廣東銀禧科技股份有限公司
獨立董事 2016 年度述職報告
各位股東及股東代表：
本人作為廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）
的獨立董事，在2016年度嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事
制度的指導意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作細則》的規(guī)定，
忠實履行職責，充分發(fā)揮了獨立董事的獨立作用，維護了公司整體利益和全體股
東的合法權益?，F(xiàn)就本人2016年度履行職責情況匯報如下：
一、2016年度出席董事會及股東大會會議情況
2016年度，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加公司召開的相關會議，認真
審閱會議材料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為公司科學決策發(fā)揮了
積極的作用，本人認為公司各次會議的召集召開符合法定要求，重大事項均履行
了相關審批程序，合法有效。
2016年度，公司共召開董事會10次，召開股東大會4次，本人親自出席了本
年度所有的董事會及股東大會。對提交董事會的全部議案進行了認真審議，各項
議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、
棄權的情況。
二、發(fā)表獨立意見情況
2016年度，本人在任期內對公司各重大事項積極研究分析，發(fā)揮獨立董事專
業(yè)優(yōu)勢，嚴格審核各重大事項的決策程序的科學性、合理性及對公司的影響，并
進行了事前認可及發(fā)表意見。本年度本人就公司相關事項發(fā)表獨立意見情況如
下：
1.公司于2016年3月1日召開了第三屆董事會第十八次會議，本人就公司聘任
董事會秘書相關事宜發(fā)表了同意的獨立意見。
2.公司于2016年3月29日召開了第三屆董事會第十九次會議，本人就公司
2015年度控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況事宜、2015年度公司對外擔保情況
事宜、2015年度公司關聯(lián)交易、公司2015年度利潤分配預案、公司2015年度內部
控制自我評價報告、公司非獨立董事、高級管理人員相關薪酬規(guī)劃、公司注銷部
分股票期權和回購注銷部分限制性股票相關事項、公司向銀行申請綜合授信額度
等事項、公司擔保相關事宜、公司2016年度日常關聯(lián)交易預計分別作出明確的同
意的獨立意見。
3.公司于2016年4月14日召開了第三屆董事會第二十次會議，本人就公司參
與東莞市銀禧光電材料科技股份有限公司非公開發(fā)行股票事宜發(fā)表了事前認可
意見及明確同意的獨立意見。
4.公司于2016年6月14日召開了第三屆董事會第二十二次會議，本人就公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可
意見及明確同意的獨立意見，另外本人還就該次會議審議的公司員工持股計劃發(fā)
表了明確同意的獨立意見。
5.公司于2016年6月27日召開了第三屆董事會第二十三次會議，本人就公司
為興科電子科技有限公司向金融機構申請融資提供擔保、調整公司發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案分別均作了事宜發(fā)表了事前認
可意見及明確同意的獨立意見。
6.公司于2016年8月15日召開了第三屆董事會第二十四次會議，本人就公司
實施第一期員工持股計劃及認購人員名單及份額相關事宜發(fā)表了獨立意見
7.公司于2016年8月18日召開了第三屆董事會第二十五次會議，本人就公司
控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況、公司對外擔保情況、2016年半年度公司關
聯(lián)交易情況分別作出獨立意見。
8.公司于2016年12月15日召開了第三屆董事會第二十七次會議，本人就公司
聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構暨更換會計師
事務所分別發(fā)表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，另外公司對該次會議審
議的公司為子公司申請銀行授信提供擔保發(fā)表了明確同意獨立意見。
三、任職董事會各專門委員會的工作情況
公司第三屆董事會下設了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計四個專門委員會，
本人兼任公司第三屆董事會薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會的委員，
并擔任第三屆董事會薪酬與考核委員會主任委員。本人在各專門委員會任職期間
的工作情況如下：
1.薪酬與考核委員會
2016 年 3 月 19 日，本人參加了董事會薪酬與考核委員會第四次會議，對審
議的《關于制定的預案》、《關于制定的議案》、《關于發(fā)放 2015 年度董事績效獎金的議案》
投了贊成票。
2.提名委員會
2016年2月24日，本人參加了第三屆董事會提名委員會第三次會議，對審議
的《關于公司聘任公司董事會秘書的議案》投了贊成票。
3、戰(zhàn)略委員會
2016年6月14日，本人參加了第三屆董事會戰(zhàn)略委員會第四次會議，審議并
通過了公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事宜。
四、對公司進行現(xiàn)場調查情況
2016 年度，本人多次利用參加董事會、股東會的機會到公司進行實地考察，
認真聽取公司管理層對公司生產經營狀況、財務情況、子公司管理等公司內部治
理規(guī)范運作方面的匯報，重點對公司的生產經營狀況、管理和內部控制等制度建
設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進行檢查；日常通過電話和郵件，與公司其
他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關注外部環(huán)境及市場
變化對公司的影響，關注傳媒、網絡有關公司的相關報道，及時獲悉公司各重大
事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
五、保護投資者權益方面所做的工作
1.對公司信息披露的監(jiān)督。督促公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和
公司《信息披露管理制度》等有關規(guī)定，真實、準確、及時、完整地做好信息披
露。
2.對公司的治理結構及經營管理的監(jiān)督。對每次董事會審議的議案和有關材
料進行了認真審核，對涉及公司生產經營、財務管理、內控制度建設，募集資金
使用、關聯(lián)交易等事項提前進行認真查驗，利用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公
正地行使表決權，必要時均發(fā)表了獨立意見和專項說明，積極有效地履行了自己
的職責，保護投資者權益。
六、培訓和學習情況
本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，
加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和社會公眾股東權益保護
等相關法規(guī)的認識和理解，積極參加公司及監(jiān)管部門組織的各種方式的培訓，更
全面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護
社會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和
建議，并促進公司進一步規(guī)范運作。
七、其他情況說明
1.2016年度，本人沒有提議召開董事會；
2.2016年度，本人沒有提議聘請或解聘會計師事務所；
3.2016年度，本人沒有提議獨立聘請外部審計機構和咨詢機構；
2016 年，公司董事會、經營班子和相關人員在本人履職過程中給予的積極
有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。2017 年本人將繼續(xù)本著誠信和勤
勉的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨立董事的義務，
發(fā)揮獨立董事的作用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權益。我們將繼
續(xù)秉承對公司及股東利益高度負責的態(tài)度，勤勉盡責，充分利用自己的專業(yè)知識
和工作經驗為公司發(fā)展提供更多合理化建議，為不斷提高公司治理水平盡一份
力。
特此匯報，謝謝。
獨立董事：
張志勇
2017 年 3 月 9 日