盈方微電子股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)
會(huì) 議 材 料
2018 年 5 月 23 日
盈方微電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議文件
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股東大會(huì)會(huì)議須知
為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益、保障股東依法行使股東權(quán)利，確保股東大會(huì)的正常
秩序和議事效率，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《公司章程》及《公
司股東大會(huì)議事規(guī)則》，特制訂本須知。
一、股東大會(huì)設(shè)秘書(shū)處，具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。
二、會(huì)議期間全體出席會(huì)議人員應(yīng)以維護(hù)股東合法權(quán)益，確保大會(huì)正常秩序，提高
議事效率為原則，認(rèn)真行使法定權(quán)利并履行法定職責(zé)。
三、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除依法出席會(huì)議的公司股東（或其授權(quán)
代表）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師和董事會(huì)邀請(qǐng)參會(huì)的人
員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。
四、出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）必須在會(huì)議召開(kāi)前十分鐘向大會(huì)秘書(shū)處辦理
簽到登記手續(xù)。
五、股東（或其授權(quán)代表）依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢(xún)權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)益，股東（或
其授權(quán)代表）要求發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前十分鐘向大會(huì)秘書(shū)處進(jìn)行發(fā)言登記，
大會(huì)秘書(shū)處將按股東發(fā)言登記時(shí)間先后順序，安排股東發(fā)言。
六、股東發(fā)言時(shí)應(yīng)首先報(bào)告姓名和所持公司股份數(shù)，股東應(yīng)在與本次股東大會(huì)審議
議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開(kāi)發(fā)言，發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅。超出議案范圍，欲向公司了解某
些方面具體情況的，應(yīng)在會(huì)后向公司董事會(huì)秘書(shū)咨詢(xún)。股東發(fā)言時(shí)間不超過(guò) 5 分鐘，除
涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地回
答股東提出的問(wèn)題，回答問(wèn)題時(shí)間不超過(guò)十分鐘。
七、在大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，股東不得發(fā)言。
八、大會(huì)召開(kāi)期間，對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的
行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。
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2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間： 2018 年 5 月 23 日 14:30
會(huì)議地點(diǎn): 上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號(hào)上海中興和泰酒店
會(huì)議主持人： 代行董事長(zhǎng)方旭升先生
會(huì)議出席人員：已辦理登記手續(xù)的股東（或股東授權(quán)代表）、公司董事會(huì)成員、
監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師等。
14:00—14:30 股東報(bào)到登記、入場(chǎng)
14:30 會(huì)議開(kāi)始
一、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始
二、宣讀會(huì)議須知和大會(huì)出席情況
三、介紹本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師
四、推選監(jiān)票人、計(jì)票人
五、審議如下議案：
1、《公司 2017 年度報(bào)告全文及摘要》
2、《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
3、《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
4、《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5、《公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
6、《關(guān)于公司 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
六、股東（或股東授權(quán)代表）發(fā)言
七、大會(huì)表決（現(xiàn)場(chǎng)投票表決及等待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果）
八、監(jiān)票人宣布表決結(jié)果
九、見(jiàn)證律師宣讀本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
十、宣讀公司 2017 年年度股東大會(huì)決議，簽署有關(guān)文件
十一、主持人宣布會(huì)議結(jié)束
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議案一：
公司 2017 年度報(bào)告全文及摘要
各位股東及股東代表：
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《主板信息披露業(yè)務(wù)備
忘錄第 1 號(hào)——定期報(bào)告披露相關(guān)事宜（2018 年修訂）》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披
露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2017 年修訂）》及《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，編制了公司 2017 年度報(bào)告全文及摘要，內(nèi)容詳見(jiàn)公
司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮
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請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
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議案二：
公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位股東及股東代表：
2017 年度，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》、
《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，不斷加強(qiáng)公司治理，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作，認(rèn)真執(zhí)行股東
大會(huì)各項(xiàng)決議，持續(xù)完善公司治理水平，不斷提升公司規(guī)范運(yùn)作能力。現(xiàn)將董事會(huì) 2017
年度工作情況匯報(bào)如下：
一、2017 年度總體經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)圍繞“上下游一體化”的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真貫徹“成本、
效率、增值”的經(jīng)營(yíng)方針,強(qiáng)化降本增效、開(kāi)源節(jié)流，但受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的影響，公司
芯片產(chǎn)品銷(xiāo)量和收入同比均有所下降，加之公司數(shù)據(jù)中心租賃收益下降、資產(chǎn)減值計(jì)提
及匯兌損失等多重影響，導(dǎo)致公司近年來(lái)首次出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 24,107.40 萬(wàn)元，比上年同期減少 49.39%；實(shí)現(xiàn)歸屬
于上市公司股東的凈利潤(rùn)-33,097.66 萬(wàn)元，比上年同期減少 1469.27%。
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況
（一）芯片業(yè)務(wù)
報(bào)告期內(nèi)，公司芯片業(yè)務(wù)的核心戰(zhàn)略發(fā)展方向?yàn)樘峁┲悄苡跋耦I(lǐng)域的技術(shù)方案及產(chǎn)
品，秉承“以人為本、精準(zhǔn)定位、狠練內(nèi)功、創(chuàng)新發(fā)展、突破市場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)理念，適應(yīng)
市場(chǎng)、多措并舉，全面細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作。但由于相關(guān)創(chuàng)新產(chǎn)品的細(xì)分市場(chǎng)容
