上海成光廣告有限公司 2017 年度
未實現業(yè)績承諾的補償方案
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市聯建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十次
會議和第四屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《上海成光廣告有限公司 2017
年度未實現業(yè)績承諾的補償方案》，現將本次補償方案的相關情況公告如下：
一、情況概述
深圳市聯建光電股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2016年6
月8日召開的深圳市聯建光電股份有限公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了
《關于全資子公司向上海成光廣告有限公司增資并購買剩余股權的議案》，同意全
資子公司深圳市聯動文化投資有限公司（以下簡稱“聯動投資”）先以人民幣2,000
萬元增資上海成光廣告有限公司（以下簡稱“上海成光”或“標的公司”）獲得其
10%股權，再以人民幣18,000萬元收購樟樹市佰田投資管理中心（有限合伙）、樟
樹市潤呈投資管理中心（有限合伙）合計持有的上海成光90%股權。上述增資和股
權收購完成后，上海成光成為公司持股100%的二級子公司。根據《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，因公司連續(xù)十二個月內購買或者出售資產金額累計達到公
司2015年度經審計總資產的30%，本次交易須提交股東大會審議。2016年6月27日，
深圳市聯建光電股份有限公司2016年第二次臨時股東大會審議通過了《關于全資子
公司向上海成光廣告有限公司增資并購買剩余股權的議案》。收購價以銀信資產評
估有限公司出具的銀信評報字[2016]滬第0501號《資產評估報告》的評估結果基礎
上，經交易各方友好協(xié)商，上海成光100%股權按照先增資后股轉的方式交易作價
20,000.00萬元。
上海成光于 2016 年 7 月 13 日辦理了工商變更登記。
二、業(yè)績實現情況
上海成光原股東承諾，上海成光 2016 年、 2017 年、 2018 年、 2019 年、
2020 年的凈利潤分別不低于人民幣 1,200 萬元、 1,600 萬元、 2,000 萬元、
2,400 萬元和 2,800 萬元。
上海成光 2016 年度、2017 年度經審計的符合《關于上海成光廣告有限公司
之投資協(xié)議書》中約定的凈利潤情況，上海成光 2016 年度、2017 年度業(yè)績承諾
實現情況如下：
人民幣：萬元
承諾期間 承諾凈利潤 實現金額 差額 完成率
2016 年度 1,200 1,345.82 145.82 112.15%
2017 年度 1,600 1,320.60 -279.40 82.54%
三、補償依據
根據《關于上海成光廣告有限公司之投資協(xié)議書》的相關約定：若上海成光
在當年實際實現的凈利潤低于上述約定的當年承諾凈利潤，則轉讓方同意將按照
如下計算公式計算當年補償金額并以現金或處置質押股份方式將補償支付給公
司：
當年應補償金額=（截至當期期末累積承諾凈利潤數-截至當期期末累積實現
凈利潤數）÷承諾期內各年的承諾凈利潤數總和×上海成光 100%股權的股轉對
價－已補償金額
如計算結果小于或等于 0 時，按 0 取值，即已經補償的金額不沖回，已經補
償的股份和現金不退回。
各方協(xié)商確認，轉讓方在上述盈利預測補償中承擔補償責任為合計不超過公
司 100%股權的股轉價款。原主要股東對轉讓方的上述補償承擔連帶責任。
五、具體補償方案
根據上述公式可算出：當年應補償金額為 240.44 萬元。
為保證業(yè)績承諾及投資協(xié)議項下義務的可實現性，上海成光原股東李波自籌
資金開立專用賬戶以賬戶內的資金和股票作為原主要股東及轉讓方履行《投資協(xié)
議書》的保證，同時約定未經李波及聯動投資一致申請，不得解除該賬戶資金轉
出限制，未經聯動投資同意，該賬戶內的股票不得進行質押擔保。
上海成光轉讓方可選擇以現金或處置股票的方式將補償支付給聯動投資。截
至 4 月 26 日，李波專用賬戶內仍持有聯建光電 3,373,085 股股票,且該股票未質
押給第三方 。
本補償方案還需經公司股東大會審議通過。
特此公告。
深圳市聯建光電股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 27 日