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2017 年度監(jiān)事會工作報告
2017 年度，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、等有關(guān)法律、法規(guī)
及《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求，從維護公司和全體股東權(quán)益出發(fā)，
認真履行職責(zé)，列席了歷次董事會和股東大會，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況及董
事和高級管理人履職情況進行了監(jiān)督，保障公司規(guī)范運作?，F(xiàn)將 2017 年度監(jiān)事
會工作報告如下：
一、監(jiān)事會會議召開情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了 5 次會議，具體情況如下：
序號 會議日期 會議屆次 會議議題
1.關(guān)于公司終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項暨
1 2017 年 2 月 7 日 第十屆監(jiān)事會第五次會議
公司股票復(fù)牌的議案
1.公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告
2.公司 2016 年度財務(wù)決算報告
3.公司 2016 年度報告全文及摘要
4.公司 2016 年度利潤分配預(yù)案
5.關(guān)于公司 2016 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的
議案
2 2017 年 3 月 13 日 第十屆監(jiān)事會第六次會議
6.公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告
7.公司 2016 年度內(nèi)部控制審計報告
8.關(guān)于終止 2015 年員工持股計劃的議案
9.監(jiān)事會對董事會關(guān)于 2016 年度財務(wù)報告
被出具帶強調(diào)事項段無保留審計意見涉及
事項的專項說明的意見
3 2017 年 4 月 19 日 第十屆監(jiān)事會第七次會議 1.公司 2017 年第一季度報告全文及正文
1.公司 2017 年半年度報告全文及摘要
4 2017 年 8 月 25 日 第十屆監(jiān)事會第八次會議 2.關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機構(gòu)的議案
3.關(guān)于會計政策變更的議案
5 2017 年 10 月 27 日 第十屆監(jiān)事會第九次會議 1.公司 2017 年第三季度報告全文及正
二、監(jiān)事會對 2017 年度有關(guān)事項的意見
1、公司依法運作情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)
定，對公司股東大會、董事會的召集、召開程序、決議事項及董事會對股東大會
決議的執(zhí)行情況、公司高級管理人員執(zhí)行職務(wù)及公司管理制度等情況進行了監(jiān)督。
監(jiān)事會認為，公司董事、高級管理人員工作勤勉盡職，未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管
理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為，未
發(fā)現(xiàn)公司有應(yīng)披露而未披露的事項。
2、檢查公司財務(wù)情況
公司監(jiān)事會認真審閱公司各定期報告，對公司的財務(wù)狀況及財務(wù)制度執(zhí)行情
況進行了認真的檢查，認為公司根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則和會計制度及相關(guān)要求，建立
了適合本公司的財務(wù)管理制度，認為董事會編制和審議公司 2016 年度報告的程
序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映
了上市公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏。會計師事務(wù)所出具的審計報告和內(nèi)部控制審計報告，在所有重大方面真實、
準(zhǔn)確、公允地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
3、募集資金使用情況
本年度公司無募集資金使用或報告期之前募集資金的使用延續(xù)到報告期內(nèi)
使用的情況。
4、公司收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內(nèi)，公司擬以現(xiàn)金方式購買安徽銀欣新能源科技有限公司 100%股權(quán)
及安徽正祥新能源科技有限公司 1%股權(quán)，公司組織相關(guān)各方積極推進本次重大
資產(chǎn)重組的各項工作并按規(guī)定及時履行了信息披露義務(wù)。在該事項在推進過程中，
公司認真聽取各方意見，后經(jīng)綜合考慮公司現(xiàn)狀、標(biāo)的資產(chǎn)估值及投資風(fēng)險等多
方面因素的情況下，公司認為目前推進該事項的時機及條件尚不成熟，從控制風(fēng)
險、維護公司及全體股東利益角度考慮，決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項。
監(jiān)事會認為，公司終止本次重大資產(chǎn)重組，符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的各項條件，
有利于維護公司及全體股東的利益。
5、公司關(guān)聯(lián)交易
報告期內(nèi)，公司未發(fā)生新的關(guān)聯(lián)交易事項，也不存在關(guān)聯(lián)方占用公司資金的
行為。
6、公司內(nèi)部控制情況
監(jiān)事會對《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》進行了審核，認為公司
內(nèi)部控制制度健全且有效運行，不存在重大缺陷，公司內(nèi)部控制自我評價報告真
實、完整、客觀的反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
7、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況
報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況。
三、2017 年工作計劃
2018 年，公司監(jiān)事會將繼續(xù)依法履行職責(zé)、嚴格監(jiān)督檢查，對公司董事、
高級管理人員履職情況、公司規(guī)范運作情況、內(nèi)部控制情況進行持續(xù)監(jiān)督，促進
公司進一步完善和提升治理水平，促進公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，切實維護和保障
公司及全體股東的利益。
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2018 年 4 月 20 日