量未達(dá)預(yù)期及產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格升級(jí)等原因，導(dǎo)致芯片業(yè)務(wù)整體營(yíng)收下滑。
產(chǎn)品應(yīng)用方面，全資子公司盈方微有限致力于車(chē)載影像、視頻監(jiān)控、物聯(lián)影像、全
景相機(jī)四大產(chǎn)業(yè)的布局，在對(duì)現(xiàn)有芯片產(chǎn)品體系進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上聚焦優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和優(yōu)勢(shì)
項(xiàng)目，產(chǎn)品方向已由全景相機(jī)、行車(chē)記錄儀、IPC 等傳統(tǒng)領(lǐng)域拓展至兒童故事機(jī)、WIFI
門(mén)鈴、可視門(mén)禁、車(chē)載導(dǎo)航板等衍生市場(chǎng)。此外，盈方微有限對(duì)整體芯片產(chǎn)品交付包的
交付標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)一步完善，交付包涵蓋芯片、基于芯片的 EVB 級(jí) HDK、SDK 及相關(guān)培
訓(xùn)和技術(shù)支持服務(wù)。同時(shí)，持續(xù)挖掘深耕泛影像細(xì)分市場(chǎng)，并加強(qiáng)對(duì)于目標(biāo)市場(chǎng)、核心
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優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品定位的分析研究，提升芯片業(yè)務(wù)的營(yíng)運(yùn)質(zhì)量與效益。
技術(shù)研發(fā)方面，圍繞影像質(zhì)量、計(jì)算機(jī)視覺(jué)與智能影像領(lǐng)域，系統(tǒng)性開(kāi)展關(guān)鍵功能
開(kāi)發(fā)，強(qiáng)化市場(chǎng)項(xiàng)目工程支持。同時(shí)，通過(guò)實(shí)現(xiàn)跨部門(mén)聯(lián)動(dòng)配合，縮短研發(fā)到市場(chǎng)的距
離，更深入貼近客戶(hù)需求并形成有效互動(dòng)，提升新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和轉(zhuǎn)化效率。
內(nèi)部管理方面，聚焦人員及組織架構(gòu)優(yōu)化，削冗減支降本增效，完善績(jī)效管理體系，
充分發(fā)揮員工的積極性、創(chuàng)造性及與公司目標(biāo)相一致的行動(dòng)力和效率。
（二）數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)
2017 年 1-7 月，公司位于美國(guó)休斯敦的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)情況良好，客戶(hù)已啟用的服
務(wù)器機(jī)柜正常運(yùn)行。公司負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心日常的基礎(chǔ)運(yùn)維管理，為客戶(hù)提供必要的硬件環(huán)
境（場(chǎng)地、機(jī)柜等設(shè)施）、充足的電力資源及可靠的物業(yè)服務(wù)。
2017 年 8 月，INFOTM,INC.與客戶(hù) HIGH SHARP 續(xù)簽了《場(chǎng)地租賃服務(wù)合同》。同月
末，數(shù)據(jù)中心受颶風(fēng)“哈維”災(zāi)害影響而處于暫停運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，其部分線(xiàn)槽及線(xiàn)纜因浸水
受損，同時(shí)客戶(hù) HIGH SHARP 自有服務(wù)器受損情況較嚴(yán)重，導(dǎo)致在 INFOTM,INC.完成相
關(guān)設(shè)施的修理更換并恢復(fù)提供電力供應(yīng)后，HIGH SHARP 仍無(wú)法全部正常啟用服務(wù)器機(jī)
柜。
2017 年 12 月 15 日，INFOTM,INC.與 HIGH SHARP 經(jīng)友好協(xié)商后決定終止場(chǎng)地租賃
業(yè)務(wù)合作。同日，INFOTM,INC.與 BMMTECH 簽訂《租賃協(xié)議》，雙方就租賃場(chǎng)地、機(jī)柜和
配套基礎(chǔ)設(shè)施事項(xiàng)達(dá)成一致，租賃期限為 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。該《租
賃協(xié)議》的簽訂符合公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，且租金、收款條件及保證金等協(xié)議條款較原
租賃合同更為優(yōu)越，可進(jìn)一步保障數(shù)據(jù)中心租賃業(yè)務(wù)未來(lái)盈利的持續(xù)性和穩(wěn)定性。
（三）北斗系統(tǒng)業(yè)務(wù)
控股子公司宇芯科技的北斗高精度芯片項(xiàng)目已完成工程驗(yàn)證，技術(shù)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)目
標(biāo)，現(xiàn)正處于相關(guān)應(yīng)用方案的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)階段，預(yù)期將在 2018 年下半年向市場(chǎng)推出芯片
及板卡產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售。該芯片具備高精度、高動(dòng)態(tài)、一機(jī)多天線(xiàn)功能，同時(shí)支持短報(bào)文
傳輸。此外，報(bào)告期內(nèi)，宇芯科技相關(guān)基于北斗短報(bào)文和高精度定位技術(shù)的系統(tǒng)產(chǎn)品和
運(yùn)營(yíng)方案已開(kāi)始在電力、測(cè)繪等行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，為未來(lái)提供芯片、OEM 板卡、整機(jī)設(shè)計(jì)、
系統(tǒng)方案應(yīng)用、后臺(tái)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)鏈解決方案做好市場(chǎng)鋪墊。
三、董事會(huì)履職情況
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報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的職責(zé)，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展各項(xiàng)工作，
推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
（一）董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)共召開(kāi) 7 次會(huì)議，其中：現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi) 4 次，通訊方式召開(kāi)
3 次（其中現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式 2 次，通訊會(huì)議 1 次），審議了 29 項(xiàng)議案，會(huì)議內(nèi)容涉及
重大資產(chǎn)重組、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示、會(huì)計(jì)政策變更、修訂《公司正
?！返戎卮笫马?xiàng)以及公司各定期報(bào)告、增補(bǔ)董事、聘任高級(jí)管理人員、董事及高級(jí)管理
人員薪酬確認(rèn)等事項(xiàng)，通過(guò)公司董事會(huì)的充分研討和審慎 決策，確保了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)的順利開(kāi)展。
（二）董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履職情況
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)
門(mén)委員會(huì)。2017 年度，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)恪盡職守、各司其職，確保了董事會(huì)高效運(yùn)作和
科學(xué)決策。
1、戰(zhàn)略委員會(huì)聽(tīng)取了總經(jīng)理對(duì)公司 2016 年度總體經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào)和董事長(zhǎng)對(duì)公司
未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的描繪。
2、提名委員會(huì)對(duì)公司選舉獨(dú)立董事以及聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等事項(xiàng)進(jìn)行了審議，對(duì)
候選人的背景、經(jīng)驗(yàn)和任職資格進(jìn)行綜合審核后提交公司董事會(huì)進(jìn)行審議。
3、審計(jì)委員會(huì)共計(jì)召開(kāi)了 6 次會(huì)議，主要對(duì)公司 2016 年度各定期報(bào)告、續(xù)聘年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、會(huì)計(jì)政策變更等事項(xiàng)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審議并發(fā)表意見(jiàn)。在
2016 年度報(bào)告審計(jì)開(kāi)始前，審計(jì)委員會(huì)會(huì)同公司獨(dú)立董事與年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所就總體
審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)小組人員構(gòu)成、審計(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域等事項(xiàng)進(jìn)行了充分的溝通，根據(jù)審計(jì)時(shí)間
