廈門信達(dá)股份有限公司
關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司
向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度增加提供信用擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)二〇一八年度第
四次會(huì)議于 2018 年 4 月 26 日召開，會(huì)議審議通過以下議案：
1、《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司的授
信額度增加提供最高不超過 30,000 萬元擔(dān)保的議案》；
2、《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達(dá)物聯(lián)科技有限公司的授
信額度增加提供最高不超過 5,000 萬元擔(dān)保的議案》；
3、《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門信達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司授信額
度提供最高不超過 20,000 萬元擔(dān)保的議案》。
公司為全資子公司二〇一八年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的授信額度增加提供擔(dān)保額
度，提請(qǐng)股東大會(huì)審議并授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司全權(quán)簽署下述額度內(nèi)有關(guān)的法
律文件并辦理相關(guān)事宜，簽署期限自股東大會(huì)審議通過之日起至 2018 年 12 月
31 日；授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層可在擔(dān)保額度內(nèi)根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求及各全資子公
司的需求調(diào)整對(duì)各全資子公司的實(shí)際擔(dān)保額度。
新增擔(dān)保情況如下：
單位：萬元
提供擔(dān) 原擔(dān)保 新增擔(dān) 反擔(dān)保
保企業(yè) 被擔(dān)保企業(yè)名稱 合計(jì) 期限
金額 保金額 措施
名稱
福建省信達(dá)光電科技有限公 50,000 30,000 80,000 全資子 一年
司（以下簡(jiǎn)稱“福建光電”） 公司
廈門信
達(dá)股份 廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司 1,000 5,000 6,000 全資子 一年
有限公 （以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)物聯(lián)”） 公司
司
廈門信達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司 0 20,000 20,000 全資子 一年
（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)貿(mào)易”） 公司
合計(jì) 51,000 55,000 106,000
注：經(jīng)公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意公司為福建光電提
供擔(dān)保 45,000 萬元，同意公司全資子公司廈門市信達(dá)光電科技有限公司為福建
光電提供擔(dān)保 5,000 萬元，即原股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保金額合計(jì) 50,000 萬元。
公司董事會(huì)以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并一致通過上
述議案。上述議案不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)董事會(huì)審議通過后，尚需提交股東大會(huì)審
議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、福建省信達(dá)光電科技有限公司
成立時(shí)間：2013 年 3 月 27 日
注冊(cè)地：安溪縣湖頭光電產(chǎn)業(yè)園
法定代表人：許輝勝
注冊(cè)資本：15,000 萬元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：光電產(chǎn)品科技研究、生產(chǎn)、銷售及工程施工服務(wù)；發(fā)光二極管（LED）
封裝、紅外器件、光敏器件、光電傳感器的生產(chǎn)、銷售；發(fā)光二極管（LED）應(yīng)
用產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及配套軟件的開發(fā)和售后服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口
業(yè)務(wù)和本企業(yè)所屬的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)
（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除
外。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 146,411.52 萬元，負(fù)債總額 62,560.73
萬元，凈資產(chǎn) 83,850.78 元；2017 年度營(yíng)業(yè)收入 30,299.38 萬元，利潤(rùn)總額-214.74
萬元，凈利潤(rùn)-144.76 萬元。截至 2018 年 3 月 31 日，資產(chǎn)總額 149,093.31 萬
元，負(fù)債總額 65,514.17 萬元，凈資產(chǎn) 83,579.14 萬元；2018 年 1-3 月，營(yíng)業(yè)
收入 8,972.24 萬元，利潤(rùn)總額-362.20 萬元，凈利潤(rùn)-271.65 萬元。
公司全資子公司廈門市信達(dá)光電科技有限公司持有該公司 100%股權(quán)，其股
權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
廈門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
100%
廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司
100%
廈門信息信達(dá)總公司
13.38%
16.66%
%
廈門信達(dá)股份有限公司
100%
廈門市信達(dá)光電科技有限公司
100%
福建省信達(dá)光電科技有限公司
2、廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司
成立時(shí)間：2005 年 12 月 22 日
注冊(cè)地：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)洪溪南路 14 號(hào)
法定代表人：莊少挺
