廣東德豪潤達電氣股份有限公司
關(guān)于控股股東向公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德豪潤達”）2018年
4月25日召開的第五屆董事會第三十八次會議及第五屆監(jiān)事會第二十一次會議審
議通過了《關(guān)于控股股東為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司的控股股東蕪
湖德豪投資有限公司(以下簡稱“蕪湖德豪投資”)及其子公司為支持公司的發(fā)展，
擬為德豪潤達及德豪潤達的子公司提供擔保，2018年度擬提供的擔保金額為不超過
人民幣40億元。
本議案適用于2017年度股東大會審議之日起至2018年度股東大會召開之日止
期間發(fā)生的蕪湖德豪投資為德豪潤達及德豪潤達的子公司向銀行等金融機構(gòu)融資
所提供的擔保。
蕪湖德豪投資為本公司的控股股東，其向公司提供擔保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)
董事王冬雷、王晟需回避了表決。本公司與蕪湖德豪投資的關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的規(guī)定，本議
案需提交2017年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東蕪湖德豪投資及王晟、惠州雷士光電科
技有限公司需回避對本議案的表決。
二、交易對方的基本情況
本次關(guān)聯(lián)交易對方蕪湖德豪投資的基本情況如下：
公司名稱：蕪湖德豪投資有限公司
成立時間：1998年6月3日
法定代表人：韋坤蓮
注冊資本：3000萬元
注冊地址：安徽省蕪湖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會辦公樓三樓
企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
經(jīng)營范圍：項目投資、項目管理、投資咨詢；社會經(jīng)濟信息咨詢及商務(wù)服務(wù)（涉
及資質(zhì)許可的憑許可經(jīng)營）。
股東情況：自然人王冬雷出資2700萬元占注冊資本的90%，自然人王晟出資300
萬元占注冊資本的10%。
截止目前，蕪湖德豪投資持有本公司股份292,356,800股，占本公司總股本的
16.57%，為本公司的控股股東。
三、交易的定價政策及定價依據(jù)
蕪湖德豪投資及其子公司為公司提供的擔保不收取任何費用。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
蕪湖德豪投資2018年度擬為公司及子公司向金融機構(gòu)申請融資提供擔保的金
額為不超過人民幣40億元，該等擔保在發(fā)生時由蕪湖德豪投資向具體金融機構(gòu)簽
署擔保合同，公司無需與其簽訂協(xié)議。
五、交易的目的及對公司的影響
公司的控股股東蕪湖德豪投資 (包括其子公司)為支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，近年
來為公司提供了較大的資金及擔保支持，緩解了公司的資金壓力。而且該等資金
支持及擔保均免收利息或其他任何形式的費用，對公司及公司全體股東均是有利
的。
六、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
2017年度，蕪湖德豪投資為德豪潤達及其子公司在金融機構(gòu)申請融資提供擔
保的金額為19.49億元，2018年1-3月蕪湖德豪投資為德豪潤達及其子公司在金融
機構(gòu)申請融資提供擔保的金額為0.8億元。
七、獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可及獨立意見
1、事前認可
控股股東蕪湖德豪投資有限公司為德豪潤達提供資金及擔保支持，有利于緩
解公司的資金壓力，降低財務(wù)成本和經(jīng)營風險。上述提供資金及擔保關(guān)聯(lián)交易事
項不會影響上市公司的獨立性，沒有損害公司及其他中小股東的利益，獨立董事
同意將該等關(guān)聯(lián)交易事項提交公司董事會審議。
2、獨立意見
公司董事會本次審議控股股東向公司提供擔保關(guān)聯(lián)交易事項的表決程序合法，
關(guān)聯(lián)董事回避了表決。該等關(guān)聯(lián)交易不會影響上市公司的獨立性，不存在損害公
司及公司股東特別是中小投資者的利益的情形。因此，獨立董事一致同意控股股
東為公司提供擔保的關(guān)聯(lián)交易事項。
八、保薦機構(gòu)的核查意見
海通證券股份有限公司作為公司非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，對上述日常關(guān)
聯(lián)交易事項發(fā)表如下意見：
1、公司第五屆董事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于控股股東向公司提供
擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，審議時關(guān)聯(lián)董事實施了回避表決。董事會在召集、召
開及決議的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司獨立董事已
對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需
回避對該議案的表決。
2、上述關(guān)聯(lián)交易履行了必要的審批程序，交易價格遵循了公允的原則，不存
在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形；控股股東蕪湖德豪投資為公司提供擔保支
持，有利于緩解公司的資金壓力，降低財務(wù)成本和經(jīng)營風險，對公司的獨立性不
構(gòu)成影響。保薦機構(gòu)對德豪潤達本次關(guān)聯(lián)交易事項無異議。
九、備查文件
1、公司第五屆董事會第三十八次會議決議
2、公司第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議
3、獨立董事對公司第五屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項的事前認可及獨立
意見
4、海通證券關(guān)于控股股東為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一八年四月二十七日