表，督促審計(jì)程序按計(jì)劃實(shí)施，有效保證了公司 2016 年度報(bào)告的準(zhǔn)時(shí)出具。審計(jì)委員
會(huì)同時(shí)對(duì)公司的內(nèi)部控制情況進(jìn)行嚴(yán)格審核，出具了《2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
4、薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員 2016 年度履職情況進(jìn)行了綜合考
核，并根據(jù)董事、高管的工作績(jī)效確認(rèn)了薪酬的發(fā)放。
（三）董事會(huì)召集股東大會(huì)及執(zhí)行股東大會(huì)決議的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司共計(jì)召開(kāi) 3 次股東大會(huì)，即 2017 年 4 月 6 日召開(kāi) 2016 年年度股東
大會(huì)；2017 年 9 月 28 日召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)；2017 年 12 月 20 日召開(kāi) 2017
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年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。公司股東大會(huì)均由董事會(huì)召集，股東大會(huì)均采用了現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式，并對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，為廣大投資者參加股東大會(huì)表決
提供便利，切實(shí)保障中小投資者的參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。公司董事會(huì)按照股東大會(huì)的授權(quán)履
行職責(zé)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行了股東大會(huì)決議的相關(guān)事項(xiàng)。
（四）董事會(huì)成員變動(dòng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司部分董事辭職及股東大會(huì)選舉新任董事導(dǎo)致董事會(huì)成員變動(dòng)頻繁，
公司董事變動(dòng)情況如下表列示：
姓名 擔(dān)任的職務(wù) 類(lèi)型 日期
陳志成 前任董事長(zhǎng) 離任 2018 年 02 月 24 日
李元 前任董事 離任 2017 年 05 月 26 日
趙海峰 前任董事 離任 2017 年 05 月 26 日
王芳 前任董事 離任 2017 年 11 月 29 日
王悅 前任獨(dú)立董事 離任 2017 年 12 月 20 日
錢(qián)凱 前任獨(dú)立董事 離任 2017 年 12 月 20 日
朱鵬 董事 股東大會(huì)選舉 2017 年 09 月 28 日
方旭升 董事 股東大會(huì)選舉 2017 年 09 月 28 日
方旭升 董事長(zhǎng)（代行） 半數(shù)以上董事推舉 2017 年 11 月 14 日
潘小燕 董事 股東大會(huì)選舉 2017 年 12 月 20 日
潘小燕 前任董事 離任 2018 年 03 月 19 日
楊利成 獨(dú)立董事 股東大會(huì)選舉 2017 年 12 月 20 日
林卓彬 獨(dú)立董事 股東大會(huì)選舉 2017 年 12 月 20 日
連松育 董事 股東大會(huì)選舉 2018 年 03 月 29 日
（五）信息披露及內(nèi)幕信息管理情況
公司董事會(huì)嚴(yán)格遵循《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《內(nèi)幕知情人登
記管理制度》及《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》等相關(guān)制度的規(guī)定，堅(jiān)持真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、
及時(shí)和公平的原則，依法開(kāi)展信息披露工作，報(bào)告期內(nèi)共披露公告及各類(lèi)文件 131 份。
公司信息披露實(shí)行內(nèi)部審批制度，信息披露流程符合規(guī)范要求。在信息披露過(guò)程中公司
嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)幕信息管理工作。在重大資產(chǎn)重組籌劃、定期報(bào)告編制等敏感期間內(nèi)嚴(yán)格控
制內(nèi)幕信息的知情范圍，做好內(nèi)幕信息知情人登記工作，公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生內(nèi)幕信息
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泄露情形。
（六）投資者關(guān)系管理情況
公司董事會(huì)高度重視投資者管理工作。報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)投資者電話(huà)、投資者互
動(dòng)平臺(tái)、投資者郵箱等多種渠道加強(qiáng)與投資者的聯(lián)系和溝通，在避免選擇性信息披露的
前提下，回復(fù)投資者關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)的各方面問(wèn)題，其中通過(guò)互動(dòng)易平臺(tái)回復(fù)投資提問(wèn)合
計(jì) 624 條。公司同時(shí)積極參加由湖北證監(jiān)局組織的投資者接待日，對(duì)投資者關(guān)心的各類(lèi)
問(wèn)題進(jìn)行集中解答。在與投資者的溝通中，充分聽(tīng)取中小投資者關(guān)于公司治理的各項(xiàng)建
議、意見(jiàn)并及時(shí)反饋至管理層，有效地增進(jìn)了投資者與公司的交流與互動(dòng)。
除了日常的溝通與互動(dòng)，公司仍積極參與了由湖北證監(jiān)局組織“明規(guī)則識(shí)風(fēng)險(xiǎn)”
及“學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神 維護(hù)憲法權(quán)威”等投資者保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。通過(guò)多種方式
的宣傳，促進(jìn)投資者學(xué)習(xí)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)并培養(yǎng)健康的投資心態(tài)。同時(shí)通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)投資
者保護(hù)活動(dòng)，公司也向廣大投資者展示了遵紀(jì)守法和負(fù)責(zé)任的社會(huì)形象。
四、公司未來(lái)發(fā)展展望及 2018 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
（一）行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)
從全球市場(chǎng)來(lái)看，2017 年世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)因受市場(chǎng)需求旺盛，一路高歌猛進(jìn)，產(chǎn)
業(yè)銷(xiāo)售收入超過(guò) 4000 億美元，創(chuàng)造歷史新高。據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）統(tǒng)
計(jì)報(bào)道，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入為 4086.9 億美元，同比增長(zhǎng) 20.6%，其中存儲(chǔ)器芯
片的拉動(dòng)作用功不可沒(méi)，占據(jù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)收入增幅的三分之二以上。國(guó)內(nèi)集成電路
市場(chǎng)在半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化不斷深入及政府對(duì)行業(yè)的大力扶持下，始終保持良好發(fā)展勢(shì)頭。根
據(jù) CSIA 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)集成電路行業(yè)銷(xiāo)售額自 2012 年開(kāi)始連續(xù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，增速
遠(yuǎn)超同期全球市場(chǎng)水平, 2017 年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到 5411.3 億元，同比增長(zhǎng)
24.8%。
在過(guò)去幾十年的發(fā)展過(guò)程中，半導(dǎo)體行業(yè)遵循摩爾定律實(shí)現(xiàn)周期性增長(zhǎng)。但近年來(lái)，
隨著集成電路的集成度愈高，工藝難度趨大，所需投資進(jìn)一步提升，制程更新周期已由
2 年調(diào)整到 3 年，而制程更新速度的逐步放緩將為行業(yè)后來(lái)者提供機(jī)會(huì)。此外，3C 產(chǎn)業(yè)
的成長(zhǎng)趨緩使全球集成電路行業(yè)進(jìn)入重整期，產(chǎn)業(yè)并購(gòu)日益增多。未來(lái)存儲(chǔ)、IGBT、人
工智能、汽車(chē)電子、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、高性能計(jì)算等細(xì)分產(chǎn)業(yè)將支撐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
近年來(lái)，伴隨中國(guó)電子企業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)集成電路國(guó)產(chǎn)化不斷在加深，但目前
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國(guó)產(chǎn)芯片的自給率依然不足三成?！吨袊?guó)制造 2025》中明確提出，2020 年芯片自給率要
達(dá)到 40%，2025 年達(dá)到 50%。在政府加大對(duì)集成電路行業(yè)的政策扶持，各級(jí)政府和企業(yè)