注冊(cè)資本：15,000 萬元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：物聯(lián)信息系統(tǒng)研發(fā)；研發(fā)、銷售智能軟件系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件及硬
件；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝新型電子元器件中的片式元器件、
無線射頻自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)等。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 41,013.56 萬元，負(fù)債總額 26，986.88
萬元，凈資產(chǎn) 14,026.68 萬元；2017 年度營(yíng)業(yè)收入 14,176.48 萬元，利潤(rùn)總額
456.10 萬元，凈利潤(rùn) 407.17 萬元。截至 2018 年 3 月 31 日，資產(chǎn)總額 43,042.10
萬元，負(fù)債總額 29,047.76 萬元，凈資產(chǎn) 13,994.34 萬元；2018 年 1-3 月，營(yíng)
業(yè)收入 2,796.39 萬元，利潤(rùn)總額-32.33 萬元，凈利潤(rùn)-32.33 萬元。
公司持有該公司 100%股權(quán)，其股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
廈門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
100%
廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司
100%
廈門信息信達(dá)總公司
13.38%
16.66%
%
廈門信達(dá)股份有限公司
100%
廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司
3、廈門信達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司
成立時(shí)間：2015 年 7 月 31 日
注冊(cè)地：中國(guó)（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)（保稅區(qū)）象嶼路 97 號(hào)廈
門國(guó)際航運(yùn)中心 D 棟 8 層 03 單元 B 之二
法定代表人：姜峰
注冊(cè)資本： 5,000 萬元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)
家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；其他未列明批發(fā)業(yè)（不含需經(jīng)
許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）；米、面制品及食用油類預(yù)包裝食品批發(fā)（不含冷藏冷凍
食品）；糕點(diǎn)、糖果及糖類預(yù)包裝食品批發(fā)（不含冷藏冷凍食品）等。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 15,948.97 萬元，負(fù)債總額 12,992.24
萬元，凈資產(chǎn) 2,956.73 萬元；2017 年度營(yíng)業(yè)收入 29,532.83 萬元，利潤(rùn)總額
-322.65 萬元，凈利潤(rùn)-322.65 萬元。截至 2018 年 3 月 31 日，資產(chǎn)總額 16,384.06
萬元，負(fù)債總額 6,491.94 萬元，凈資產(chǎn) 9,892.12 萬元；2018 年 1-3 月，營(yíng)業(yè)
收入 9,614.24 萬元，利潤(rùn)總額-107.34 萬元，凈利潤(rùn)-64.61 萬元。
公司持有該公司 100%股權(quán)，其股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
廈門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
100%
廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司
100%
廈門信息信達(dá)總公司
13.38%
16.66%
%
廈門信達(dá)股份有限公司
100%
廈門信達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署日期。
2、擔(dān)保范圍：擔(dān)保的范圍包括主合同項(xiàng)下本金及利息、復(fù)利、罰息等費(fèi)用。
3、擔(dān)保期間：1 年
4、擔(dān)保金額：詳見本公告一、擔(dān)保情況概述之表 1
5、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。
四、反擔(dān)保情況
公司持有福建光電、信達(dá)物聯(lián)、信達(dá)貿(mào)易 100%股權(quán)，為上述公司提供全額
連帶責(zé)任擔(dān)保。
上述擔(dān)保均為全資子公司擔(dān)保，沒有提供反擔(dān)保。
五、董事會(huì)意見
董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真研究，認(rèn)為全資子公司向銀行申請(qǐng)授信額度是日常經(jīng)營(yíng)所需
的必要融資，公司為此提供擔(dān)保，能保障各全資子公司業(yè)務(wù)的正常開展，有利于
公司的持續(xù)發(fā)展。上述擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司及全體股東利益。
公司簽署的擔(dān)保合同金額超過本次審議范圍的，公司將根據(jù)《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》的規(guī)定提交董事會(huì)審議；按規(guī)定需提交股東大會(huì)審批的擔(dān)保，
經(jīng)公司股東大會(huì)審議后方可提供擔(dān)保。
公司資金部將對(duì)全資子公司負(fù)債率動(dòng)態(tài)變化、擔(dān)保協(xié)議的簽署等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)
控與管理。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至目前，公司及控股子公司二〇一八年度已簽署擔(dān)保協(xié)議的擔(dān)保金額為
20,000 萬元及 10,000 萬美元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 16.82%，無逾期
擔(dān)保。若本次議案通過，公司審批的二〇一八年度擔(dān)保額度為人民幣 312,200 萬
元及 36,600 萬美元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 109.84%。
特此公告 。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月二十八日