廈門(mén)信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事二〇一七年度述職報(bào)告
本人作為廈門(mén)信達(dá)股份有限公司的獨(dú)立董事，在 2017 年根據(jù)《關(guān)于在上市
公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司法》、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制
度》《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，忠實(shí)履行
了獨(dú)立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，積極出席了
2017 年的相關(guān)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)
布的《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》有關(guān)要求，現(xiàn)將一年的工
作情況向各位股東報(bào)告如下：
一、董事會(huì)出席情況
年內(nèi)本人親自出席公司董事會(huì) 13 次，未有委托其他獨(dú)立董事出席公司董事
會(huì)情況，未有缺席會(huì)議情況。本人對(duì)年內(nèi)召開(kāi)的歷次董事會(huì)審議議案均投了贊成
票。
二、股東大會(huì)出席情況
年內(nèi)本人親自出席公司 2016 年度股東大會(huì)、2017 年第一次至第六次臨時(shí)股
東大會(huì)。
三、本人嚴(yán)格審查了公司董事會(huì)提交的議案，在召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議前要求公司
提供相關(guān)資料并進(jìn)行仔細(xì)審查，詳細(xì)了解公司生產(chǎn)運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)情況，為董事會(huì)的
重要決策做了充分準(zhǔn)備工作。本人認(rèn)真審議每個(gè)議題，積極參與討論并提出合理
化建議，沒(méi)有對(duì)公司提交的審議事項(xiàng)提出異議，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)
定。站在獨(dú)立的立場(chǎng)，本人對(duì)包括公司的經(jīng)營(yíng)管理、信息披露、內(nèi)控體系建立及
執(zhí)行情況等在內(nèi)的董事會(huì)各項(xiàng)議案提出意見(jiàn)，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，并對(duì)重
要事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
報(bào)告期內(nèi)，本人在公司董事會(huì)下設(shè)的提名、預(yù)算、薪酬與考核委員會(huì)中分別
擔(dān)任委員會(huì)主任委員及委員職務(wù)，履行職責(zé)。
四、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
1、2017 年 4 月 5 日，就關(guān)于參與設(shè)立廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的議
案發(fā)表事前審核意見(jiàn)。
2、2017 年 4 月 10 日，對(duì)關(guān)于參與設(shè)立廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的
議案、關(guān)于調(diào)整公司董事長(zhǎng) 2015 年基本年薪標(biāo)準(zhǔn)及核定 2016 年基本年薪標(biāo)準(zhǔn)的
議案、公司 2017 年度高管績(jī)效考核辦法的議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
3、2017 年 4 月 14 日，就續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)發(fā)表事前審核意見(jiàn)。
4、2017 年 4 月 24 日，對(duì)公司 2016 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案、續(xù)聘 2017 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的
議案、公司 2016 年第四季度核銷(xiāo)部分資產(chǎn)的議案、提名公司第十屆董事會(huì)董事
候選人的議案、關(guān)于深圳市灝天光電有限公司原股東 2016 年度業(yè)績(jī)承諾完成情
況的說(shuō)明、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對(duì)外擔(dān)保的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
等議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
5、2017 年 5 月 17 日，對(duì)聘任公司高級(jí)管理人員的議案、采用黃金租賃方
式開(kāi)展流動(dòng)資金融資的議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
6、2017 年 8 月 28 日，對(duì)關(guān)于公司 2017 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案、
關(guān)于公司 2017 年第二季度核銷(xiāo)部分資產(chǎn)的議案、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案、關(guān)
于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告、關(guān)于變更部分募集資金用
途的議案、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對(duì)外擔(dān)保的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
7、2017 年 9 月 12 日，對(duì)公司關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門(mén)三安電子有限公司股
權(quán)的議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
8、2017 年 10 月 26 日，對(duì)關(guān)于公司 2017 年第三季度單獨(dú)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備的議案、關(guān)于公司 2017 年第三季度核銷(xiāo)部分資產(chǎn)的議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
9、2017 年 11 月 10 日，對(duì)公司關(guān)于控股子公司廈門(mén)市信達(dá)安貿(mào)易有限公司
轉(zhuǎn)讓所持福建三安鋼鐵有限公司股權(quán)的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
10、2017 年 11 月 24 日，對(duì)公司關(guān)于控股子公司上海信達(dá)邁科金屬資源有
限公司開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