的產(chǎn)業(yè)基金加強(qiáng)對(duì)集成電路的投資力度，以及資本市場(chǎng)助推集成電路龍頭企業(yè)上市的背
景下，中國(guó)集成電路行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。從之前成本優(yōu)勢(shì)逐步發(fā)展為資本優(yōu)勢(shì)，從
而有效帶動(dòng)人才、并購(gòu)、擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)升級(jí)等戰(zhàn)略布局的落實(shí)，最直接的體現(xiàn)是 2017 年
國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金進(jìn)一步投資集成電路設(shè)計(jì)、制造、封裝和設(shè)備與材料，密集
布局中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)，全面助推中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2017 年，無(wú)論是集成電路設(shè)
計(jì)、晶圓制造、存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)還是最受矚目的人工智能芯片，中國(guó)企業(yè)都取得了突破性的進(jìn)
展。
我們認(rèn)為 “十三五”將是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)全速前進(jìn)的時(shí)代，技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)并
購(gòu)、產(chǎn)能擴(kuò)充將是整個(gè)行業(yè)發(fā)展的基本邏輯，中國(guó)將借助消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的歷
史機(jī)遇，將逐步改變?nèi)蚣呻娐沸袠I(yè)格局。
（二）公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略
公司將以中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展為契機(jī)，堅(jiān)持“以芯片研發(fā)設(shè)計(jì)為業(yè)務(wù)主線(xiàn)，
提供大數(shù)據(jù)服務(wù)和北斗系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)”的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，并依托自身專(zhuān)業(yè)技術(shù)和資源，通
過(guò)并購(gòu)、對(duì)外投資和業(yè)務(wù)協(xié)同等方式圍繞“上下游一體化”進(jìn)行行業(yè)整合，尋求新的利
潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，深化企業(yè)布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)公司平穩(wěn)、健康和持續(xù)
發(fā)展。
（三）公司 2018 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
2018 年，公司將繼續(xù)本著“以人為本、精準(zhǔn)定位、狠練內(nèi)功、創(chuàng)新發(fā)展、突破市
場(chǎng)”的核心經(jīng)營(yíng)方針，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略以及客戶(hù)實(shí)際需求，依托良好的市場(chǎng)發(fā)展前景，
從夯實(shí)基礎(chǔ)出發(fā)，促進(jìn)公司規(guī)范、平穩(wěn)、健康發(fā)展。
公司將圍繞智能影像方向、整體發(fā)展戰(zhàn)略以及客戶(hù)需求，進(jìn)一步提升“芯片、應(yīng)用、
技術(shù)”的核心能力，立足自身優(yōu)勢(shì)持續(xù)拓展泛影像市場(chǎng)，專(zhuān)注打造細(xì)分行業(yè)龍頭；加大
數(shù)據(jù)中心的投入，有效擴(kuò)大海外數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)規(guī)模，為區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)和更具
競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)。同時(shí)也將積極探索數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，拓展新客戶(hù)，依托公司原
有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，合作開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，打造數(shù)據(jù)中心新經(jīng)濟(jì)模式；依托北斗高精度芯片的技術(shù)
競(jìng)爭(zhēng)力，積極推進(jìn)北斗技術(shù)應(yīng)用方案、運(yùn)營(yíng)方案和行業(yè)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)。三大業(yè)務(wù)板塊通過(guò)
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跨行業(yè)的橫向融合及細(xì)分垂直領(lǐng)域的深度合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，充分發(fā)揮上下游一體化
發(fā)展的協(xié)同效應(yīng)。
請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
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議案三：
公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位股東及股東代表：
2017 年度，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、等有關(guān)法律、法規(guī)及《公
司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求，從維護(hù)公司和全體股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行職責(zé)，
列席了歷次董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及董事和高級(jí)管理人履職情
況進(jìn)行了監(jiān)督，保障公司規(guī)范運(yùn)作?，F(xiàn)將 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告如下：
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了 5 次會(huì)議，具體情況如下：
序號(hào) 會(huì)議日期 會(huì)議屆次 會(huì)議議題
1.關(guān)于公司終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)
1 2017 年 2 月 7 日 第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議
暨公司股票復(fù)牌的議案
1.公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2.公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
3.公司 2016 年度報(bào)告全文及摘要
4.公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
5.關(guān)于公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
的議案
2 2017 年 3 月 13 日 第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議
6.公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
7.公司 2016 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
8.關(guān)于終止 2015 年員工持股計(jì)劃的議案
9.監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)
告被出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)
涉及事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的意見(jiàn)
3 2017 年 4 月 19 日 第十屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議 1.公司 2017 年第一季度報(bào)告全文及正文
1.公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要
4 2017 年 8 月 25 日 第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議 2.關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
3.關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
5 2017 年 10 月 27 日 第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議 1.公司 2017 年第三季度報(bào)告全文及正
二、監(jiān)事會(huì)對(duì) 2017 年度有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)
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1、公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)
