深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位董事：
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)
法律法規(guī)的要求和《公司章程》賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議，認(rèn)真履職，
不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制、完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作能力。按照公司既定
發(fā)展方向，努力推進(jìn)各項(xiàng)工作?，F(xiàn)就公司董事會(huì) 2017 年度的工作報(bào)告如下：
一、2017 年公司經(jīng)營(yíng)情況
2017 年度，公司董事會(huì)監(jiān)督和指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)管理層穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，使
得公司的營(yíng)銷服務(wù)能力進(jìn)一步提升。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為
3,952,366,443.19 元，比去年同期增長(zhǎng) 42.40%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-183,304,839.77 元，比
去年同期下降 172.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 104,285,770.90 元，比
去年同期下降 59.67%；基本每股收益為 0.15 元，比去年同期下降 64.35%。
二、董事會(huì)日常工作的開展情況
（一）公司召開股東大會(huì)及董事會(huì)會(huì)議情況
1、公司股東大會(huì)召開情況
會(huì)議屆次 會(huì)議類型 召開日期 披露日期 披露索引
公司刊登于巨潮資訊
2016 年第四次 網(wǎng)的《2016 年第四次
臨時(shí)股東大會(huì) 2017 年 1 月 4 日 2017 年 1 月 4 日
臨時(shí)股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì)決議公
告》（編號(hào)：2017-001）
公司刊登于巨潮資訊
2017 年第一次 網(wǎng)的《2017 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì) 2017 年 2 月 6 日 2017 年 2 月 6 日
臨時(shí)股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì)決議公
告》（編號(hào)：2017-009）
公司刊登于巨潮資訊
2016 年年度股 網(wǎng)的《2016 年年度股
年度股東大會(huì) 2017 年 4 月 21 日 2017 年 4 月 21 日
東大會(huì) 東大會(huì)決議公告》（編
號(hào)：2017-031）
公司刊登于巨潮資訊
2017 年第二次 網(wǎng)的《2017 年第二次
臨時(shí)股東大會(huì) 2017 年 5 月 11 日 2017 年 5 月 11 日
臨時(shí)股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì)決議公
告》（編號(hào)：2017-044）
2017 年第三次 公司刊登于巨潮資訊
臨時(shí)股東大會(huì) 2017 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 29 日
臨時(shí)股東大會(huì) 網(wǎng)的《2017 年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)決議公
告》（編號(hào)：2017-062）
公司刊登于巨潮資訊
2017 年第四次 網(wǎng)的《2017 年第四次
臨時(shí)股東大會(huì) 2017 年 8 月 14 日 2017 年 8 月 14 日
臨時(shí)股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì)決議公
告》（編號(hào)：2017-078）
2、董事會(huì)召開情況
會(huì)議屆次 召開日期 披露索引 披露日期
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第二十
會(huì)第二十一 2017 年 1 月 20 日 2017 年 1 月 20 日
一次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2017-003）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第二十
會(huì)第二十二 2017 年 3 月 20 日 2017 年 3 月 22 日
二次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2017-015）
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第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第二十
會(huì)第二十三 2017 年 3 月 28 日 2017 年 3 月 28 日
三次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2017-023）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第二十
會(huì)第二十四 2017 年 4 月 11 日 2017 年 4 月 12 日
四次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2017-029）
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第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第二十
會(huì)第二十五 2017 年 4 月 23 日 2017 年 4 月 25 日
五次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2017-034）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第二十
會(huì)第二十六 2017 年 6 月 1 日 2017 年 6 月 2 日
六次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2017-050）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第二十
會(huì)第二十七 2017 年 6 月 12 日 2017 年 6 月 14 日
七次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2017-057）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第二十
會(huì)第二十八 2017 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 29 日
八次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2017-063）
第四屆董事 公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
會(huì)第二十九 2017 年 7 月 25 日 的《第四屆董事會(huì)第二十 2017 年 7 月 26 日
次會(huì)議 九次會(huì)議決議公告》（編
號(hào)：2017-069）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第三十
會(huì)第三十次 2017 年 8 月 14 日 2017 年 8 月 15 日
次會(huì)議決議公告》（編號(hào)：
會(huì)議
2017-079）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第三十
會(huì)第三十一 2017 年 8 月 27 日 2017 年 8 月 29 日
一次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2017-082）
第四屆董事 公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
會(huì)第三十二 2017 年 10 月 24 日 的《2017 年第三季度報(bào)告 2017 年 10 月 26 日
次會(huì)議 全文》（編號(hào)：2017-103）
公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
第四屆董事
的《第四屆董事會(huì)第三十
會(huì)第三十三 2017 年 12 月 06 日 2017 年 12 月 07 日
三次會(huì)議決議公告》（編
次會(huì)議
號(hào)：2017-107）
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》和
