廈門信達股份有限公司獨立董事二〇一七年度述職報告
本人作為廈門信達股份有限公司的獨立董事，在 2017 年根據(jù)《關(guān)于在上市
公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司法》、《公司章程》、《公司獨立董事制
度》《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，忠實履行
了獨立董事的職責(zé)，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，積極出席了
2017 年的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見，現(xiàn)將一年的工作情
況報告如下：
一、董事會出席情況
年內(nèi)本人親自出席公司董事會 13 次，未有委托其他獨立董事出席公司董事
會情況，未有缺席會議情況。本人對年內(nèi)召開的歷次董事會審議議案均投了贊成
票。
二、股東大會出席情況
年內(nèi)本人親自出席公司 2016 年度股東大會、2017 年第一次至第六次臨時股
東大會。
三、本人嚴格審查了公司董事會提交的議案，在召開董事會會議前要求公司
提供相關(guān)資料并進行仔細審查，詳細了解公司生產(chǎn)運作和經(jīng)營情況，為董事會的
重要決策做了充分準備工作。本人認真審議每個議題，積極參與討論并提出合理
化建議，沒有對公司提交的審議事項提出異議，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)
定。站在獨立的立場，本人對包括公司的經(jīng)營管理、信息披露、內(nèi)控體系建立及
執(zhí)行情況等在內(nèi)的董事會各項議案提出意見，以謹慎的態(tài)度行使表決權(quán)，并對重
要事項發(fā)表獨立意見。
報告期內(nèi)，本人在公司董事會下設(shè)的薪酬與考核、審計和提名委員會中分別
擔(dān)任主任委員及委員職務(wù)，履行職責(zé)。
四、發(fā)表獨立意見情況
1、2017 年 4 月 5 日，就關(guān)于參與設(shè)立廈門國貿(mào)控股集團財務(wù)有限公司的議
案發(fā)表事前審核意見。
2、2017 年 4 月 10 日，對關(guān)于參與設(shè)立廈門國貿(mào)控股集團財務(wù)有限公司的
議案、關(guān)于調(diào)整公司董事長 2015 年基本年薪標準及核定 2016 年基本年薪標準的
議案、公司 2017 年度高管績效考核辦法的議案發(fā)表獨立意見。
3、2017 年 4 月 14 日，就續(xù)聘 2017 年度審計機構(gòu)的事項發(fā)表事前審核意見。
4、2017 年 4 月 24 日，對公司 2016 年度利潤分配的預(yù)案、續(xù)聘 2017 年度
審計機構(gòu)的議案、公司內(nèi)部控制評價報告、公司 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備的
議案、公司 2016 年第四季度核銷部分資產(chǎn)的議案、提名公司第十屆董事會董事
候選人的議案、關(guān)于深圳市灝天光電有限公司原股東 2016 年度業(yè)績承諾完成情
況的說明、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對外擔(dān)保的專項說明
等議案發(fā)表獨立意見。
5、2017 年 5 月 17 日，對聘任公司高級管理人員的議案、采用黃金租賃方
式開展流動資金融資的議案發(fā)表獨立意見。
6、2017 年 8 月 28 日，對關(guān)于公司 2017 年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案、
關(guān)于公司 2017 年第二季度核銷部分資產(chǎn)的議案、關(guān)于會計政策變更的議案、關(guān)
于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告、關(guān)于變更部分募集資金用
途的議案、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對外擔(dān)保的專項說明
發(fā)表獨立意見。
7、2017 年 9 月 12 日，對公司關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門三安電子有限公司股
權(quán)的議案發(fā)表獨立意見。
8、2017 年 10 月 26 日，對關(guān)于公司 2017 年第三季度單獨計提資產(chǎn)減值準
備的議案、關(guān)于公司 2017 年第三季度核銷部分資產(chǎn)的議案發(fā)表獨立意見。
9、2017 年 11 月 10 日，對公司關(guān)于控股子公司廈門市信達安貿(mào)易有限公司
轉(zhuǎn)讓所持福建三安鋼鐵有限公司股權(quán)的事項發(fā)表獨立意見。
10、2017 年 11 月 24 日，對公司關(guān)于控股子公司上海信達邁科金屬資源有
限公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)的事項發(fā)表獨立意見。
11、2017 年 12 月 5 日，就關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股集團有限公司財務(wù)資助暨
關(guān)聯(lián)交易的議案發(fā)表事前審核意見。
12、2017 年 12 月 11 日，對公司關(guān)于聘任董事會秘書的事項發(fā)表獨立意見。
13、2017 年 12 月 18 日，對關(guān)于二〇一八年度開展外匯衍生品交易的議案、
關(guān)于二〇一八年度使用臨時閑置資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于接受廈
門國貿(mào)控股集團有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案、關(guān)于公司二〇一八年度開
展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案發(fā)表獨立意見。
14、2017 年 12 月 27 日，對關(guān)于子公司掛牌轉(zhuǎn)讓所持成都欣嘉物流有限公