公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召集、召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)及董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情
況、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)及公司管理制度等情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司
董事、高級(jí)管理人員工作勤勉盡職，未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有
違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為，未發(fā)現(xiàn)公司有應(yīng)披露而未披露的事
項(xiàng)。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱公司各定期報(bào)告，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行
了認(rèn)真的檢查，認(rèn)為公司根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度及相關(guān)要求，建立了適合本公司
的財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司 2016 年度報(bào)告的程序符合法律、行政法
規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)
營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)
告和內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，在所有重大方面真實(shí)、準(zhǔn)確、公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和
經(jīng)營(yíng)成果。
3、募集資金使用情況
本年度公司無(wú)募集資金使用或報(bào)告期之前募集資金的使用延續(xù)到報(bào)告期內(nèi)使用的
情況。
4、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)安徽銀欣新能源科技有限公司 100%股權(quán)及安徽
正祥新能源科技有限公司 1%股權(quán)，公司組織相關(guān)各方積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各
項(xiàng)工作并按規(guī)定及時(shí)履行了信息披露義務(wù)。在該事項(xiàng)在推進(jìn)過(guò)程中，公司認(rèn)真聽(tīng)取各方
意見(jiàn)，后經(jīng)綜合考慮公司現(xiàn)狀、標(biāo)的資產(chǎn)估值及投資風(fēng)險(xiǎn)等多方面因素的情況下，公司
認(rèn)為目前推進(jìn)該事項(xiàng)的時(shí)機(jī)及條件尚不成熟，從控制風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)公司及全體股東利益角
度考慮，決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司終止本次重大資產(chǎn)重
組，符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)條件，有利于維護(hù)公司及全體股東的利益。
5、公司關(guān)聯(lián)交易
報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生新的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，也不存在關(guān)聯(lián)方占用公司資金的行為。
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6、公司內(nèi)部控制情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司內(nèi)部控
制制度健全且有效運(yùn)行，不存在重大缺陷，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、客
觀的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
7、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況。
三、2018 年工作計(jì)劃
2018 年，公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)依法履行職責(zé)、嚴(yán)格監(jiān)督檢查，對(duì)公司董事、高級(jí)管
理人員履職情況、公司規(guī)范運(yùn)作情況、內(nèi)部控制情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，促進(jìn)公司進(jìn)一步完
善和提升治理水平，促進(jìn)公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，切實(shí)維護(hù)和保障公司及全體股東的利
益。
請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
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議案四：
公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
各位股東及股東代表：
根據(jù)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的截至 2017 年 12 月 31 日
的財(cái)務(wù)狀況、2017 年的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量的審計(jì)報(bào)告，現(xiàn)將公司 2017 年財(cái)務(wù)決算的
相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、2017 年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況（合并報(bào)表）
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017 年 2016 年 增減 增減率%
營(yíng)業(yè)收入 24,107 47,636 -23,529 -49.39%
營(yíng)業(yè)成本 14,576 32,143 -17,567 -54.65%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -34,959 1,198 -36,157 -3018.11%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) -33,098 2,417 -35,515 -1469.38%
資產(chǎn)總額 45,533 79,958 -34,425 -43.05%
資產(chǎn)負(fù)債率 18.02% 11.48% 6.54% 6.54%
所有者權(quán)益 37,327 70,779 -33,452 -47.26%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 37,165 71,025 -33,860 -47.67%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常
-33,776 1,435 -35,211 -2453.73%
性損益的凈利潤(rùn)
少數(shù)股東權(quán)益 162 -246 408 -165.85%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 5,680 4,673 1,007 21.55%
基本每股收益 -0.4053 0.0296 -0.4349 -1469.26%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收
-0.4136 -0.4136 - .0000 0.00%
益
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 0.4551 0.8697 -0.4146 -47.67%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -61.18% 3.76% -64.94% -64.94%
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司
-62.44% 2.23% -64.67% -64.67%
的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
2017 年度營(yíng)業(yè)收入總額 24,107 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)總成本 14,576 萬(wàn)元，歸屬于上市公
司股東的凈利潤(rùn) -33,098 萬(wàn)元。
二、財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目及變動(dòng)分析
（一）財(cái)務(wù)狀況及變動(dòng)分析（合并報(bào)表）
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單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 年末余額 年初余額 增減 增減率
貨幣資金 5,632 8,426 -2,794 -33.16%
應(yīng)收票據(jù) 482 1,035 -553 -53.43%
應(yīng)收賬款 2,938 16,982 -14,044 -82.70%
預(yù)付賬款 2,403 3,767 -1,364 -36.21%
其他應(yīng)收款 508 521 -13 -2.50%
存貨 1,122 5,073 -3,951 -77.88%
其他流動(dòng)資產(chǎn) 734 1,094 -360 -32.91%
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 13,818 36,898 -23,080 -62.55%
可供出售金融資產(chǎn) 2,120 - 2,120 #DIV/0!