公司《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，認(rèn)真
履行職責(zé)，全面執(zhí)行了公司股東大會(huì)決議的相關(guān)事項(xiàng)。
（二）董事會(huì)專門委員會(huì)履行職責(zé)情況
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司董事會(huì)成立了戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與
考核四個(gè)專門委員會(huì)，并制定了《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)提名委
員會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事
規(guī)則》。報(bào)告期內(nèi)，各專門委員會(huì)按照各自議事規(guī)則，對(duì)公司運(yùn)作過程中出現(xiàn)的
各自專業(yè)領(lǐng)域事項(xiàng)積極審議，向董事會(huì)提供專業(yè)意見，提出合理化建議，對(duì)董事
會(huì)的決策起到了有益的參考作用。
（三）公司治理狀況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等法律法規(guī)、規(guī)則和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，
建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，規(guī)范公司運(yùn)作，加強(qiáng)信息披露工作，積極開
展投資者關(guān)系管理工作，進(jìn)一步提高公司治理水平。
（四）獨(dú)立董事履職情況
報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，發(fā)揮各
自的專業(yè)特長(zhǎng)，勤勉盡責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司和股東特別是中小股東的利益；積極出
席報(bào)告期內(nèi)公司召開的股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，客觀地發(fā)表
自己的看法及觀點(diǎn)；積極深入公司及控股子公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，了解公司經(jīng)營(yíng)、
治理狀況及各項(xiàng)決議的執(zhí)行情況；對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、續(xù)聘審計(jì)機(jī)
構(gòu)、內(nèi)控的自我評(píng)價(jià)等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，且對(duì)需要發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng)，均能
不受公司和控股股東的影響，獨(dú)立發(fā)表意見，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的作用。報(bào)告期
內(nèi)，公司獨(dú)立董事未對(duì)公司董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及相關(guān)事項(xiàng)提出異議。
三、2018 年重點(diǎn)工作
1、打造集團(tuán)管理大平臺(tái)，優(yōu)化組織架構(gòu)，提升公司運(yùn)營(yíng)效率
進(jìn)一步建設(shè)集團(tuán)管理平臺(tái)，加大集團(tuán)整合服務(wù)的能力。為所有子公司打造一
個(gè)共享能力和資源的大平臺(tái)。幫助所有業(yè)務(wù)單元更好的進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)同、資源共享
和能力提升。為子公司提供戰(zhàn)略支撐，幫助各子公司進(jìn)行戰(zhàn)略的梳理和規(guī)劃，明
確未來發(fā)展思路，幫助各子公司之間實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)資源嫁接和共享。幫助各子公司規(guī)
范運(yùn)作流程、優(yōu)化組織架構(gòu)、建立信息化辦公系統(tǒng)，提升各子公司的管理水平；
優(yōu)化人力資源制度，鞏固和激勵(lì)核心團(tuán)隊(duì)，并且通過管理能力和知識(shí)技能的培訓(xùn)，
幫助子公司培養(yǎng)人才。同時(shí)，通過進(jìn)一步推進(jìn)集團(tuán) OA 及財(cái)務(wù) IT 系統(tǒng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)
化，加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)子公司人財(cái)物的基礎(chǔ)管理和管控，實(shí)現(xiàn)高效和規(guī)范化運(yùn)營(yíng)。
2、外延轉(zhuǎn)內(nèi)生，完善公司戰(zhàn)略布局
依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，2018 年主要戰(zhàn)略重點(diǎn)在于整合集團(tuán)各子公司的
內(nèi)部協(xié)同，實(shí)現(xiàn)內(nèi)生增長(zhǎng)，增強(qiáng)端到端的全案營(yíng)銷能力。推動(dòng)子公司標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品
梳理，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交叉銷售，業(yè)務(wù)協(xié)同。另一方面，加快推動(dòng)戶外各子公司的業(yè)務(wù)
從線下延伸至線上，增強(qiáng)線上線下整合營(yíng)銷服務(wù)能力。
3、各業(yè)務(wù)板塊的 2018 年規(guī)劃
（1）數(shù)字設(shè)備板塊 2018 年在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)板塊內(nèi)子
公司資源協(xié)同共享的同時(shí)，重點(diǎn)實(shí)施三大戰(zhàn)略規(guī)劃，一是增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)力量，不
斷探索可與 LED 顯示結(jié)合的新技術(shù)，加碼技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，大力促進(jìn)可視
化解決方案能力的突破，同時(shí)加大對(duì)小間距產(chǎn)品的研發(fā)和制造升級(jí)，增加產(chǎn)能規(guī)
模，進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額。二是建立國(guó)內(nèi)渠道銷售模式，打造渠道銷售事業(yè)部，
全年實(shí)現(xiàn)渠道銷售規(guī)模的突破。三是布局海外市場(chǎng)銷售服務(wù)點(diǎn)，打造多個(gè)海外分
公司和辦事處，完善本地化服務(wù)。
（2）數(shù)字營(yíng)銷板塊各子公司繼續(xù)在業(yè)務(wù)和優(yōu)勢(shì)能力方面進(jìn)行互補(bǔ)協(xié)同，實(shí)
現(xiàn)客戶群體的交叉銷售和重復(fù)開發(fā)。一方面，拓展更多優(yōu)質(zhì)線上媒體資源，如和
騰訊社交廣告等達(dá)成戰(zhàn)略合作，利用旗下深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市
精準(zhǔn)分眾傳媒有限公司強(qiáng)大的營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)和數(shù)字營(yíng)銷板塊的大量客戶資源，擴(kuò)
大市場(chǎng)份額和銷售規(guī)模。另一方面通過網(wǎng)絡(luò)協(xié)同和數(shù)據(jù)積累，逐步構(gòu)建大數(shù)據(jù)智
能營(yíng)銷平臺(tái)，包括積累自有數(shù)據(jù)、開發(fā)戶外廣告投放平臺(tái)、通過戶外廣告平臺(tái)完
成線上媒體投放等。
（3）數(shù)字戶外板塊，各子公司將在原有的戶外廣告業(yè)務(wù) 通過技術(shù)和商業(yè)模
式創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)已有的戶外媒體資源網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)簽化、數(shù)據(jù)化，并積極拓展高鐵、
商場(chǎng)、景區(qū)等消費(fèi)場(chǎng)景的媒體資源。另一方面，數(shù)字戶外各子公司將積極從線下
延伸至線上，借助公司和騰訊社交廣告等優(yōu)質(zhì)線上媒體合作的契機(jī)，在傳統(tǒng)戶外
大牌大屏廣告的基礎(chǔ)上增加互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)，為客戶提供線上線下整合營(yíng)銷服務(wù)。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 27 日