深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會第四十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十次會議于 2018
年 4 月 27 日 10:00 在公司會議室召開，會議通知于 2018 年 4 月 16 日以電子郵件或書面方
式送達(dá)公司全體董事，本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式進(jìn)行表決。本次會議公司應(yīng)參加會議董
事 11 名，實際參加會議董事 11 名。會議由董事長劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人
員列席本次會議。會議召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、
《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與會董事以記名投票方式審議通過了如下事項：
一、 審議通過《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》，本議案尚須提交公司
2017 年年度股東大會審議。
公司《2017 年年度報告》及《2017 年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)，同時公司于 2017
年 4 月 28 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登了《關(guān)于 2017
年年度報告披露的提示性公告》。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
二、 審議通過《2017 年度董事會工作報告》，本議案尚須提交公司 2017 年年度股東大
會審議。
公司獨立董事李小芬女士、王成義先生、肖志興先生、詹偉哉先生分別向董事會遞交了
2017 年度獨立董事述職報告，并將在公司 2017 年年度股東大會上述職。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
三、 審議通過《2017 年度總經(jīng)理工作報告》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
四、 審議通過公司《2017 年年度財務(wù)決算報告》，本議案尚須提交公司 2017 年年度股
東大會審議。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
五、 審議通過《2017 年年度利潤分配預(yù)案》，本議案尚須提交公司 2017 年年度股東大
會審議。
同意公司 2017 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司
的未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
六、 審議通過《2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告》
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求和《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定使用募集資
金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整履行了相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
董事會同意出具《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
七、 審議通過《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
董事會認(rèn)為，本報告期內(nèi)，公司已按照相關(guān)法律法規(guī)要求建立了內(nèi)部控制管理制度體系，
以保證公司各項業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營風(fēng)險的控制。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
八、 審議通過《公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
九、 審議通過《董事、監(jiān)事 2018 年度薪酬方案》，本議案尚須提交公司 2017 年年度
股東大會審議。
同意 2018 年度公司董事及監(jiān)事以領(lǐng)取固定津貼的方式獲取薪酬。董事區(qū)別獨立董事與
非獨立董事，獨立董事領(lǐng)取固定津貼人民幣 9 萬元（含稅）；非獨立董事領(lǐng)取固定津貼 6 萬
元（含稅）；監(jiān)事領(lǐng)取固定津貼人民幣 3 萬元（含稅）。董事、監(jiān)事固定津貼按季度發(fā)放。兼
任公司其他崗位的董事、監(jiān)事同時領(lǐng)取相應(yīng)崗位的薪酬。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
十、 審議通過《高級管理人員 2018 年度薪酬方案》
同意 2018 年度公司高級管理人員薪酬由基本工資和績效工資兩部分構(gòu)成。基本工資為
各自工作崗位的基礎(chǔ)薪酬，分 12 個月發(fā)放，績效工資為各自工作崗位的績效目標(biāo)考核薪酬，
年終將依據(jù)各自工作指標(biāo)完成情況和綜合績效考核結(jié)果計算并發(fā)放，考核工作由董事會薪酬
與考核委員會負(fù)責(zé)。兼任董事職務(wù)的高級管理人員同時領(lǐng)取董事固定津貼。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
十一、 審議通過《關(guān)于壞賬核銷的議案》
同意公司本次核銷應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款共計 6,376,393.53 元。該部分應(yīng)收賬款及其他
應(yīng)收款已全額計提壞賬準(zhǔn)備，核銷不會對公司 2017 年度損益產(chǎn)生影響。本次核銷壞賬事項
符合會計準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，符合公司的實際情況，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，不存在損害公司
和股東利益的情況，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
十二、 審議通過《關(guān)于計提 2017 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，本議案尚須提交公司 2017
年年度股東大會審議。
同意 2017 年度計提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 764,205,200.48 元，對 2017 年度利潤總額影響金
額為 764,205,200.48 元（經(jīng)會計師事務(wù)所審計），該影響金額已在公司于 2018 年 4 月 28 日
披露的《2017 年年度報告》中體現(xiàn)，已披露的 2017 年凈利潤數(shù)據(jù)不需調(diào)整。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
十三、 審議通過《關(guān)于子公司業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的議案》
13.1 審議通過《關(guān)于子公司四川分時廣告?zhèn)髅接邢薰緲I(yè)績承諾實現(xiàn)情況的議案》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
13.2 審議通過《關(guān)于子公司深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的議案》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
13.3 審議通過《關(guān)于子公司山西華瀚文化傳播有限公司業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的議案》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
13.4 審議通過《關(guān)于子公司北京遠(yuǎn)洋林格文化傳媒有限公司業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的議案》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
13.5 審議通過《關(guān)于子公司深圳市精準(zhǔn)分眾傳媒有限公司業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的議案》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
13.6 審議通過《關(guān)于子公司西安綠一傳媒有限公司業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的議案》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
13.7 審議通過《關(guān)于子公司上海成光廣告有限公司業(yè)績承諾時限情況的議案》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
13.8 審議通過《關(guān)于其他子公司業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的議案》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
十四、 審議通過《深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾及承諾期
未來年度盈利補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)償方案》，本議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
十五、 審議《山西華瀚文化傳播有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾及承諾期未來年
度盈利補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)償方案》，本議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
十六、 審議通過《上海勵唐營銷管理有限公司承諾期未來年度盈利補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)償方案》，
本議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
十七、 審議通過《北京遠(yuǎn)洋林格文化傳媒有限公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補(bǔ)償方案》，本
議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
十八、 審議通過《深圳市精準(zhǔn)分眾傳媒有限公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補(bǔ)償方案》，本議
案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
十九、 審議通過《西安綠一傳媒有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補(bǔ)償方案》，本
議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
二十、 審議通過《上海成光廣告有限公司 2017 年度未實現(xiàn)業(yè)績承諾的補(bǔ)償方案》，本
議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
二十一、 審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理子公司未實現(xiàn)業(yè)績承諾之
補(bǔ)償相關(guān)事宜的提案》，本議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
二十二、 審議通過《2018 年第一季度報告》
公司 2018 年第一季度報告詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等證監(jiān)會指定信息披
露網(wǎng)站。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
二十三、 審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn) 2017 年度與新疆思睿博創(chuàng)文化傳播有限公司日常
關(guān)聯(lián)交易的議案》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
二十四、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度
審計機(jī)構(gòu)的議案》，本議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
二十五、 審議通過《關(guān)于前期會計差錯及追溯調(diào)整的議案》
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
二十六、 審議通過《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的議案》
同意于 2018 年 5 月 28 日召開公司 2017 年年度股東大會。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 27 日