廈門信達股份有限公司監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廈門信達股份有限公司第九屆監(jiān)事會二〇一八年度第二次會議通知于 2018
年 4 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出，并于 2018 年 4 月 26 日在公司十二樓會議室
以現(xiàn)場方式召開。會議應到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事 5 人。本次會議由監(jiān)事會主席王
燕惠女士主持。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事經(jīng)過認真審議，通過以下事項：
1、審議通過《公司二〇一七年度監(jiān)事會工作報告》。
投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達股份有限公司二〇一七年度監(jiān)事會工作報告》全文刊載于 2018
年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
2、審議通過《公司二〇一七年年度報告及年度報告摘要》。
投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達股份有限公司二〇一七年年度報告》全文、監(jiān)事會意見刊載于
2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《廈門信達股份有限公司二〇一七年度報告摘要》全文刊載于 2018 年 4 月
28 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
3、審議通過《公司二〇一七年度財務決算報告》。
投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
財務決算報告詳見《廈門信達股份有限公司二〇一七年年度報告》，刊載于
2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
4、審議通過《公司二〇一七年度利潤分配預案》。
投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2017 年度（母公司）
實現(xiàn)凈利潤 50,657,158.84 元，提取 10%的法定盈余公積金后，本期可供股東分
配的利潤為 45,591,442.96 元，加上上年度結(jié)余的未分配利潤 418,780,135.00 元、
其它轉(zhuǎn)入 0 元、本年度支付 2016 年度普通股股利 25,210,009.47 元和永續(xù)債持有
人的利息 103,635,777.78 元后，實際可供股東分配的利潤合計為 335,525,790.71
元，實際可供股東分配的利潤中包含尚未宣告發(fā)放的永續(xù)債利息 12,585,061.11
元。
公司 2017 年度利潤分配預案為：以 2017 年 12 月 31 日公司總股本 406,613,056
股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.31 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金
12,605,004.74 元。本次利潤分配后，尚余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2017 年度
不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于續(xù)聘二〇一八年度審計機構(gòu)及支付二〇一七年報酬的議
案》。
投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司擬繼續(xù)聘用北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司二〇一八年
度財務及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘用期限為一年。公司支付北京興華會計師事務所
（特殊普通合伙）二〇一七年度財務審計費用 190 萬元(含稅)，內(nèi)部控制審計費
用 60 萬元（含稅）。公司承擔審計期間與公司業(yè)務有關(guān)的差旅費。
此項議案獨立董事事前認可意見及獨立意見刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
6、審議通過《公司二〇一七年度內(nèi)部控制評價報告》。
投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達股份有限公司二〇一七年度內(nèi)部控制評價報告》全文、獨立董事
發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見、保薦機構(gòu)核查意見刊載于 2018 年 4 月 28 日的
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》。
投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見，刊載于 2018 年 4 月 28
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》，
刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券
時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
8、審議通過《募集資金二〇一七年度存放與使用情況的專項報告》。
投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、保薦機構(gòu)核查意見刊載于 2018 年 4 月
28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《募集資金二〇一七年度存放與使用情況的專項報
告》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
9、審議通過《公司二〇一八年第一季度報告全文及正文》。
投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達股份有限公司二〇一八年第一季度報告全文》、監(jiān)事會意見刊載
于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《廈門信達股份有限公司二〇一八年第一季度報告正文》刊載于 2018 年 4
月 28 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
10、審議通過《公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度計提資產(chǎn)減值準
備的議案》。
投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見，刊載于 2018 年 4 月 28
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司計提資產(chǎn)減值準備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
11、審議通過《公司二〇一七年第四季度及二〇一八年第一季度核銷部分
資產(chǎn)的議案》。
投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見，刊載于 2018 年 4 月 28
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司計提資產(chǎn)減值準備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
12、審議通過《關(guān)于深圳市灝天光電有限公司原股東 2017 年度業(yè)績承諾完
成情況的說明》。
投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、保薦機構(gòu)核查意見、會計師事務所專項
審核報告刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于深圳市灝天光電有限公
司原股東 2017 年度業(yè)績承諾完成情況的說明》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中
國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 日 報 》、《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
13、審議通過《提名公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。
投票情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
提名王燕惠女士、傅本生先生、王孝順先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
（監(jiān)事候選人簡歷詳見附件）
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會審議。
三、備查文件
1、廈門信達股份有限公司第九屆監(jiān)事會二〇一八年度第二次會議決議；
2、廈門信達股份有限公司監(jiān)事會意見書。
特此公告。
廈門信達股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年四月二十八日
附件：
第十屆監(jiān)事候選人簡歷
王燕惠，女，1964 年 10 月生，本科學歷，研究生文化水平。現(xiàn)任公司監(jiān)事
會主席，廈門國貿(mào)控股集團有限公司副總經(jīng)理，廈門信息信達總公司董事長，廈
門國貿(mào)集團股份有限公司監(jiān)事會主席，廈門國貿(mào)教育集團有限公司董事長，廈門
國控投資有限公司董事長，廈門寶達投資管理有限公司董事長，福建廈門經(jīng)貿(mào)集
團有限公司副董事長，廈門天竺山旅游風景區(qū)投資管理有限公司董事，廈門閩臺
輪渡有限公司董事，中國廈門國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司董事，廈門市軟件信息產(chǎn)業(yè)
創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事，廈門恒一創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司董事。歷任公司董事、
廈門美歲商業(yè)投資管理有限公司董事長，廈門國貿(mào)集團股份有限公司董事，福建
南車軌道交通裝備有限公司董事。
特別說明：王燕惠女士現(xiàn)任公司控股股東廈門信息信達總公司董事長、間接
控股股東廈門國貿(mào)控股集團有限公司副總經(jīng)理。
傅本生，男，1978 年 2 月生，碩士研究生學歷，財務專業(yè)，審計師?，F(xiàn)任
公司監(jiān)事，廈門國貿(mào)控股集團有限公司內(nèi)控審計部副總經(jīng)理，廈門國貿(mào)集團股份
有限公司監(jiān)事，廈門國貿(mào)教育集團有限公司監(jiān)事，廈門國貿(mào)中順集團有限公司監(jiān)
事，廈門國貿(mào)金融控股有限公司監(jiān)事，中紅普林集團有限公司監(jiān)事，中紅普林醫(yī)
療用品股份有限公司監(jiān)事，廈門寶達投資管理有限公司監(jiān)事，廈門國控投資有限
公司監(jiān)事，廈門市軟件信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司監(jiān)事會主席，福建廈門經(jīng)貿(mào)集
團有限公司監(jiān)事，港中旅（廈門）國貿(mào)旅行社有限公司監(jiān)事。歷任廈門國貿(mào)控股
集團有限公司內(nèi)控與審計部總經(jīng)理助理，廈門國貿(mào)集團股份有限公司資金部副總
經(jīng)理、高級經(jīng)理。
特別說明：傅本生先生現(xiàn)任公司間接控股股東廈門國貿(mào)控股集團有限公司內(nèi)
控審計部副總經(jīng)理。
王孝順，男，1981 年 10 月生，本科學歷，法律專業(yè)，法律職業(yè)資格、企業(yè)
法律顧問執(zhí)業(yè)資格?，F(xiàn)任廈門信達股份有限公司法務部總經(jīng)理。曾任廈門信達股
份有限公司法務部經(jīng)理、副經(jīng)理、法務總監(jiān)。與持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
截至公告日，上述各監(jiān)事候選人未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深
圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所列的不得被提名擔任上
市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵
查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；與持有公司
百分之五以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之
間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于 2014 年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠信 懲戒失信”合
作備忘錄》中的失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。