司股權(quán)的事項發(fā)表獨立意見。
五、專業(yè)委員會履職情況
1、薪酬與考核委員會的履職情況
2017 年，作為薪酬與考核委員會的主任委員，共召開兩次薪酬與考核委員
會會議。會議對調(diào)整董事長 2015 年度基本年薪標準、核定 2016 年基本年薪標準
的議案、2017 年度高管績效考核辦法的議案、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
薪酬、公司股權(quán)激勵計劃實施情況的核實等議案進行審議。
2、審計委員會的履職情況
2017 年，共出席八次審計委員會會議。與年審會計師就 2016 年年報審計工
作進行進場前溝通，審閱年審注冊會計師出具初步審計意見后的公司財務(wù)會計報
表，就審計過程中的重要事項、內(nèi)控是否有重大缺陷、會計師事務(wù)所獨立性等方面
與會計師事務(wù)所和公司管理層進行了溝通。報告期內(nèi)，審計委員會對公司募集資金
存放與使用情況、對外擔(dān)保、衍生品、理財、委托貸款等事項進行審議，此外還審
議通過公司 2016 年度財務(wù)會計報告、會計師事務(wù)所審計工作總結(jié)和續(xù)聘事宜、關(guān)于
深圳市灝天光電有限公司原股東 2016 年度業(yè)績承諾完成情況的說明、關(guān)于采用黃金
租賃方式開展流動資金融資的議案、2016 年度審計工作總結(jié)、關(guān)于控股子公司上海
信達邁科金屬資源有限公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)的議案、關(guān)于二〇一八年度開展外
匯衍生品交易的議案、關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股集團有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的
議案、關(guān)于公司二〇一八年度開展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案、關(guān)于全面修訂公司《內(nèi)
部審計制度》的議案。審計委員會對公司內(nèi)部控制的工作情況進行跟蹤，有效提高
公司內(nèi)部控制水平。
3、提名委員會的履職情況
2017 年，共出席三次提名委員會會議。審議關(guān)于提名公司第十屆董事會董
事候選人的議案、關(guān)于提名公司總經(jīng)理的議案，關(guān)于提名副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的
議案，關(guān)于提名公司董事會秘書的議案等。
六、對公司進行現(xiàn)場調(diào)研的情況
作為公司獨立董事，本人利用參加董事會的機會以及公司組織的對下屬重要
業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)研活動，對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)情況進行了解；聽取管理層對經(jīng)營
狀況和規(guī)范運作情況的匯報，獲取做出決策所需要的情況和資料；及時了解公司
的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，在董事會上發(fā)表意見；深入了解公司內(nèi)
部控制制度的完善情況，及時跟蹤薄弱環(huán)節(jié)整改問題。2017 年，本人對公司丹
陽房地產(chǎn)項目、公司戰(zhàn)略合作伙伴廣西盛隆冶金有限公司、西安邁科集團及參股
子公司大商道商品交易市場股份有限公司進行實地考察。深入了解公司房地產(chǎn)項
目的運營情況、參股公司的運作模式以及合作伙伴的戰(zhàn)略規(guī)劃，為公司發(fā)展提出
思路和建議。2017 年報審計期間，本人對福建省信達光電科技有限公司進行調(diào)
研，了解項目擴產(chǎn)、訂單及用工情況，對公司光電業(yè)務(wù)片的發(fā)展戰(zhàn)略提出建議。
七、保護社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作。
本人在 2017 年能勤勉盡責(zé)，忠實履行獨立董事義務(wù)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財
務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保、資產(chǎn)評估、投資進度等事項能做到詳實聽取相關(guān)
人員匯報，主動調(diào)查、獲取做出決策所需要的依據(jù)和資料。本人保持與經(jīng)營層溝
通，能及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和法人治理情況，對公司內(nèi)控體系的完善及執(zhí)行
情況進行跟蹤，協(xié)助公司建立有效的內(nèi)控體系；保持與會計師事務(wù)所進行溝通，
關(guān)注定期報告的編制與披露，內(nèi)部控制的建設(shè)與缺陷整改；保持對公司信息披露
情況的關(guān)注，對相關(guān)工作情況進行核查與監(jiān)督。通過一系列的工作，本人認真履
行獨立董事職責(zé)，維護公司和中小股東的合法權(quán)益。
八、其他工作情況
1、報告期內(nèi)未有提議召開董事會的情況發(fā)生。
2、報告期內(nèi)未有提議解聘會計師事務(wù)所情況發(fā)生。
3、報告期內(nèi)未有聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生。
2018 年，本人將繼續(xù)勤勉盡職，關(guān)注和了解公司情況，按照法律法規(guī)、《公
司章程》的規(guī)定和要求，全面履行獨立董事義務(wù)，發(fā)揮獨立董事作用，利用專業(yè)
知識和經(jīng)驗為公司的發(fā)展及董事會的科學(xué)決策提供更多有建設(shè)性的意見和建議。
加強學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對獨立董事的社會職責(zé)的認識和理解，
切實維護公司全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
獨立董事：童錦治
二〇一八年四月二十六日