深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于補充確認2017年度與新疆思睿博創(chuàng)文化傳播有限公司
日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月27日召開了第四屆董
事會第四十次會議和第四屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于補充確認2017年度與
新疆思睿博創(chuàng)文化傳播有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)將本次關(guān)聯(lián)交易具體情況公告如
下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、由于日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司三級全資子公司西安綠一傳媒有限公司（以下簡稱
“綠一傳媒”）于2017年8月與關(guān)聯(lián)方新疆思睿博創(chuàng)文化傳播有限公司（以下簡稱“思睿博
創(chuàng)”）簽訂了《出租車LED頂燈廣告合作經(jīng)營協(xié)議》。由綠一傳媒獨占享有思睿博創(chuàng)擁有的
西安市出租車LED頂燈廣告發(fā)布經(jīng)營權(quán)。
2、本次關(guān)聯(lián)交易事項無需提交股東大會審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
3、補充確認2017年度日常關(guān)聯(lián)交易類別及金額（單位：萬元）
關(guān)聯(lián)交易類型 關(guān)聯(lián)交易方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 合同金額（含稅）
新疆思睿博創(chuàng)文化 西安市出租車
廣告經(jīng)營代理 傳播有限公司 LED頂燈廣告獨 3,000
家代理經(jīng)營權(quán)
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）綠一傳媒基本情況
公司名稱： 西安綠一傳媒有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91610133578436847U
類型：有限責任公司(法人獨資)
住所：西安曲江新區(qū)翠華路908號曲江銀座1棟2單元21602室
法定代表人：陳波
注冊資本：2,000萬元整
成立日期：2011年8月19日
股東情況：深圳市聯(lián)動文化投資有限公司持股100%
經(jīng)營范圍：承辦各類文化交流活動、會展活動;廣告的設(shè)計、制作、代理、發(fā)布;企業(yè)品
牌管理、營銷策劃;計算機軟件技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);電子商務(wù)平臺技
術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā);計算機系統(tǒng)集成;通訊系統(tǒng)設(shè)計、維護、系統(tǒng)集成(依法
須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：綠一傳媒為深圳市聯(lián)動文化投資有限公司全資子公司；深圳市聯(lián)動文
化投資有限公司為公司全資子公司；故綠一傳媒為聯(lián)建光電三級全資子公司。
（二）關(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱： 新疆思睿博創(chuàng)文化傳播有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91654004MA77LMX19G
類型：其他有限責任公司
住所：新疆伊犁霍爾果斯拉蘇河歐陸經(jīng)典小區(qū)1號樓1-110-1148號
法定代表人：李志遠
注冊資本：500萬元整
成立日期：2017年8月30日
股東情況：天津思睿博創(chuàng)文化傳播合伙企業(yè)（有限合伙）持股97%，自然人陳翰林持股
3%。
經(jīng)營范圍：文化創(chuàng)意服務(wù)；商務(wù)信息咨詢；會議會展服務(wù)；企業(yè)營銷策劃；設(shè)計、制作、
代理、發(fā)布廣告；電子商務(wù)平臺技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)。
財務(wù)狀況：截至2017年12月31日，思睿博創(chuàng)資產(chǎn)總額1433.22萬元，凈資產(chǎn)374.32萬元；
2017年度實現(xiàn)營業(yè)收入393.08萬元，凈利潤374.32萬元（未經(jīng)審計）。
（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系
綠一傳媒法定代表人陳波間接持有思睿博創(chuàng)12.23%的股權(quán)。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，
陳波及思睿博創(chuàng)被認定為綠一傳媒的關(guān)聯(lián)方，本次綠一傳媒負責獨家代理經(jīng)營思睿博創(chuàng)享有
的西安市LED頂燈廣告經(jīng)營權(quán)事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容：
1、本次日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容由綠一傳媒負責獨家代理經(jīng)營思睿博創(chuàng)享有的西安市出
租車LED頂燈廣告經(jīng)營權(quán)，并享有所有經(jīng)營收益。
2、本次廣告經(jīng)營代理期限為3年，自2017年8月1日起至2020年7月31日。
3、經(jīng)雙方友好協(xié)商，本次廣告經(jīng)營獨家代理費用為3000萬元，由綠一傳媒一次性支付
給思睿博創(chuàng)。
（二）交易的定價政策：綠一傳媒與思睿博創(chuàng)的日常關(guān)聯(lián)交易，以市場價格為基礎(chǔ)，遵
循公平合理的定價原則，雙方根據(jù)自愿、平等、互惠互利原則達成交易協(xié)議。
（三）定價依據(jù)：按市場價格為基礎(chǔ)，并參照市場公允價格執(zhí)行。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
綠一傳媒的主營業(yè)務(wù)為廣告代理、制作、發(fā)布，本次通過獨家代理經(jīng)營思睿博創(chuàng)享有的
西安市LED頂燈廣告經(jīng)營權(quán)，能夠更好的整合資源優(yōu)勢，進一步提升市場競爭力。本次關(guān)聯(lián)
交易于日常經(jīng)營活動的正常業(yè)務(wù)行為，協(xié)議的定價原則和履行方式遵循了市場原則，其交易
定價遵循公司的市場公允定價原則。不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在
損害公司和股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因本次關(guān)聯(lián)
交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。
五、獨立董事、監(jiān)事會意見
（一）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
公司獨立董事就關(guān)于補充確認2017年度與新疆思睿博創(chuàng)文化傳播有限公司日常關(guān)聯(lián)交
易的事項予以事前認可，同意將該議案提交公司董事會審議，并發(fā)表了獨立意見，認為：綠
一傳媒與思睿博創(chuàng)的日常關(guān)聯(lián)交易系因正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要產(chǎn)生，協(xié)議的定價原則和履行方
式遵循了市場原則，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和股東
利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因本次關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人
形成依賴或被其控制。
（二）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會經(jīng)審核認為：公司三級全資子公司綠一傳媒與思睿博創(chuàng)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為開
展正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，交易價格依據(jù)公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關(guān)聯(lián)交易
價格，不存在損害公司和股東利益的情形，不影響公司的獨立性。
六、備查文件
1. 公司第四屆董事會第四十次會議決議；
2. 公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議；
3. 獨立董事對關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見；
4. 獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的事前認可意見。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018年4月27日