有研新材料股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議通
知和材料于 2018 年 6 月 3 日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2018 年 6 月 13 日在公司
會(huì)議室以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)熊柏
青先生主持。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》
及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司下屬子公司批量采購(gòu)設(shè)備的議案》
同意公司下屬子公司有研億金、有研稀土、有研光電、有研國(guó)晶輝從有研集
團(tuán)批量采購(gòu)設(shè)備，合計(jì)評(píng)估價(jià)值 6908.04 萬(wàn)元。
各子公司分別購(gòu)買的設(shè)備臺(tái)數(shù)和對(duì)應(yīng)價(jià)值情況如下：
增 值 率
單位 設(shè)備臺(tái)套數(shù) 賬面原值 賬面凈值 評(píng)估原值 評(píng)估凈值
（%）
有研億金 44 3,433.12 1,795.62 3,093.36 2,035.14 13.34
有研稀土 147 4,276.41 4,208.70 4,800.78 4,737.230 12.56
有研光電 8 410.37 35.85 180.76 40.60 13.25
有研國(guó)晶輝 28 1,075.34 87.67 311.00 95.07 8.44
合計(jì) 227 9,195.24 6,127.84 8,385.90 6,908.04 12.73
單位：萬(wàn)元
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 4 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。關(guān)聯(lián)董事熊柏青先生、李彥利先生、周厚旭先生回避表決。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 14 日