新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于 2017 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）審計(jì)，2017 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-73,981,855.69 元。截至
2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利潤(rùn)余額為 36,934,312.34 元，合并報(bào)表未分
配利潤(rùn)余額為 256,143,145.97 元。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)
的通知》、《公司章程》等文件的規(guī)定，結(jié)合公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)
公司董事審議，公司擬定 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2017 年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅
利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。
二、公司 2017 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因
公司利潤(rùn)分配的原則：公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司的利潤(rùn)分
配應(yīng)當(dāng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。
公司的現(xiàn)金分紅比例及條件：除特殊情況外，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利
潤(rùn)不得少于母公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 10%，每年具體的現(xiàn)金分紅比例預(yù)案
由董事會(huì)根據(jù)前述規(guī)定、結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)狀況及相關(guān)規(guī)定擬定，并提交股東大會(huì)表
決。特殊情況是指：
1、公司當(dāng)年出現(xiàn)虧損時(shí)；
2、發(fā)生金額占公司當(dāng)年可供股東分配利潤(rùn) 100%的重大投資時(shí)；
3、母公司報(bào)表當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)金流為負(fù)數(shù)，且最近一期審計(jì)基準(zhǔn)日貨幣資金
余額低于擬用于現(xiàn)金分紅的金額。
鑒于公司目前正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，對(duì)資金存在較大需求。為了提高
公司財(cái)務(wù)的穩(wěn)健性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康
發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，結(jié)合公司未來(lái)發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃，公
司 2017 年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)
結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，以滿足公司的營(yíng)運(yùn)資金需求。
三、公司未分配利潤(rùn)的用途和計(jì)劃
公司 2017 年度未分配利潤(rùn)將累積滾存至下一年度，以滿足公司迅速發(fā)展所
帶來(lái)的資金需求。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，
綜合考慮與利潤(rùn)分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司發(fā)展和回報(bào)投資者的角度出
發(fā)，積極履行公司的利潤(rùn)分配制度，與廣大投資者共享公司發(fā)展的成果。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次提出的 2017 年度利潤(rùn)分配方案，綜合考慮了公司經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展
需要，有利于提高財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定，不存在損害中小投資者利益的情形。獨(dú)立董事同意董事會(huì)提出
的利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 25 日