固定資產(chǎn) 13,498 16,100 -2,602 -16.16%
無(wú)形資產(chǎn) 4,292 12,367 -8,075 -65.29%
開(kāi)發(fā)支出 5,549 11,356 -5,807 -51.14%
商譽(yù) 1,366 1,366 - 0.00%
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 143 316 -173 -54.75%
遞延所得稅資產(chǎn) 4,747 1,555 3,192 205.27%
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 31,714 43,060 -11,346 -26.35%
資產(chǎn)合計(jì) 45,533 79,958 -34,425 -43.05%
應(yīng)付賬款 2,212 6,250 -4,038 -64.61%
預(yù)收款項(xiàng) 111 141 -30 -21.28%
應(yīng)付職工薪酬 940 1,052 -112 -10.65%
應(yīng)交稅費(fèi) 195 339 -144 -42.48%
其他應(yīng)付款 4,748 677 4,071 601.33%
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 8,206 8,460 -254 -3.00%
遞延收益 - 435 -435 -100.00%
遞延所得稅負(fù)債 - 284 -284 -100.00%
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) - 719 -719 -100.00%
負(fù)債合計(jì) 8,206 9,179 -973 -10.60%
股本 29,009 29,009 - 0.00%
資本公積 29,486 29,486 - 0.00%
其他綜合收益 692 1,455 -763 -52.44%
盈余公積 746 746 - 0.00%
未分配利潤(rùn) -22,768 10,329 -33,097 -320.43%
歸屬于母公司所有者權(quán)
37,165 71,025 -33,860 -47.67%
益合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 162 -246 408 -165.85%
盈方微電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議文件
股東權(quán)益合計(jì) 45,533 79,958 -34,425 -43.05%
對(duì)變動(dòng)幅度超過(guò) 30%的項(xiàng)目說(shuō)明如下：
1、貨幣資金較年初減少 2,794 萬(wàn)元，主要是營(yíng)收下降所致；
2、應(yīng)收票據(jù)較年初減少 553 萬(wàn)元，主要為本期應(yīng)收票據(jù)到期承兌所致；
3、應(yīng)收賬款較年初減少 14,044 萬(wàn)元，主要為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備所致；
4、預(yù)付賬款較年初減少 1,364 萬(wàn)元，主要為預(yù)付貨款減少所致；
5、存貨較年初減少 3,951 萬(wàn)元，主要為本期計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備減值所致。
6、其他流動(dòng)資產(chǎn)較年初減少 360 萬(wàn)元，主要是本期預(yù)繳所得稅減少所致。
7、無(wú)形資產(chǎn)較年初減少 8075 萬(wàn)元，主要是本期攤銷(xiāo)及計(jì)提減值所致。
8、開(kāi)發(fā)支出較年初減少 5807 萬(wàn)元，主要是本期計(jì)提減值所致；
9、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用較年初減少 173 萬(wàn)元， 主要為房屋裝修攤銷(xiāo)減少所致；
10、遞延所得稅資產(chǎn)較年初增加 3,192 萬(wàn)元，主要為子公司可抵扣暫時(shí)性差異增加，
確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)所致；
11、應(yīng)付賬款較年初減少 4,038 萬(wàn)元，主要為本期支付工程款、技術(shù)授權(quán)費(fèi)、貨款
減少所致；
12、應(yīng)交稅費(fèi)較年初減少 144 萬(wàn)元， 主要為本期繳納了上期企業(yè)所得稅所致；
13、其他應(yīng)付款較年初增加 4,071 萬(wàn)元，主要為數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收到保證金增加所致；
14、遞延收益較年初減少 435 萬(wàn)元，主要為本期與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助攤銷(xiāo)完畢所
致；
15、遞延所得稅負(fù)債較年初減少 284 萬(wàn)元，主要為應(yīng)納稅暫時(shí)性差異減少所致。
16、其他綜合收益較年初減少 763 萬(wàn)元，主要為外幣報(bào)表折算差異所致；
17、未分配利潤(rùn)較年初減少 33,097 萬(wàn)元，主要為本期大幅虧損所致；
18、少數(shù)股東權(quán)益較年初增加 408 萬(wàn)元，主要為非全資子公司當(dāng)期盈利增加所致。
（二）經(jīng)營(yíng)成果變動(dòng)分析
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2017 年 2016 年 增減 增減率%
營(yíng)業(yè)收入 24,107 47,636 -23,529 -49.39%
營(yíng)業(yè)成本 14,576 32,143 -17,567 -54.65%
營(yíng)業(yè)稅金及附加 60 74 -14 -18.92%
盈方微電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議文件
銷(xiāo)售費(fèi)用 691 634 57 8.99%
管理費(fèi)用 13,317 11,555 1,762 15.25%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,022 -991 2,013 -203.13%
資產(chǎn)減值損失 31,645 3,030 28,615 944.39%
資產(chǎn)處置收益 1,810 7 1,803 25757.14%
其他收益 436 - 436 #DIV/0!
