揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)任期即
將屆滿，為順利完成本次監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《中華人民共
和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司第三屆監(jiān)事會(huì)的組成、選舉方式、監(jiān)事候選人的推薦、本
次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等事項(xiàng)公告如下：
一、第三屆監(jiān)事會(huì)的組成
公司第三屆監(jiān)事會(huì)將由 3 名監(jiān)事組成，其中職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)
事會(huì)人數(shù)的三分之一，監(jiān)事任期自股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，任期三年。
二、監(jiān)事的選舉方式
本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會(huì)選舉非職工代表監(jiān)事時(shí)，每一股
擁有與擬選監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分
開使用。
三、監(jiān)事候選人的推薦
（一）非職工代表監(jiān)事候選人的推薦
公司監(jiān)事會(huì)及截至本公告發(fā)布之日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記
在冊(cè)的單獨(dú)或合并持有公司 3%以上股份的股東，有權(quán)向第二屆監(jiān)事會(huì)書面推薦
股東代表?yè)?dān)任的第三屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事候選人，單個(gè)推薦人推薦的人數(shù)不得超過本
次擬選股東代表監(jiān)事人數(shù)。
（二）職工代表監(jiān)事的產(chǎn)生
職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。
四、本次換屆選舉的程序
（一）推薦人應(yīng)在 2017 年 5 月 14 日 17：00 前以書面方式向公司監(jiān)事會(huì)推
薦監(jiān)事候選人并提交相關(guān)文件。
（二）在上述推薦時(shí)間屆滿后，公司監(jiān)事會(huì)召開會(huì)議，對(duì)推薦的監(jiān)事候選人
進(jìn)行資格審查，確定監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
（三）監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開前作出書面承諾，同意接受提名，承諾
資料真實(shí)、完整，并保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)。
五、監(jiān)事任職資格
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事候選人應(yīng)為自然人，有下列情形之
一的，不能擔(dān)任公司的監(jiān)事：
（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，
被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五
年；
（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)
的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，
并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
（六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；
（七）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事，期限尚未屆滿；
（八）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；
（九）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；
（十）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案
調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；
（十一）國(guó)家公務(wù)員或擔(dān)任公司監(jiān)事違反《公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定的；
（十二）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件
（一）推薦人推薦監(jiān)事候選人，必須向公司監(jiān)事會(huì)提供下列文件：
1、監(jiān)事候選人推薦書（原件，格式見附件）；
2、推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；
3、推薦的監(jiān)事候選人履歷表、學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（證書原件備查）；
4、能證明符合公司本公告規(guī)定條件的其他文件；
5、若推薦人為公司股東，則應(yīng)同時(shí)提供下列文件：
（1）如是個(gè)人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；
（2）如是法人股東，則需提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章（原件備查）；
（3）股票賬戶卡復(fù)印件（原件備查）。
（4）股份持有的證明文件。
（二）推薦人向公司監(jiān)事會(huì)推薦監(jiān)事候選人的方式如下：
1、本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄送達(dá)兩種方式。
2、推薦人必須在 2017 年 5 月 14 日 17:00 前將相關(guān)文件送達(dá)或者郵寄至公
司指定聯(lián)系人處方為有效（以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）。
七、聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：梁瑤
2、電話：0514-87755155
3、傳真：0514-87943666
4、地址：江蘇省揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號(hào)
5、郵編：225008
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2017 年 5 月 8 日
附件：
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人推薦表
推薦人 推薦人聯(lián)系方式
證券賬戶 持股數(shù)量
候選人信息
姓名 年齡
性別 電話
傳真 電子郵箱
任職資格是否符合本
□是 □否
公告規(guī)定的條件
簡(jiǎn)歷（包括學(xué)歷、職
稱、詳細(xì)工作履歷、
兼職情況等）
其他說明（如有） （注：指與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
持有上市公司股份數(shù)量；是否受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲等。）
推薦人：（簽名/蓋章）
年 月 日