深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨(dú)立董事王成義
先生提交的《辭職申請》，王成義先生由于個人原因，申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時一
并辭去公司董事會提名委員會主任委員及召集人、審計委員會委員職務(wù)。王成義先生辭去獨(dú)
立董事職務(wù)、提名委員會主任委員及召集人、審計委員會委員職務(wù)后，將不再擔(dān)任公司任何
職務(wù)。
王成義先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，公司董事會獨(dú)立董事人數(shù)為 3 名，未達(dá)到獨(dú)立董事人
數(shù)占董事會人數(shù)三分之一的比例。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在改選的獨(dú)立董事就任前，王成義先生仍將按照法律、行政法規(guī)
及本章程的規(guī)定履行其職責(zé)。
公司董事會將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，在報送深圳證券交易所審核通過后，提交
公司股東大會選舉。
王成義在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，恪盡職守，對公司規(guī)范運(yùn)作做出了積極貢獻(xiàn)。
在此，公司謹(jǐn)向王成義先生在職期間對公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 27 日