深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1. 股東大會屆次：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年年度股東
大會
2. 股東大會的召集人：公司董事會
3. 會議召開的合法、合規(guī)性：公司于 2018 年 4 月 27 日召開的第四屆董事會第四十次
會議審議通過了《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的議案》，本次會議的召集程序符合有關(guān)法
律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4. 會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 5 月 28 日（星期一）14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 5 月 28 日上
午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
②深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2018 年 5 月 27 日 15：
00 至 2018 年 5 月 28 日 15：00 期間的任意時間。
5. 會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委托他人出席
現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：股東在本公告公布的時間內(nèi)，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的
以第一次投票表決結(jié)果為準。
6. 會議出席對象
（1）截至股權(quán)登記日 2018 年 5 月 22 日（星期二）15：00 深圳證券交易所收市時，在
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，
并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
7. 現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B1 座 19 樓會議室 4
二、會議審議事項
議案 1：《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》
議案 2：《2017 年度董事會工作報告》
議案 3：《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
議案 4：《2017 年年度財務(wù)決算報告》
議案 5：《2017 年年度利潤分配預(yù)案》
議案 6：《董事、監(jiān)事 2018 年度薪酬方案》
議案 7：《關(guān)于計提 2017 年度資產(chǎn)減值準備的議案》
議案 8：《深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾及承諾期未來年度盈
利補償?shù)难a償方案》
議案 9：《山西華瀚文化傳播有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾及承諾期未來年度盈利
補償?shù)难a償方案》
議案 10：《上海勵唐營銷管理有限公司承諾期未來年度盈利補償?shù)难a償方案》
議案 11：《北京遠洋林格文化傳媒有限公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》
議案 12：《深圳市精準分眾傳媒有限公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》
議案 13：《西安綠一傳媒有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》
議案 14：《上海成光廣告有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》
議案 15：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理子公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾之補償相關(guān)事
宜》
議案 16：《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機構(gòu)的
議案》
議案 17：《關(guān)于與深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原股東簽訂暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
議案 18：《關(guān)于與山西華瀚文化傳播有限公司原股東簽訂的議案》
議案 19：《關(guān)于與上海勵唐營銷管理有限公司原股東簽訂的議案》
上述議案 3 已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審核通過，其他議案已經(jīng)公司第四屆
董事會第三十九、四十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場會議登記方法
1.登記方式
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，
應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法
人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)
委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人
的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2.登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為 2018 年 5 月 23 日（星期三）上午 9 :00 至
12: 00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或傳真方式登記的須在 2018 年 5 月 23 日下午 17：
00 之前送達或傳真（0755-29746765）到公司。
3.登記地點：深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B1 座 19 樓董秘辦。
4.注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務(wù)必于會議開始前半小時到達會議地
點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體說明
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王峰
電話：0755-29746682 傳真：0755-29746765
地址：深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B1 座 19 樓董秘辦
郵編：518101（來函信封請注明“股東大會”字樣）
2、會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿及交通費用自理。
六、備查文件
1. 第四屆董事會第三十九次會議決議；
2. 第四屆董事會第四十次會議決議；
3、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議；
4. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
附件三：公司 2017 年年度股東大會參會回執(zhí)
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 27 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票代碼：365269。
2．投票簡稱：“聯(lián)建投票”。
3．議案設(shè)置及意見表決：
（1）議案設(shè)置
表1 股股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
總議案 所有議案 100.00
議案 1 《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》 1.00
議案 2 《2017 年度董事會工作報告》 2.00
議案 3 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 3.00
議案 4 《2017 年年度財務(wù)決算報告》 4.00
議案 5 《2017 年年度利潤分配預(yù)案》 5.00
議案 6 《董事、監(jiān)事 2018 年度薪酬方案》 6.00
議案 7 《關(guān)于計提 2017 年度資產(chǎn)減值準備的議案》 7.00
《深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾及承
議案 8 8.00
諾期未來年度盈利補償?shù)难a償方案》
《山西華瀚文化傳播有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾及承諾
議案 9 9.00
期未來年度盈利補償?shù)难a償方案》
《上海勵唐營銷管理有限公司承諾期未來年度盈利補償?shù)难a償
議案 10 10.00
方案》
《北京遠洋林格文化傳媒有限公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方
議案 11 11.00
案》
議案 12 《深圳市精準分眾傳媒有限公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方案》 12.00
《西安綠一傳媒有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方
議案 13 13.00
案》
《上海成光廣告有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償方
議案 14 14.00
案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理子公司未實現(xiàn)業(yè)績承
議案 15 15.00
諾之補償相關(guān)事宜》
《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
議案 16 16.00
度審計機構(gòu)的議案》
《關(guān)于與深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原股東簽訂暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于與山西華瀚文化傳播有限公司原股東簽訂的議案》
《關(guān)于與上海勵唐營銷管理有限公司原股東簽訂的議案》
股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”的，對應(yīng)的議案編碼為100。議案1的議案編碼為1.00，
議案2的議案編碼為2.00，依此類推。
對于逐項表決的議案，如議案1中有多個需表決的子議案，1.00代表對議案1下全部子議
案的議案編碼，1.01代表議案1中子議案1.1，1.02代表議案1中子議案1.2，依此類推。
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先
對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他
未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則
以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時間：2018 年 5 月 28 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 5 月 27 日 15：00 至 2018 年
5 月 28 日 15：00；
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”；具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn
規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間
內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司：
茲委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 2017
年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人對下述議案表決如下：（請在相應(yīng)的表決意見下劃“√”）
表決意見
議案序號 議案內(nèi)容 同 反 棄 回
意 對 權(quán) 避
議案 1 《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》
議案 2 《2017 年度董事會工作報告》
議案 3 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
議案 4 《2017 年年度財務(wù)決算報告》
議案 5 《2017 年年度利潤分配預(yù)案》
議案 6 《董事、監(jiān)事 2018 年度薪酬方案》
議案 7 《關(guān)于計提 2017 年度資產(chǎn)減值準備的議案》
《深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承
議案 8
諾及承諾期未來年度盈利補償?shù)难a償方案》
《山西華瀚文化傳播有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾
議案 9
及承諾期未來年度盈利補償?shù)难a償方案》
《上海勵唐營銷管理有限公司承諾期未來年度盈利補償
議案 10
的補償方案》
《北京遠洋林格文化傳媒有限公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補
議案 11
償方案》
《深圳市精準分眾傳媒有限公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補償
議案 12
方案》
《西安綠一傳媒有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補
議案 13
償方案》
《上海成光廣告有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補
議案 14
償方案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理子公司未實現(xiàn)
議案 15
業(yè)績承諾之補償相關(guān)事宜》
《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
議案 16
2018 年度審計機構(gòu)的議案》
《關(guān)于與深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原股東簽訂暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于與山西華瀚文化傳播有限公司原股東簽訂的議案》
《關(guān)于與上海勵唐營銷管理有限公司原股東簽訂的議案》
如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示
的，受托人□有權(quán)/□無權(quán)按自己的決定表決。
委托人名稱或姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日起至本次股東大會結(jié)束。
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2017年年度股東大會參會回執(zhí)
致：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
身份證/營業(yè)執(zhí)照號
持股數(shù)量 股東賬號：
電話 傳真
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）