營(yíng)業(yè)外收入 25 1,154 -1,129 -97.83%
營(yíng)業(yè)外支出 1,039 3 1,036 34533.33%
所得稅費(fèi)用 -3,283 25 -3,308 -13232.00%
凈利潤(rùn) -32,690 2,324 -35,014 -1506.63%
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -33,098 2,417 -35,515 -1469.38%
對(duì)變動(dòng)幅度超過(guò) 30%的項(xiàng)目說(shuō)明如下：
1、營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少 23,529 萬(wàn)元，主要為貿(mào)易類(lèi)業(yè)務(wù)收入減少所致；
2、營(yíng)業(yè)成本較上年同期減少 17,567 萬(wàn)元，主要為貿(mào)易類(lèi)業(yè)務(wù)成本減少所致；
3、資產(chǎn)減值損失較上年同期增加 28,615 萬(wàn)元，主要為本期計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)、無(wú)形
資產(chǎn)、開(kāi)發(fā)支出等減值增加所致；
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增加 2,013 萬(wàn)元，主要為匯率變動(dòng)導(dǎo)致的匯率損失增加所
致；
5、資產(chǎn)處置收益較上年同期增加 1,803 萬(wàn)元，主要為子公司用無(wú)形資產(chǎn)對(duì)外出資
處置收益；
6、其他收益較上年同期增加 436 萬(wàn)元，主要為與資產(chǎn)相關(guān)政府補(bǔ)助攤銷(xiāo)所致，按
照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)—政府補(bǔ)助》（2017 年修訂）規(guī)定，將本期發(fā)生的與日?；?br/>動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助在“其他收益”項(xiàng)目列示；
7、營(yíng)業(yè)外收入較上年同期減少 1,129 萬(wàn)元，主要為本期確認(rèn)的政府補(bǔ)助較上年同
期減少，且與日?；顒?dòng)相關(guān)政府補(bǔ)助調(diào)整到其他收益科目列示；
8、營(yíng)業(yè)外支出較上年同期增加 1,036 萬(wàn)元，主要為本期確認(rèn)了合同違約金所致；
9、所得稅費(fèi)用較上年同期減少 3,308 萬(wàn)元，主要為本期下屬子公司確認(rèn)遞延所得
稅所致；
10、凈利潤(rùn) -32,690 萬(wàn)元，比上年減少 35,014 萬(wàn)元，其中歸屬于母公司所有者的
凈利潤(rùn) 33,098 萬(wàn)元比上年減少 35,515 萬(wàn)元。
（三）現(xiàn)金流量分析
盈方微電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議文件
2017 年公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-2,743 萬(wàn)元，其中：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量?jī)纛~ 5,680 萬(wàn)元、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-8,235 萬(wàn)元、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量?jī)纛~ 0 萬(wàn)元、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響為 188 萬(wàn)。
對(duì)上述數(shù)字的說(shuō)明：
1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 28,376 萬(wàn)元，其中銷(xiāo)售商品及勞務(wù)收入 22,363 萬(wàn)元，
收到的稅費(fèi)返還 643 萬(wàn)元，收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,370 萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金
流出小計(jì) 22,695 萬(wàn)元，其中購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 12,855 萬(wàn)元,，為職工支付
的現(xiàn)金 5,130 萬(wàn)元，支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 673 萬(wàn)元，支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,038
萬(wàn)元。
2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
本期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-8,235 萬(wàn)元，主要為購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 8,169 萬(wàn)元。
請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
盈方微電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議文件
議案五：
公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
各位股東及股東代表：
根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》的規(guī)定，上市
公司制定利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)以母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)為依據(jù)。公司 2017 年度
合并報(bào)表中未分配利潤(rùn)為-22,768.24 萬(wàn)元，母公司 2017 年度末未分配利潤(rùn)為-71,378.89
萬(wàn)元。鑒于公司以前年度虧損嚴(yán)重，公司不具備現(xiàn)金分紅的條件。
2017 年度分配預(yù)案：公司 2017 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股
本，未分配利潤(rùn)結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度。
請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
盈方微電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議文件
議案六：
關(guān)于公司 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
各位股東及股東代表：
依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司本著謹(jǐn)慎性原則，對(duì)母公
司及下屬所有分子公司 2017 年度末存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行
了全面清查和分析評(píng)估，公司認(rèn)為部分資產(chǎn)存在一定的減值跡象。為更客觀公允地反映
公司資產(chǎn)狀況，現(xiàn)擬對(duì)可能發(fā)生減值損失的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備，合計(jì) 31,644.94 萬(wàn)元，
具體明細(xì)如下表：
2017 年度計(jì)提減值準(zhǔn)備金額 占 2017 年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者
資產(chǎn)名稱(chēng)
（萬(wàn)元） 凈利潤(rùn)的比例
應(yīng)收款項(xiàng) 15,815.10 47.78%
開(kāi)發(fā)支出 6,753.03 20.40%
無(wú)形資產(chǎn) 5,571.02 16.83%
存貨 3,505.79 10.59%
合計(jì) 31,644.94 95.61%
1、應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提減值情況說(shuō)明
公司嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)根據(jù)其未來(lái)現(xiàn)
金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。公司及下屬子公司 2017 年末應(yīng)收款
項(xiàng)的賬面余額、可收回金額及計(jì)提壞賬準(zhǔn)備余額如下：
單位：萬(wàn)元
資產(chǎn)名稱(chēng) 賬面余額 可收回金額 壞賬準(zhǔn)備余額
應(yīng)收款項(xiàng) 20,524.61 3,445.86 17,078.75
據(jù) 上 表 ， 公 司 及 下 屬 子 公 司 2017 年 末 ， 應(yīng) 收 款 項(xiàng) 計(jì) 提 壞 賬 準(zhǔn) 備 余 額 合 計(jì)
17,078.75 萬(wàn)元，其中以前年度已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 1263.65 萬(wàn)元（考慮折算匯率的影響），
因此本期擬計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備 15,815.10 萬(wàn)元。具體情況如下：
盈方微電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議文件
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備余額 可收回金額
1. 單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)
17,066.04 16,416.04 650.00
提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)
2.按賬齡組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)
3,458.57 662.71 2,795.86
備的應(yīng)收款項(xiàng)
