新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、停牌概述
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新海宜”、“公司”）因正在籌
劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，因交易導(dǎo)致公司取得被投資企業(yè)控股權(quán)，且被投資企業(yè)營(yíng)
業(yè)收入占公司同期經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)到 50%以上，構(gòu)
成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)比情況
如下：
單位：元
被投資企業(yè) 新海宜
項(xiàng)目
2017 年度 2016 年度 2017 年度
營(yíng)業(yè)收入 1,301,258,720.55 1,900,601,749.26 1,696,131,304.79
注：新海宜 2016 年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)，被投資企業(yè) 2017 年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，新海宜 2017
年度數(shù)據(jù)依據(jù)公司已披露的《2017 年度業(yè)績(jī)快報(bào)》數(shù)據(jù)填列。
為保證信息披露的公平性、維護(hù)投資者利益，避免股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：新海
宜，證券代碼：002089）自 2018 年 4 月 20 日（星期五）開(kāi)市時(shí)起停牌，公司承
諾爭(zhēng)取停牌時(shí)間不超過(guò) 1 個(gè)月，即承諾爭(zhēng)取在 2018 年 5 月 19 日前披露符合《公
開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號(hào)－上市公司重大資產(chǎn)重組申
請(qǐng)文件》要求的重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書(shū)），公司股票將在公司董事會(huì)審議
通過(guò)并公告重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書(shū)）后復(fù)牌。
二、停牌事項(xiàng)所涉及交易方案的具體情況
（一）交易背景：“新能源”是公司確定的一條重要的戰(zhàn)略發(fā)展主線，目前
公司已在鋰資源、碳酸鋰、動(dòng)力電池和整車等產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵領(lǐng)域開(kāi)展布局。陜
西通家汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜西通家”）是公司“新能源”戰(zhàn)略中重
要的參股公司，目前公司持有陜西通家股權(quán)比例為 38.07%，為其第二大股東，
妥善處理陜西通家股權(quán)，事關(guān)公司產(chǎn)業(yè)鏈和戰(zhàn)略布局。目前，公司正在與陜西通
家第一大股東湖南泰達(dá)企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南泰達(dá)”）進(jìn)行積極溝
通談判，就后續(xù)股權(quán)處理問(wèn)題達(dá)成初步意向。
（二）交易對(duì)手方：湖南泰達(dá)及相關(guān)方
（三）交易標(biāo)的資產(chǎn)：陜西通家股權(quán)
（四）雙方簽署的《股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)》的主要內(nèi)容
1、交易方案：新海宜擬繼續(xù)收購(gòu)湖南泰達(dá)持有的陜西通家股權(quán)。
2、定價(jià)依據(jù)：公司將聘請(qǐng)具有證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司陜西通
家進(jìn)行評(píng)估，依據(jù)評(píng)估結(jié)果，經(jīng)雙方友好協(xié)商確定。
3、交易方式：現(xiàn)金方式或相關(guān)方認(rèn)可的其他方式
4、業(yè)績(jī)承諾和股份鎖定安排：后續(xù)根據(jù)交易雙方簽署的正式協(xié)議予以約定。
三、停牌后續(xù)事項(xiàng)安排
1、公司將自停牌之日起積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，履行必要的報(bào)批和審議程序。
公司對(duì)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)擬聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)如下：聘請(qǐng)興業(yè)證券股份有限公
司為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，聘請(qǐng)廣東晟典律師事務(wù)所為律師事務(wù)所，聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）為審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)中聯(lián)國(guó)際評(píng)估咨詢有限公司為評(píng)估
機(jī)構(gòu)。
2、停牌期間，公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況，每五個(gè)交易日發(fā)布一次進(jìn)展公告。
3、公司承諾爭(zhēng)取停牌時(shí)間不超過(guò) 1 個(gè)月，即承諾爭(zhēng)取在 2018 年 5 月 19 日
前披露符合《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號(hào)－上市公司
重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》要求的重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書(shū)），公司股票將在
公司董事會(huì)審議通過(guò)并公告重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書(shū)）后復(fù)牌。
如公司未能在上述期限內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書(shū)），公司將根據(jù)
重組推進(jìn)情況確定是否向交易所申請(qǐng)延期復(fù)牌。公司未提出延期復(fù)牌申請(qǐng)或延期
復(fù)牌申請(qǐng)未獲交易所同意的，公司股票將于 2018 年 5 月 21 日（星期一）開(kāi)市時(shí)
起復(fù)牌，同時(shí)披露本次重大資產(chǎn)重組的基本情況、是否繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重
組及相關(guān)原因。
如本公司在停牌期限內(nèi)終止籌劃重大資產(chǎn)重組的，公司將及時(shí)披露終止籌劃
重大資產(chǎn)重組相關(guān)公告，如公司股票停牌時(shí)間累計(jì)未超過(guò) 3 個(gè)月的，公司承諾自
公告之日起至少 1 個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，如公司股票停牌時(shí)間累計(jì)
超過(guò) 3 個(gè)月的，公司承諾自公告之日起至少 2 個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），請(qǐng)投資者以公司發(fā)布在上述媒體上的公告為準(zhǔn)。公
司本次籌劃的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)
險(xiǎn)。
五、備查文件
1、《上市公司重大資產(chǎn)重組停牌申請(qǐng)表》
2、關(guān)于不存在《關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管
的暫行規(guī)定》第十三條情形的說(shuō)明文件
3、公司與湖南泰達(dá)簽署的《股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)》
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018年4月20日
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