新海宜科技集團股份有限公司
關(guān)于參投產(chǎn)業(yè)基金簽署碳酸鋰項目投資協(xié)議書的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、概述
2017 年 12 月 27 日，新海宜科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或
“新海宜”）與深圳國澳礦業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“國澳基金”）
及國澳基金全體原合伙人簽署了關(guān)于國澳基金的合伙協(xié)議和投資協(xié)議。公司作為
有限合伙人，以自有資金 3,000 萬元參與投資國澳基金。具體內(nèi)容詳見 2017 年
12 月 28 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的 2017-089
號公告。2018 年 2 月 25 日，公司與國澳基金簽署了《鋰產(chǎn)業(yè)合作框架協(xié)議》，
公司或公司指定主體擬再次出資 5 億元與國澳基金開展合作。具體內(nèi)容詳見 2018
年 2 月 26 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的 2018-015
號公告。國澳基金擬在加拿大境內(nèi)建設(shè)鋰輝石采選廠、在國內(nèi)建立碳酸鋰加工廠。
2018 年 4 月 10 日，公司接到國澳基金通知，國澳基金與江蘇省泰興經(jīng)濟開
發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱“泰興開發(fā)區(qū)管委會”）簽署了《深圳國澳礦業(yè)投資
合伙企業(yè)（有限合伙）年產(chǎn) 40000 噸電池級碳酸鋰項目投資協(xié)議書》，雙方擬就
碳酸鋰項目的投資和發(fā)展開展全面合作。項目總投資預(yù)計 20 億元人民幣，項目
用地約為 300 畝，其中一期投資預(yù)計 10 億元，建設(shè)年產(chǎn) 20000 噸電池級碳酸鋰
項目，用地約 150 畝；二期投資預(yù)計 10 億元，建設(shè)年產(chǎn) 20000 噸電池級碳酸鋰
項目，用地約 150 畝。本次對外投資事項有利于與泰興開發(fā)區(qū)管委會建立良好的
合作關(guān)系，進一步加快國澳基金的投資進度，符合國澳基金的投資規(guī)劃。
本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理
辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需上市公司履行審議程序。
二、交易雙方基本情況
1、交易對方基本情況
江蘇省泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)始建于 1991 年，1993 年被江蘇省政府批準(zhǔn)為省級經(jīng)
濟開發(fā)區(qū)，是江蘇省沿江地區(qū)重點發(fā)展的 15 大園區(qū)之一，先后被命名為“國家
循環(huán)化改造重點支持園區(qū)”、“國家知識產(chǎn)權(quán)試點園區(qū)”、“國家新型工業(yè)化示范園
區(qū)”、“國家綠色園區(qū)”、“江蘇省化工新材料產(chǎn)業(yè)示范基地”、“江蘇省首批循環(huán)化
改造試點園區(qū)”、“精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌建設(shè)試點”，2017 年在全國 502 家
化工園區(qū)排名列 20 強第 7 位，在江蘇省省級開發(fā)區(qū)排名位列前 10 強。
江蘇省泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)依長江而建，西靠黃金水道長江，東臨京滬、寧通和
寧靖鹽高速公路。江陰長江大橋、泰州長江大橋把江蘇省泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)與長三
角城市群、上海都市圈緊密相連，擁有國家一類對外開放通用碼頭和化工、建材、
液化氣、煤炭等專用碼頭，周邊城市擁有 7 個機場。交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。
江蘇省泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃總面積 68 平方公里，其中化工產(chǎn)業(yè)區(qū) 26 平方公
里，目前已入駐 20 多個國家和地區(qū)的企業(yè)共 100 多家，其中世界 500 強企業(yè) 16
家，形成了新能源、化工新材料、生物醫(yī)藥、高端裝備（海洋船舶工程）制造等
產(chǎn)業(yè)鏈明晰的產(chǎn)業(yè)集群，呈現(xiàn)出“規(guī)模企業(yè)集聚、優(yōu)勢產(chǎn)品集中、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群”
