiān)督和核
查，積極有效地履行了獨立董事的職責，切實維護了公司和廣大投資者的利益。
2017 年度，本人多次前往公司及控股子公司蘇州新納晶光電有限公司，了
解公司 LED 業(yè)務的開展情況及發(fā)展規(guī)劃，利用本人的專業(yè)知識，為新納晶的發(fā)
展提出建議，起到了一定的積極作用。
四、任職董事會各委員會工作情況
報告期內(nèi)，本人擔任董事會提名委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員及審計委
員會委員。
（1）提名委員會：因公司報告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員未發(fā)生變動，
未召開提名委員會會議。
（2）戰(zhàn)略委員會：報告期內(nèi)參加戰(zhàn)略委員會召開的 1 次會議，與其他委員
共同對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議。
（3）審計委員會：報告期內(nèi)參加審計委員會召開的 5 次會議，審議公司內(nèi)
部審計部門提交的相關審計工作計劃執(zhí)行情況及內(nèi)審工作報告、內(nèi)控重點控制活
動實施情況的審計報告、公司定期報告、公司募集資金季度存放與使用情況專項
報告等事項,詳細了解公司財務狀況和經(jīng)營情況，嚴格審查公司內(nèi)部控制制度及
執(zhí)行情況，并要求內(nèi)部審計部對審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題督促整改。
五、保護投資者權益方面所做的工作
1、2017 年任期內(nèi)，本人有效地履行了獨立董事的職責，對于每次需董事會
審議的議案，本人首先對所提供的議案材料認真審核，在此基礎上，獨立、客觀、
謹慎地行使表決權；
2、關注并督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法
規(guī)要求，加強信息披露工作，保證了公司信息披露的公平、真實、準確、及時、
完整；本人認為公司能夠嚴格按照相關法律、法規(guī)的要求，做好信息披露工作；
3、對公司募集資金管理、關聯(lián)交易、業(yè)務發(fā)展和投資項目的進展情況進行
認真核查和監(jiān)督；
4、監(jiān)督和核查董事、高管履職情況，積極有效地履行了獨立董事的職責，
促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護公司和股東的利益。
六、2017 年年報工作情況
在公司 2017 年年報及相關資料的編制過程中，本人認真聽取了公司管理層
對全年經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，與公司董事會審計委員會成員、財
務負責人、年審注冊會計師進行了充分、有效溝通，了解掌握 2017 年年報審計
工作安排及審計進展情況，與年審注冊會計師共同討論審計工作的重點范圍，并
對年報審計工作提出了較多可行的建設性意見，積極督促會計師按時完成審計工
作。
七、其它工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議召開臨時股東大會情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
八、聯(lián)系方式
姓名：顏重光
電子郵箱：alecyan@sh163.net
2018 年，本人將一如既往地勤勉、盡責，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公
司發(fā)展提供更多有建設性的建議，為董事會的決策提供參考意見，加強與其他董
事、監(jiān)事及管理層的溝通，提高董事會的決策能力，積極有效地履行獨立董事的
職責，更好的維護公司和中小股東的合法權益，從而提高公司決策水平和經(jīng)營績
效，維護中小股東的合法權益不受侵害。本人衷心希望在新的一年里，公司穩(wěn)健
經(jīng)營、規(guī)范運作，以更加優(yōu)異的業(yè)績回報廣大投資者。同時，感謝公司董事會及
相關人員在本人 2017 年度獨立董事工作中的支持，在此表示衷心的感謝！
獨立董事：顏重光
2018 年 4 月 23 日
新海宜科技集團股份有限公司
獨立董事 2017 年度述職報告（楊伯溆）
各位股東及股東代表：
2017 年，本人作為新海宜科技集團股份有限公司以下簡稱“公司”）第六屆
董事會的獨立董事，根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深
圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》及《蘇州新海
宜通信科技股份有限公司獨立董事工作制度》等相關法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定
和要求，盡責、忠實地履行獨立董事的職責和義務，積極參加董事會、股東大會，
全面關注公司的發(fā)展狀況，對公司董事會審議的相關事項發(fā)表了獨立意見，切實
維護了公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F(xiàn)將本人 2017 年度履行獨
立董事職責情況述職如下：
一、出席董事會及股東大會的情況
1、2017 年，公司董事會召集召開了 11 次董事會會議，本人親自出席 11 次；
公司召開了 5 次股東大會會議，本人親自出席 2 次，委托朱兆斌董事出席 3 次，
未有連續(xù)超過兩次未親自出席會議的情況。在會議召開之前，本著勤勉盡責的態(tài)
度，本人仔細審閱會議材料，對公司所提供的議案材料和有關介紹進行認真審核。
在會議召開過程中，本人認真聽取并審議每一個議題，積極參與重大經(jīng)營決策并
對重大事項獨立、客觀地發(fā)表意見，充分發(fā)揮了獨立董事的獨立作用。
2、2017 年度，本人對出席的董事會會議和股東大會會議審議的所有議案沒
有提出異議，沒有反對票、棄權票的情況。
二、2017 年度發(fā)表獨立意見情況
獨立意
會議時間 會議屆次 發(fā)表獨立意見的事項
見類型
關于公司 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計的
同意
事前認可意見
第六屆董事會第 關于續(xù)聘審計機構的事前認可意見 同意
2017 年 4 月 18 日
九次會議 關于對公司累計和當期對外擔保情況及關聯(lián)
同意
占用資金情況的專項說明和獨立意見
關于對 2016 年度董事、監(jiān)事、高管薪酬的獨
同意
立意見
關于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告的
同意
獨立意見
關于公司 2016 年度利潤分配預案的獨立意見 同意
關于公司續(xù)聘 2017 年度審計機構的獨立意見 同意
關于 2017 年度公司對各子公司提供擔保額度
同意
的獨立意見
關于公司 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計的
同意
獨立意見
關于公司及控股子公司開展融資租賃業(yè)務的
同意
