有研新材料股份有限公司
下屬子公司批量采購設(shè)備暨關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本公司子公司有研億金新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、
有研光電新材料有限責(zé)任公司和有研國晶輝新材料有限公司從有研科技集團(tuán)有
限公司批量采購設(shè)備共計(jì) 227 臺/套，交易金額 6908.04 萬元。本次交易行為有
利于下屬公司加強(qiáng)設(shè)備管理、持續(xù)提升經(jīng)營管理能力。
● 本次購買設(shè)備構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，第七屆董事會第三次會議已經(jīng)審議通過，
無須提交公司股東大會審議。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司有研億金新材料
有限公司（以下簡稱“有研億金”）、有研稀土新材料股份有限公司（以下簡稱“有
研稀土”）、有研光電新材料有限責(zé)任公司（以下簡稱“有研光電”）和有研國晶
輝新材料有限公司（以下簡稱“有研國晶輝”）長期租用有研科技集團(tuán)有限公司
（以下簡稱“有研集團(tuán)”）設(shè)備。公司為進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理，現(xiàn)決定將之前由有
研集團(tuán)采購、下屬公司租用的設(shè)備進(jìn)行集中批量采購，加強(qiáng)經(jīng)營管理能力。經(jīng)協(xié)
商，公司下屬子公司從有研集團(tuán)采購所使用設(shè)備，合計(jì) 227 臺/套，評估價(jià)值
6908.04 萬元。
有研集團(tuán)是公司控股股東，持有公司股份 305,510,668 股，持股比例 36.07%；
有研億金、有研光電和有研國晶輝是公司全資子公司，有研稀土是公司控股子公
司，公司持股比例為 88.72%。根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
的規(guī)定，本次購買設(shè)備構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2018 年 6 月 13 日，公司第七屆董事會第三次會議審議通過了相關(guān)議案，關(guān)
聯(lián)董事熊柏青先生、李彥利先生、周厚旭先生已回避表決。
本次關(guān)聯(lián)交易不存在達(dá)到 3000 萬元，且達(dá)到上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資
產(chǎn)的絕對值 5%以上的情況，無須提交公司股東大會審批。
二、關(guān)聯(lián)方的基本情況
有研科技集團(tuán)有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)新外大街 2 號
法定代表人：張少明
注冊資本：300,000.00 萬元人民幣
主營業(yè)務(wù)范圍：金屬、稀有、稀土、貴金屬材料及合金產(chǎn)品、五金、交電、
化工和精細(xì)化工原料及產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、電池及儲能材料、電訊器材、
機(jī)械電子產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、自動化設(shè)備的生產(chǎn)、研制、銷售；信息網(wǎng)絡(luò)工程的開
發(fā)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；承接金屬及制品分析測試；自有房屋和設(shè)
備的租賃；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；廣告發(fā)布。
截止 2018 年 4 月 30 日，有研科技集團(tuán)資產(chǎn) 943,122 萬元； 凈資產(chǎn) 686,935
萬元； 總收入 229,405 萬元 凈利潤 8,714 萬元。（以上均為合并數(shù)，未經(jīng)審計(jì)）
三、交易標(biāo)的的基本情況
本次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的為有研集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓的部分機(jī)器設(shè)備，合計(jì) 227 臺/套，
具體可見附件清單。
經(jīng)委托，中京民信（北京）資產(chǎn)評估有限公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和資產(chǎn)評估
準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的原則，采用重置成本法，按照必要的評估程序，
對相應(yīng)機(jī)器設(shè)備在 2018 年 4 月 30 日的市場價(jià)值進(jìn)行評估。評估結(jié)論的價(jià)值類型
為市場價(jià)值。市場價(jià)值通常是指自愿買方和自愿賣方在各自理性行事且未受任何
強(qiáng)迫的情況下，評估對象在評估基準(zhǔn)日進(jìn)行正常公平交易的價(jià)值估計(jì)數(shù)額。
經(jīng)評估，各子公司分別購買的設(shè)備臺數(shù)和對應(yīng)價(jià)值情況如下：
增 值 率
單位 設(shè)備臺套數(shù) 賬面原值 賬面凈值 評估原值 評估凈值
（%）
有研億金 44 3,433.12 1,795.62 3,093.36 2,035.14 13.34
有研稀土 147 4,276.41 4,208.70 4,800.78 4,737.230 12.56
有研光電 8 410.37 35.85 180.76 40.60 13.25
有研國晶輝 28 1,075.34 87.67 311.00 95.07 8.44
合計(jì) 227 9,195.24 6,127.84 8,385.90 6,908.04 12.73
單位：萬元
四、本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響
本次公司下屬子公司向有研集團(tuán)批量采購的設(shè)備均是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所
必須的，有利于公司督促下屬公司夯實(shí)設(shè)備經(jīng)營管理能力。本次關(guān)聯(lián)交易評估過
程公平、公開、公正，不存在有損公司利益和中小投資者權(quán)益的行為。
五、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的程序
2018 年 6 月 13 日，公司第七屆董事會第三次會議以 4 票贊成、0 票反對、0
票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司下屬子公司批量采購設(shè)備的議案》，關(guān)聯(lián)董事熊柏
青先生、李彥利先生、周厚旭先生回避表決。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了事前認(rèn)可
意見和獨(dú)立意見。
六、備查文件
1、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司下屬子公司批量采購設(shè)備暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司下屬子公司批量采購設(shè)備暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可
意見；
3、公司第七屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2018 年 6 月 14 日