揚州揚杰電子科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 17 日
以電子郵件和電話的方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第一次會議的通知，會
議于 2017 年 7 月 24 日下午 14 時在揚州市維揚經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號公司 3
號廠區(qū)以現(xiàn)場方式召開。
本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，全體監(jiān)事推選吳鳳彬先生主持會議。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)
與會監(jiān)事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案》
經(jīng)審議，選舉職工監(jiān)事吳鳳彬先生為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期三年，自
本次會議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 7 月 25 日
附件：監(jiān)事會主席簡歷
吳鳳彬，男，1977 年 2 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科
學(xué)歷，國際內(nèi)部審計師。2000 年 6 月至 2004 年 10 月任江蘇瓊花集團(tuán)有限
公司審計部科長；2004 年 11 月至 2009 年 1 月任川奇光電（揚州）科技有
限公司稽核室課長；2009 年 2 月至 2010 年 4 月任揚州華夏集成光電有限
公司行政人事副經(jīng)理；2010 年 5 月至 2013 年 9 月任川奇光電（揚州）科
技有限公司稽核室副經(jīng)理；2014 年 2 月至 2016 年 3 月任張家港富瑞特種
裝備股份有限公司審計部經(jīng)理，同時擔(dān)任張家港氫陽能源有限公司監(jiān)事，
江蘇長隆石化裝備有限公司監(jiān)事；2016 年 3 月起任揚州揚杰電子科技股份
有限公司審計部經(jīng)理；2017 年 6 月起任揚州揚杰電子科技股份有限公司監(jiān)
事；2017 年 5 月起任上海派騏微電子有限公司監(jiān)事。
截至本公告披露日，吳鳳彬先生未持有公司股份，與公司控股股東、
實際控制人、持有公司股份 5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和
證券交易所懲戒的情形，不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》
中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，
吳鳳彬先生不是失信被執(zhí)行人。