盈方微電子股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2018 年 4
月 24 日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資
訊網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-035），
本次會議將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示性公告如
下：
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2017 年年度股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
經(jīng)公司第十屆董事會第十四次會議審議通過，決定召開 2017 年年度股東大
會。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《股
票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開時(shí)間
1、現(xiàn)場會議時(shí)間：2018 年 5 月 23 日（星期三）14:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 5 月 22 日—2018 年 5 月 23 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2018 年 5 月 23 日
9:30—11:30, 13:00—15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2018 年 5
月 22 日 15:00—5 月 23 日 15:00。
（五）會議召開方式
本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2018 年 5 月 16 日
（七）出席對象
1、截至本次會議股權(quán)登記日（2018 年 5 月 16 日）下午 3:00 收市時(shí)在中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)
場會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是
本公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師
（八）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號上海中興和泰酒店
會議室
二、會議審議事項(xiàng)
1、《公司 2017 年度報(bào)告全文及摘要》
2、《公司 2017 年度董事會工作報(bào)告》
3、《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
4、《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5、《公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》
6、《關(guān)于公司 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
上述議案 1-2、4-6 已經(jīng)公司第十屆董事會第十四次會議審議通過，議案 1、
3-6 已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 4
月 24 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
上述議案全部為普通事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
1.00 《公司 2017 年度報(bào)告全文及摘要》 √
2.00 《公司 2017 年度董事會工作報(bào)告》 √
3.00 《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 √
4.00 《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
5.00 《公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》 √
6.00 《關(guān)于公司 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 √
四、會議登記方法
1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進(jìn)行登記，不接受電話方式登記
2、登記時(shí)間：2018 年 5 月 21 日—2018 年 5 月 22 日（上午 9∶00—12∶00、
下午 1∶30—5∶30）
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)盛夏路 500 弄 4 號樓
2層
4、登記和表決時(shí)提交文件的要求：
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會
議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人證券賬戶
卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法
定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；由委托代理人出席會議的，需持營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書、法人證券帳戶卡和代理人身份證
進(jìn)行登記。
5、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：代博
電 話：021－58853066
傳 真：021－58853100
郵政編碼：201203
與會股東的交通及食宿等費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參
加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見（附件一）。
六、備查文件
1、公司第十屆董事會第十四次會議決議；
2、公司第十屆監(jiān)事會第十次會議決議。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 18 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360670，投票簡稱：盈方投票
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 5 月 23 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 5 月 22 日（現(xiàn)場股東大會
召開前一日）下午 3:00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 5 月 23 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)
日）下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席盈方微電子股
份有限公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可
以投票
非累積投票提案
1.00 《公司 2017 年度報(bào)告全文及摘要》 √
2.00 《公司 2017 年度董事會工作報(bào)告》 √
3.00 《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 √
4.00 《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
5.00 《公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》 √
《關(guān)于公司 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減
6.00 √
值準(zhǔn)備的議案》
委托人（簽名或蓋章）
委托人股東賬號：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)量：
代理人姓名及簽名：
代理人身份證號碼：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
年 月 日