江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易草案
的修訂說(shuō)明公告
本公司及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“科恒股份”）于 2017
年 9 月 4 日披露了《江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并
募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“草案”），并于 2017 年
9 月 12 日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于對(duì)江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司的重
組問(wèn)詢(xún)函》（創(chuàng)業(yè)板許可類(lèi)重組問(wèn)詢(xún)函【2017】第 50 號(hào)），公司已經(jīng)按照交易所
要求對(duì)問(wèn)詢(xún)函所列出的問(wèn)題做出了書(shū)面說(shuō)明，詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于深圳證券交易所重組問(wèn)詢(xún)函的回復(fù)》。公司
根據(jù)回函內(nèi)容對(duì)草案進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善，主要內(nèi)容如下：
1、補(bǔ)充披露了標(biāo)的公司報(bào)告期內(nèi)直接材料明細(xì)構(gòu)成，具體詳見(jiàn)草案之“第四
節(jié)標(biāo)的公司的基本情況”之“三、標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”之“（六）主要原材料
及能源供應(yīng)情況”之“2、原材料、能源供應(yīng)情況”部分。
2、補(bǔ)充披露標(biāo)的公司報(bào)告期內(nèi)的外協(xié)加工費(fèi)用情況，具體詳見(jiàn)草案之“第四
節(jié)標(biāo)的公司的基本情況”之“三、標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”之“（六）主要原材料
及能源供應(yīng)情況”之“3、外協(xié)加工情況”部分。
3、補(bǔ)充披露了標(biāo)的公司報(bào)告期各期末標(biāo)的公司人員構(gòu)成情況，具體詳見(jiàn)草案
之“第四節(jié)標(biāo)的公司的基本情況”之“三、標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”之“（十一）
員工情況”部分。
4、補(bǔ)充披露了標(biāo)的公司實(shí)際產(chǎn)量折算成標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量的折算過(guò)程，具體詳見(jiàn)草案
之“第四節(jié)標(biāo)的公司的基本情況”之“三、標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”之“（十二）
產(chǎn)能、產(chǎn)銷(xiāo)量情況”部分。
5、補(bǔ)充披露了標(biāo)的公司的在手訂單的明細(xì)情況，具體詳見(jiàn)草案之“第四節(jié)標(biāo)
的公司的基本情況”之“三、標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況”之“（十四）在手訂單情況”
部分。
公司提請(qǐng)投資者注意：公司對(duì)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易草案進(jìn)行了上述修訂和補(bǔ)充，投資者在閱讀和使用時(shí)，請(qǐng)以本次同時(shí)
披露的草案（修訂稿）內(nèi)容為準(zhǔn)。
特此公告。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 20 日