11、2017 年 12 月 5 日，就關(guān)于接受廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)資助暨
關(guān)聯(lián)交易的議案發(fā)表事前審核意見(jiàn)。
12、2017 年 12 月 11 日，對(duì)公司關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
13、2017 年 12 月 18 日，對(duì)關(guān)于二〇一八年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案、
關(guān)于二〇一八年度使用臨時(shí)閑置資金購(gòu)買(mǎi)金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品的議案、關(guān)于接受廈
門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案、關(guān)于公司二〇一八年度開(kāi)
展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
14、2017 年 12 月 27 日，對(duì)關(guān)于子公司掛牌轉(zhuǎn)讓所持成都欣嘉物流有限公
司股權(quán)的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
五、專(zhuān)業(yè)委員會(huì)履職情況
1、提名委員會(huì)情況
2017 年，作為提名委員會(huì)主任委員，共召開(kāi)三次提名委員會(huì)會(huì)議。審議關(guān)
于提名公司第十屆董事會(huì)董事候選人的議案、關(guān)于提名公司總經(jīng)理的議案，關(guān)于
提名副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案，關(guān)于提名公司董事會(huì)秘書(shū)的議案等。
2、薪酬與考核委員會(huì)情況
2017 年，共出席兩次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議。會(huì)議對(duì)調(diào)整董事長(zhǎng) 2015 年度
基本年薪標(biāo)準(zhǔn)、核定 2016 年基本年薪標(biāo)準(zhǔn)的議案、2017 年度高管績(jī)效考核辦法
的議案、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況的核
實(shí)等議案進(jìn)行審議。
3、預(yù)算委員會(huì)的履職情況
2017 年，共出席兩次預(yù)算委員會(huì)會(huì)議。審議 2017 年度預(yù)算案，對(duì) 2016 年
度的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。督促公司完成預(yù)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。
六、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的情況
作為公司獨(dú)立董事，本人利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及公司組織的對(duì)下屬重要
業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了解；聽(tīng)取管理層對(duì)經(jīng)營(yíng)
狀況和規(guī)范運(yùn)作情況的匯報(bào)，獲取做出決策所需要的情況和資料；及時(shí)了解公司
的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見(jiàn)；深入了解公司內(nèi)
部控制制度的完善情況，及時(shí)跟蹤薄弱環(huán)節(jié)整改問(wèn)題。2017 年，本人對(duì)公司的
戰(zhàn)略合作伙伴和主要產(chǎn)業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察。深入了解公司項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)情況以及合作
伙伴的戰(zhàn)略規(guī)劃，為公司發(fā)展提出思路和建議。2017 年報(bào)審計(jì)期間，本人對(duì)福
建省信達(dá)光電科技有限公司進(jìn)行調(diào)研，了解項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)、訂單及用工情況，對(duì)公司
光電業(yè)務(wù)片的發(fā)展戰(zhàn)略提出建議。
七、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作。
本人在 2017 年能勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事義務(wù)，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)
務(wù)管理、資金往來(lái)、重大擔(dān)保、資產(chǎn)評(píng)估、投資進(jìn)度等事項(xiàng)能做到詳實(shí)聽(tīng)取相關(guān)
人員匯報(bào)，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的依據(jù)和資料。本人保持與經(jīng)營(yíng)層溝
通，能及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和法人治理情況，對(duì)公司內(nèi)控體系的完善及執(zhí)行
情況進(jìn)行跟蹤，協(xié)助公司建立有效的內(nèi)控體系；保持與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行溝通，
關(guān)注定期報(bào)告的編制與披露，內(nèi)部控制的建設(shè)與缺陷整改；保持對(duì)公司信息披露
情況的關(guān)注，對(duì)相關(guān)工作情況進(jìn)行核查與監(jiān)督。通過(guò)一系列的工作，本人認(rèn)真履
行獨(dú)立董事職責(zé)，維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益。
八、其他工作情況
1、報(bào)告期內(nèi)未有提議召開(kāi)董事會(huì)的情況發(fā)生；
2、報(bào)告期內(nèi)未有提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生；
3、報(bào)告期內(nèi)未有聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
在新的一年里，本人將繼續(xù)勤勉盡職，關(guān)注和了解公司情況，按照法律法規(guī)、
《公司章程》的規(guī)定和要求，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝
通，全面履行獨(dú)立董事義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性
的建議。加強(qiáng)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)獨(dú)立董事的社會(huì)職責(zé)的認(rèn)識(shí)
和理解，切實(shí)維護(hù)公司全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
獨(dú)立董事：鄭學(xué)軍
二〇一八年四月二十六日