獨立意見
關于公司第三期員工持股計劃的獨立意見 同意
關于公司擬變更公司名稱的獨立意見 同意
關于公司控股子公司向陜西通家汽車股份有
限公司提供委托貸款涉及關聯(lián)交易的事前認 同意
第六屆董事會第
2017 年 5 月 25 日 可意見
十一次會議
關于公司控股子公司向陜西通家汽車股份有
同意
限公司提供委托貸款暨關聯(lián)交易的獨立意見
關于調(diào)整 2017 年度公司（含控股子公司）對
第六屆董事會第 同意
2017 年 7 月 14 日 各公司提供擔保額度的獨立意見
十三次會議
關于公司開展融資租賃業(yè)務的獨立意見 同意
關于調(diào)整 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計額
同意
度的事前認可意見
關于調(diào)整 2017 年度公司（含控股子公司）對
同意
外擔保額度的事前認可意見
關于為陜西通家汽車股份有限公司提供擔保
同意
第六屆董事會第 涉及關聯(lián)交易的事前認可意見
2017 年 8 月 15 日
十五次會議 關于調(diào)整 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計額
同意
度的獨立意見
關于調(diào)整 2017 年度公司（含控股子公司）對
同意
外擔保額度的獨立意見
關于為陜西通家汽車股份有限公司提供擔保
同意
暨關聯(lián)交易的獨立意見
關于公司擬對外投資設立參股公司暨關聯(lián)交
同意
易的事前認可意見
第六屆董事會第 關于公司關聯(lián)方資金往來情況、公司及控股子
2017 年 8 月 21 日 同意
十六次會議 公司累計和當期對外擔保情況的專項說明
關于公司擬對外投資設立參股公司暨關聯(lián)交
同意
易的獨立意見
以上獨立意見的具體內(nèi)容詳見公司歷次公告。
三、公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、制度的建設及執(zhí)行情況及其他重點關注情況
作為公司獨立董事，本人在 2017 年內(nèi)積極有效地履行了獨立董事的職責，
深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和各項重大事項的進展情況等，關注外部環(huán)境及市場變化
對公司的影響，重點對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設及執(zhí)行
情況、董事會決議執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，并利用自己的專業(yè)知識和能力為公
司的發(fā)展戰(zhàn)略及生產(chǎn)經(jīng)營管理出謀劃策。
任職期內(nèi)，本人重點關注了公司信息披露的執(zhí)行情況。2017 年度，公司編
制披露了《2016 年年度報告》、《2017 年第一季度報告》、《2017 年半年度報告》、
《2017 年第三季度報告》等 4 份定期報告和 80 余份臨時公告。本人對公司 2017
年的信息披露情況進行了監(jiān)督。我們認為公司信息披露工作符合《中小企業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露備忘錄》、《公司章程》等規(guī)范性文
件的要求，履行了必要的審批、報送程序，信息披露真實、準確、完整、及時、
不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
四、任職董事會各委員會工作情況
報告期內(nèi)，本人擔任董事會薪酬與考核委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員及
提名委員會委員。
（1）薪酬與考核委員會：報告期內(nèi)主持召開 1 次薪酬與考核委員會會議，
對公司高級管理人員年度工作情況進行了考核，會議審議并通過了《關于公司高
級管理人員年度考核的議案》。
（2）戰(zhàn)略委員會：報告期內(nèi)參加戰(zhàn)略委員會召開的 1 次會議，與其他委員
共同對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議。
（3）提名委員會：因公司報告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員未發(fā)生變動，
未召開提名委員會會議。
五、保護投資者權益方面所做的工作
1、2017 年任期內(nèi)，本人有效地履行了獨立董事的職責，對于每次需董事會
審議的議案，本人首先對所提供的議案材料認真審核，在此基礎上，獨立、客觀、
謹慎地行使表決權；
2、關注并督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法
規(guī)要求，加強信息披露工作，保證了公司信息披露的公平、真實、準確、及時、
完整；
3、對公司募集資金管理、關聯(lián)交易、業(yè)務發(fā)展和投資項目的進展情況進行
認真核查和監(jiān)督；
4、監(jiān)督和核查董事、高管履職情況，積極有效地履行了獨立董事的職責，
促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護公司和股東的利益。
六、2017 年年報工作情況
在公司 2017 年年報及相關資料的編制過程中，本人認真聽取了公司管理層
對全年經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，與公司董事會審計委員會成員、財
務負責人、年審注冊會計師進行了充分、有效溝通，了解掌握 2017 年年報審計
工作安排及審計進展情況，與年審注冊會計師共同討論審計工作的重點范圍，并
對年報審計工作提出了較多可行的建設性意見，積極督促會計師按時完成審計工
作。
七、其它工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議召開臨時股東大會情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
八、聯(lián)系方式
姓名：楊伯溆
電子郵箱：byang@pku.edu.cn
感謝公司董事會及相關人員在本人 2017 年度獨立董事工作中的配合與支
持。2018 年，本人將按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等對
獨立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)謹慎、認真、勤勉、忠實地履行職務，繼續(xù)重點關
注關聯(lián)交易、現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況等事項，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司
發(fā)展提供更多有建設性的意見，為董事會的決策提供參考意見，使公司穩(wěn)健經(jīng)營、
規(guī)范運作，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
獨立董事：楊伯溆
2018 年 4 月 23 日