小計(jì) 20,524.61 17,078.75 3,445.86
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)--金融工具確認(rèn)和計(jì)量》第四十三條規(guī)定：?jiǎn)雾?xiàng)金額
重大的金融資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，如有客觀證據(jù)表明其已發(fā)生減值，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)減
值損失，計(jì)入當(dāng)期損益。對(duì)單項(xiàng)金額不重大的金融資產(chǎn)，可以單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，或包
括在具有類(lèi)似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測(cè)試。
單獨(dú)測(cè)試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)（包括單項(xiàng)金額重大和不重大的金融資產(chǎn)），應(yīng)當(dāng)
包括在具有類(lèi)似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中再進(jìn)行減值測(cè)試。已單項(xiàng)確認(rèn)減值損失
的金融資產(chǎn)，不應(yīng)包括在具有類(lèi)似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測(cè)試。
公司在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)所有應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行了減值測(cè)試，并對(duì)單項(xiàng)金額超過(guò) 500 萬(wàn)元
的重大應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行了單獨(dú)測(cè)試。單獨(dú)測(cè)試發(fā)生減值的應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì)如下：
單位：萬(wàn)元
客戶(hù)名稱(chēng) 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備余額 可收回額金額
TALENTECH SYSTEMS LIMITED 1,653.97 1,653.97
HIGH SHARP ELECTRONIC LIMITED 14,211.89 13,561.89 650.00
Quadrant Components Inc Ltd 640.33 640.33
香港凱晶集團(tuán)有限公司 559.85 559.85
合計(jì) 17,066.04 16,416.04 650.00
對(duì)于單獨(dú)測(cè)試未發(fā)生減值的應(yīng)收款項(xiàng)及單項(xiàng)金額不重大的應(yīng)收款項(xiàng)按賬齡組合計(jì)
提壞賬準(zhǔn)備，具體如下表:
單位：萬(wàn)元
盈方微電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議文件
賬齡 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備余額 可收回額金額
1 年以?xún)?nèi) 2,019.95 100.31 1,919.65
1至2年 204.40 20.44 183.96
2至3年 479.71 95.94 383.77
3至4年 616.89 308.44 308.44
4至5年 0.20 0.16 0.04
5 年以上 137.42 137.42 0.00
合 計(jì) 3,458.57 662.71 2,795.86
2、開(kāi)發(fā)支出計(jì)提減值說(shuō)明
公司嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)開(kāi)發(fā)支出的賬面價(jià)值進(jìn)
行檢查，按賬面價(jià)值高于可收回金額的差額計(jì)提開(kāi)發(fā)支出減值準(zhǔn)備。
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 可收回金額 減值準(zhǔn)備
1 移動(dòng)智能終端芯片項(xiàng)目 12,298.28 5,549.31 6,748.97
移動(dòng)智能終端芯片項(xiàng)目于 2014 年 7 月正式啟動(dòng)研發(fā)工作，截至 2017 年 12 月 31
日，已歷時(shí)三年有余，其項(xiàng)目原值已近 1.23 億。因項(xiàng)目周期較長(zhǎng)，公司基于市場(chǎng)變化
及技術(shù)調(diào)試結(jié)果進(jìn)行了規(guī)格調(diào)整，現(xiàn)認(rèn)為前期研發(fā)投入已出現(xiàn)冗余，利用該專(zhuān)有技術(shù)的
未來(lái)產(chǎn)成品所取得的經(jīng)濟(jì)效益將低于預(yù)期，因此判斷該項(xiàng)目出現(xiàn)減值跡象并對(duì)其進(jìn)行了
減值測(cè)試。
為更客觀公允反映該項(xiàng)目資產(chǎn)狀況，公司聘請(qǐng)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行價(jià)值評(píng)
估，評(píng)估結(jié)果顯示通過(guò)未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)法計(jì)算的該項(xiàng)目評(píng)估值為 5549.31 萬(wàn)元?；谥?jǐn)
慎性原則，公司決定以該評(píng)估價(jià)值作為項(xiàng)目的可收回金額，并按賬面價(jià)值高于可收回金
額的差額計(jì)提項(xiàng)目減值 6748.97 萬(wàn)元。
3、無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提減值情況說(shuō)明
公司嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行檢
查，對(duì)于賬面價(jià)值高于可收回金額的項(xiàng)目，按照差額逐項(xiàng)計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
近年來(lái)公司自主研發(fā)芯片銷(xiāo)量持續(xù)下滑，2017 年 IMAPX9 芯片未實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，
APOLLO 系列芯片出貨量也較低，其中 APOLLO 芯片銷(xiāo)售利潤(rùn)為負(fù)值基于 2017 年實(shí)
際銷(xiāo)量及結(jié)合銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，公司判斷非專(zhuān)利技術(shù)已無(wú)可收回價(jià)值，可收回價(jià)值為零：
盈方微電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議文件
根據(jù)測(cè)算結(jié)果，與公司的賬面價(jià)值進(jìn)行比較，公司對(duì)存在減值跡象的無(wú)形資產(chǎn)項(xiàng)目
計(jì)提了減值準(zhǔn)備，金額合計(jì) 5,571.02 萬(wàn)元（與無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額數(shù)據(jù)存在差異 46.74
萬(wàn)元系因外幣折算差異），具體明細(xì)如下：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 可收回金額 減值準(zhǔn)備
1 IMAPX9 701.13 - 701.13
2 APOLLO 1,852.12 - 1,852.12
3 APOLLO II 2,971.03 - 2,971.03
4 合計(jì) 5,524.28 - 5,524.28
4、存貨計(jì)提減值情況說(shuō)明
公司嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值
孰低原則，按照單個(gè)存貨成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 2017 年，公
司及下屬子公司對(duì)期末各類(lèi)存貨資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，對(duì)各類(lèi)存貨的可變現(xiàn)凈值進(jìn)行了評(píng)
估和分析，并按照存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提原則共計(jì)提了 3,505.79 萬(wàn)元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，本期計(jì)
提減值的存貨主要為 OMAC100 定制芯片及 IMAPX9 芯片，具體如下表：
單位：萬(wàn)元
可變現(xiàn) 計(jì)提存貨跌價(jià)
項(xiàng)目 金額 賬齡 備注
凈值 準(zhǔn)備
IMAPX9 芯片 1,133.61 2-3 年 0 1,133.61 賬齡長(zhǎng)，無(wú)可變現(xiàn)凈值
OMAC100 芯片 1,288.94 1-2 年 0 1,288.94 定制芯片，賬齡長(zhǎng)，公司已起訴
小計(jì) 2,422.55 2,422.55
通過(guò)庫(kù)存摸底、調(diào)研客戶(hù)需求，并經(jīng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)評(píng)估，公司預(yù)計(jì)上述
芯片未來(lái)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的可能性較小，基本不存在可變現(xiàn)價(jià)值。公司按存貨成本高于可變現(xiàn)
凈值的差額對(duì)上述存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
上述計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將減少 2017 年利潤(rùn)總額 31,644.94 萬(wàn)元。公司本次計(jì)提的資
產(chǎn)減值準(zhǔn)備已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
請(qǐng)各位股東及股東代表審議。