的發(fā)展格局。
2、國澳基金基本情況
基金名稱：深圳國澳礦業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5DPG5C89
類型：有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳國鑫創(chuàng)沅資本管理有限責(zé)任公司
成立日期：2016 年 11 月 22 日
主要經(jīng)營場所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深
圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)項目投資（具體項目另行申報）；創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；投資咨詢
（不含限制項目）。
三、協(xié)議主要內(nèi)容
甲方：泰興開發(fā)區(qū)管委會
乙方：國澳基金
1、項目簡介：項目總投資預(yù)計 20 億元人民幣，項目用地約為 300 畝，分兩
期實施，其中一期投資預(yù)計 10 億元，建設(shè)年產(chǎn) 20000 噸電池級碳酸鋰項目，用
地約 150 畝；二期投資預(yù)計 10 億元，建設(shè)年產(chǎn) 20000 噸電池級碳酸鋰項目，用
地約 150 畝。
2、項目建設(shè)進度：乙方一期年產(chǎn) 20000 噸電池級碳酸鋰項目計劃建設(shè)時間
預(yù)計自開工建設(shè)起一年半內(nèi)竣工投產(chǎn)，二期年產(chǎn) 20000 噸電池級碳酸鋰項目在一
期項目開工建設(shè)后一年半內(nèi)根據(jù)市場情況確定開工建設(shè)時間。
3、注冊資金：自簽約之日起 3 個月內(nèi)，乙方需在甲方所屬地注冊成立公司，
一期項目注冊資金不少于 3 億元，二期項目注冊資金與一期相同。
4、土地出讓：甲方出讓地塊的土地性質(zhì)為國有建設(shè)用地，用途為工業(yè)，使
用年限為 50 年，其中一期土地約 150 畝，二期土地約 150 畝。乙方須通過招拍
掛方式取得土地，并與泰興市國土局簽訂土地使用權(quán)出讓合同。
5、激勵政策：乙方享受各級政府出臺的各類高層次人才引進以及其他鼓勵
創(chuàng)新、發(fā)展的各項優(yōu)惠政策。企業(yè)新建的各類實驗室和研發(fā)中心，對應(yīng)享受國家、
省、地方三級政府出臺的各項優(yōu)惠政策。對項目固定資產(chǎn)投資及技術(shù)改造，對應(yīng)
享受國家、省、地方三級政府出臺的各項優(yōu)惠政策。
6、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽署后生效。
四、本次對外投資的影響和存在的風(fēng)險
（一）投資目的和影響
國澳基金團隊近期在國內(nèi)多地開展實地考察，并積極與各地政府就落地政策
等內(nèi)容進行商務(wù)溝通，獲得部分地方政府的大力支持。國澳基金本次與泰興開發(fā)
區(qū)管委會簽署碳酸鋰項目合作協(xié)議，屬于產(chǎn)業(yè)基金的正常投資經(jīng)營行為，符合國
澳基金的投資規(guī)劃及時間安排，有利于落實和加快國澳基金在國內(nèi)建設(shè)碳酸鋰加
工廠的進度，充分把握鋰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇。對新海宜而言，產(chǎn)業(yè)基金產(chǎn)生的投資
收益可能為上市公司帶來新的利潤增長點，國澳基金本次簽署碳酸鋰項目合作協(xié)
議符合新海宜的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向，存在積極而深遠(yuǎn)的影響。
（二）風(fēng)險提示
1、國澳基金本次對外投資項目的落實還需開展土拍、工商注冊登記等審批
工作，可能存在不能按期開工建設(shè)的風(fēng)險；
2、國澳基金本次對外投資項目的建設(shè)存在一定時間周期，可能存在因行業(yè)
環(huán)境、政策波動等因素發(fā)生變化，導(dǎo)致投資后項目不能實現(xiàn)預(yù)期收益的風(fēng)險。
公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)政策法規(guī)及項目的進展情況，必要時借助公司的優(yōu)勢資
源支持項目的發(fā)展。公司將及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，
注意投資風(fēng)險。
五、備查文件
1、《深圳國澳礦業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）年產(chǎn) 40000 噸電池級碳酸鋰項
目投資協(xié)議書》
新海宜科技集團股份有限公司董事會
2018 年 4 月 11 日