廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十
一次會(huì)議通知于2018年4月23日以電子郵件的方式發(fā)出，并于2018年4月25日以現(xiàn)
場(chǎng)表決的方式舉行?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為廣東省珠海市唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司總部
會(huì)議室。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，親自出席監(jiān)事3名，監(jiān)事會(huì)召集人楊宏先生主持會(huì)
議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：
（一）審議通過(guò)了《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案須提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)了《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案須提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)了公司《2017年年度報(bào)告及其摘要》。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案須提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
監(jiān)事會(huì)對(duì)2017年年度報(bào)告形成專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事
會(huì)編制和審核廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司2017年年度報(bào)告的程序符合法律、
行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的
實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《 2017 年 年 度 報(bào) 告 》 全 文 刊 登 在 2018 年 4 月 27 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
www.cninfo.com.cn上；《2017年年度報(bào)告摘要》刊登在2018年4月27日《證券時(shí)
報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上。
（四）審議通過(guò)了《2017年募集資金存放及使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見(jiàn)2018年4月27日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以
及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)
項(xiàng)報(bào)告》。
（五）審議通過(guò)了《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制的《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
客觀公允地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制
制度體系并得到有效執(zhí)行。
《2017年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全文刊登在2018年4月27日巨潮資
訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于控股股東為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案須提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)2018年4月27日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以
及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于控股股東為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交
易的公告》。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)與諾凱電機(jī)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案須提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)2018年4月27日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以
及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于預(yù)計(jì)與諾凱電機(jī)2018年度日常關(guān)聯(lián)
交易的公告》。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)與雷士歐樂(lè)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案須提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)2018年4月27日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以
及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于預(yù)計(jì)與雷士歐樂(lè)2018年度日常關(guān)聯(lián)
交易的公告》。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)與怡達(dá)（香港）光電科技有限公司2018年度日
常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案須提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)2018年4月27日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以
及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于預(yù)計(jì)與怡達(dá)（香港）光電科技有限
公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
（十）審議通過(guò)了《2018年第一季度報(bào)告全文及正文》
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2018年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、
法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深
圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，其所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《 2018 年 第 一 季 度 報(bào) 告 全 文 》 刊 登 2018 年 4 月 27 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
www.cninfo.com.cn上；《2018年第一季度報(bào)告正文》刊登在2018年4月27日《證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上。
三、備查文件
第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年四月二十七日