廈門信達股份有限公司
關(guān)于召開二〇一七年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：廈門信達股份有限公司二〇一七年度股東大會
2、召集人：公司董事會。2018年4月26日，公司第十屆董事會二〇一八年度
第四次會議審議通過《關(guān)于召開二〇一七年度股東大會的議案》。
3、本次股東大會的召開已經(jīng)董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合
法律、行政法規(guī)、《股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格
合法有效。
4、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議時間：2018年5月25日14:50；
網(wǎng)絡投票時間：2018年5月24日-2018年5月25日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018年5
月25日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2018年5月24日15:00
至5月25日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股
東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)
行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)
網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票
表決結(jié)果為準。
6、會議的股權(quán)登記日：2018年5月18日（周五）
7、出席對象：
（1）截至2018年5月18日（周五）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以
以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務中心十二樓會議
室。
二、會議審議事項
（一）提案名稱
1、公司二〇一七年度董事會工作報告；
2、公司二〇一七年年度報告及年度報告摘要；
3、公司二〇一七年度監(jiān)事會工作報告；
4、公司二〇一七年度財務決算報告和二〇一八年度預算案；
5、公司二〇一七年度利潤分配預案；
6、關(guān)于續(xù)聘二〇一八年度審計機構(gòu)及支付二〇一七年報酬的議案；
7、公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度計提資產(chǎn)減值準備的議案；
8、關(guān)于全面修訂公司《高管人員薪酬與績效管理制度》的議案；
9、公司長期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強制付息議案；
10、關(guān)于二〇一八年度公司向非商業(yè)銀行金融機構(gòu)融資的議案；
11、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達光電科技有限公司的
授信額度增加提供最高不超過 30,000 萬元擔保的議案；
12、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達物聯(lián)科技有限公司的
授信額度增加提供最高不超過 5,000 萬元擔保的議案；
13、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門信達國際貿(mào)易有限公司授信
額度提供最高不超過 20,000 萬元擔保的議案；
14、選舉公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案（逐項審議）
（1）選舉王燕惠女士為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
（2）選舉傅本生先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
（3）選舉王孝順先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。
公司獨立董事在本次年度股東大會作二〇一七年度述職報告。
（二）披露情況
本次會議審議事項屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定，已經(jīng)公司第十屆董事會二〇一八年度第四次會議審議，事項合
法、完備。
以上提案已于2018年4月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
（三）特別強調(diào)事項
上述議案11項至議案13為特別決議事項，需經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)三分
之二以上通過。第14項議案采取累積投票制，應選監(jiān)事3名，股東所擁有的選舉
票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)
以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有
的選舉票數(shù)。
三、提案編碼
備注
該列打
提 案
提案名稱 勾的欄
編碼
目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 公司二〇一七年度董事會工作報告 √
2.00 公司二〇一七年年度報告及年度報告摘要 √
3.00 公司二〇一七年度監(jiān)事會工作報告 √
4.00 公司二〇一七年度財務決算報告和二〇一八年度預算案 √
5.00 公司二〇一七年度利潤分配預案 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘二〇一八年度審計機構(gòu)及支付二〇一七年報酬的議案 √
公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度計提資產(chǎn)減值準備的
7.00 √
議案
8.00 關(guān)于全面修訂公司《高管人員薪酬與績效管理制度》的議案 √
9.00 公司長期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強制付息議案 √
10.00 關(guān)于二〇一八年度公司向非商業(yè)銀行金融機構(gòu)融資的議案 √
關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達光電科技有限
11.00 √
公司的授信額度增加提供最高不超過 30,000 萬元擔保的議案
關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達物聯(lián)科技有限
12.00 √
公司的授信額度增加提供最高不超過 5,000 萬元擔保的議案
關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門信達國際貿(mào)易有限公
13.00 √
司授信額度提供最高不超過 20,000 萬元擔保的議案
累積投票提案 采用等額選舉
應選人
14.00 選舉公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 數(shù)（3）
人
14.01 選舉王燕惠女士為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 √
14.02 選舉傅本生先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 √
14.03 選舉王孝順先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 √
四、會議登記事項
1、登記手續(xù)：法人股東持法人單位證明、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委
托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登
記手續(xù)，委托代理人登記時還需出示本人身份證、書面委托書。外地股東可以信
函或傳真方式進行登記（但應在出席會議時提交上述證明資料原件）。
2、登記地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務中心十一樓
3、登記時間：2018年5月21日上午9:00至2018年5月21日下午5:00。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0592-5608117
聯(lián)系傳真：0592-6021391
聯(lián)系地址：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務中心十一樓
郵編：361015
聯(lián)系人：張凌君
5、本次會議會期半天，與會股東交通、食宿費用自理。
五、參與網(wǎng)絡投票的操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作需要
說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。
六、備查文件
廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一八年度第四次會議決議。
廈門信達股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十八日
附件 1： 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序：
1、投票代碼：360701。
2、投票簡稱：“信達投票”。
3、填報意見表決
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，
可以對該候選人投0票。
本次提案中，《選舉公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事選人的議案》股東擁有的選舉票
數(shù)如下：
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以在3位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過3位。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間: 2018年5月25日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年5月24日下午3:00，結(jié)束時間為
2018年5月25日下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件2： 授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席廈門信達股份有限公司二〇一
七年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱（簽名或簽章）： 法定代表人（簽名或簽章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持股數(shù)：
委托人股東帳號： 持有上市公司股份的性質(zhì)：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
受托日期： 有效期：
委托人對本次股東大會提案表決意見：
同 反 棄
備注
意 對 權(quán)
提案
提案名稱 該列打勾
編碼
的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 公司二〇一七年度董事會工作報告 √
2.00 公司二〇一七年年度報告及年度報告摘要 √
3.00 公司二〇一七年度監(jiān)事會工作報告 √
4.00 公司二〇一七年度財務決算報告和二〇一八年度預算案 √
5.00 公司二〇一七年度利潤分配預案 √
關(guān)于續(xù)聘二〇一八年度審計機構(gòu)及支付二〇一七年報酬
6.00 √
的議案
公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度計提資產(chǎn)減值
7.00 √
準備的議案
關(guān)于全面修訂公司《高管人員薪酬與績效管理制度》的
8.00 √
議案
公司長期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強制付息議
9.00 √
案
關(guān)于二〇一八年度公司向非商業(yè)銀行金融機構(gòu)融資的議
10.00 √
案
關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達光電科
11.00 技有限公司的授信額度增加提供最高不超過 30,000 萬元 √
擔保的議案
關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達物聯(lián)科
12.00 技有限公司的授信額度增加提供最高不超過 5,000 萬元 √
擔保的議案
關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門信達國際貿(mào)易
13.00 有限公司授信額度提供最高不超過 20,000 萬元擔保的議 √
案
累積投票提案 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
14.00 選舉公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 應選人數(shù)（3）人
14.01 選舉王燕惠女士為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 √
14.02 選舉傅本生先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 √
14.03 選舉王孝順先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 √
注：對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示），否則無效。
沒有明確投票指示的，應當注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。
授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。