廈門信達股份有限公司二〇一七年度董事會工作報告
2017 年，公司積極探索適合自身的發(fā)展模式，持續(xù)推動業(yè)務創(chuàng)新及研發(fā)投
入，提升精細化管理水平，經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)步前進。全年公司成功發(fā)行 45 億元超短
期融資券、4 億元短期融資券、運用多種創(chuàng)新金融產(chǎn)品融資，國內(nèi)授信總額突破
180 億元，多樣化的融資渠道有效優(yōu)化了公司財務結(jié)構(gòu)，降低籌資成本，為業(yè)務
規(guī)模的增長提供了有力支持。面對復雜多變的外部經(jīng)濟環(huán)境，公司重視企業(yè)經(jīng)營
的風險管控，不斷完善自身的內(nèi)控體系建設。報告期內(nèi)，公司制定新一輪企業(yè)發(fā)
展戰(zhàn)略，確立“堅守高科引領、鞏固聚焦發(fā)展，做足平臺、深挖賽道，以管理手
段促進產(chǎn)融互動經(jīng)營”的總體思想，并以成為優(yōu)秀的科技產(chǎn)品與解決方案提供商
為企業(yè)愿景。
2017 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 500.18 億元，較上年同期增長 24.14%，實現(xiàn)利潤
總額 12,745.18 萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,946.97 萬元；年末資產(chǎn)
總額 154.96 億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 49.51 億元。公司位列財富中
文網(wǎng)評選的上市公司 500 強第 165 位，被評為廈門市誠信示范企業(yè)，光電物聯(lián)板
塊“一種防眩投光燈”、“一種防眩照明模塊”、“一種高效安全的 RFID 的收
發(fā)方法及其系統(tǒng)”等技術(shù)成果獲國家發(fā)明專利，信達光電被 2016 中國 LED 照明
燈飾行業(yè) 100 強組委會評為大照明平臺排行榜第 26 名，供應鏈板塊榮獲“黑金
杯”2017 全球鐵礦供應商綜合排名二十強（第五名），信達汽車再度躋身中國
汽車經(jīng)銷商集團 100 強。
一、公司經(jīng)營情況
（一）電子信息行業(yè)
1、光電業(yè)務
當前的LED封裝行業(yè)仍處于產(chǎn)能逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移的階段，下游應用市場
普及率提升，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度在回升的同時競爭亦持續(xù)加劇，產(chǎn)品價格戰(zhàn)和銷售訂
單爭奪激烈，行業(yè)洗牌加速，大者恒大的趨勢日漸顯現(xiàn)。
受此影響，公司不同類型產(chǎn)品經(jīng)營情況呈現(xiàn)不同特點。白光封裝方面：公司
成立白光事業(yè)部，全面整合灝天光電與福建光電的白光封裝業(yè)務，實現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃、
統(tǒng)一管理的規(guī)?；a(chǎn)，白光封裝產(chǎn)量及銷售業(yè)績持續(xù)提升，經(jīng)營效益逐步顯現(xiàn)。
報告期內(nèi)，灝天光電實現(xiàn)扭虧為盈且經(jīng)營情況向好。顯示屏封裝方面：公司募集
資金投資項目產(chǎn)能逐步釋放，但受產(chǎn)品價格大幅下跌等不利因素影響，效益下滑，
對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大影響。為此，公司進一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝、深耕優(yōu)質(zhì)客戶，積
極提升產(chǎn)品競爭力以應對市場變化。應用照明產(chǎn)品方面受行業(yè)影響較小，公司通
過多渠道的業(yè)務布局拓展國內(nèi)外市場，提高銷量。
報告期內(nèi)，信達光電圍繞“再融合、再創(chuàng)新、再跨越”的經(jīng)營方針開展生產(chǎn)、
銷售、研發(fā)等各項工作。全年光電板塊實現(xiàn)營業(yè)收入15.57億元，較上年同期增
長35.67%。
生產(chǎn)方面，福建光電新增生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，灝天光電整合成效顯著，廈門、
安溪、深圳、中山四地協(xié)同合作，一體化管理初見成效，規(guī)模效應逐步顯現(xiàn)。公
司適時根據(jù)市場需求變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并通過生產(chǎn)線技改、工序優(yōu)化等手段，
在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時降低生產(chǎn)成本。
銷售方面，白光封裝產(chǎn)品持續(xù)拓展新客戶，銷售訂單增加；顯示屏封裝產(chǎn)品
因市場競爭激烈，RGB產(chǎn)品大幅跌價，導致毛利下降，存貨減值計提增加，經(jīng)營
效益受到較大影響。但隨著行業(yè)重整與集中度的提升，公司把握機遇深耕優(yōu)質(zhì)客
戶，未來將加大合作體量。應用照明方面，公司簽約廈門市地鐵1號線照明項目2
個標段，中標地鐵3號線五緣灣停車場燈具項目，與福建省內(nèi)高速項目保持合作。
穩(wěn)步發(fā)展國內(nèi)市場的同時，公司國際市場拓展亦取得突破，年內(nèi)完成馬來西亞路
燈合同的簽約及供貨，并新開拓德國EON公司路燈項目。
研發(fā)方面：報告期內(nèi)，公司ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三大管理體系
通過SGS的換證和監(jiān)督審核。地鐵面板燈150型、200型、300型和地鐵筒燈通過國
家消防電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心消防合格檢測。地鐵筒燈通過中國質(zhì)量認證中
心的CCC認證。公司完成石墨烯散熱材料在LED路燈應用上的研究并應用于生產(chǎn)。
全年光電板塊共計取得發(fā)明專利2項,實用新型專利28項，外觀專利2項，并獲廈
門市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入補助、思明區(qū)2017年研發(fā)經(jīng)費補助、廈門市科技
小巨人培育領軍企業(yè)獎勵補貼、安溪縣科技三項補貼等多項政府科技類補貼。廈
門信達光電成為“廈門市技術(shù)創(chuàng)新協(xié)會理事單位”，榮獲“2017廈門新興產(chǎn)業(yè)專
精特新企業(yè)十強”，被科銳中國授予“金牌策略合作客戶”榮譽稱號。廣東信達
光電則獲中山市科技局頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)資格證書。
2、物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務
報告期內(nèi)，信達物聯(lián)堅持以“產(chǎn)能規(guī)模轉(zhuǎn)換升級、應用集成有效轉(zhuǎn)型”為戰(zhàn)
略目標推進各項工作，電子標簽及系統(tǒng)集成業(yè)務步入良性經(jīng)營，服裝行業(yè)應用、
OEM代工、國際市場拓展齊頭并進。而安防行業(yè)復雜多變的競爭態(tài)勢，則給公司
的安防業(yè)務經(jīng)營帶來較大壓力，公司將不斷提高技術(shù)服務能力、拓展業(yè)務渠道以
扭轉(zhuǎn)經(jīng)營劣勢。
（1）電子標簽業(yè)務
生產(chǎn)方面：公司以客戶需求為導向，持續(xù)提升設備產(chǎn)能，延伸產(chǎn)品工藝流程，
已擁有電子標簽產(chǎn)品綁定、復合、后道個性化標簽數(shù)據(jù)處理的完整交付能力，并
可實現(xiàn)包括紙質(zhì)、異形、織嘜等在內(nèi)的各類復雜材料復合生產(chǎn)。報告期內(nèi)，信達
物聯(lián)產(chǎn)能持續(xù)釋放，電子標簽生產(chǎn)及銷售數(shù)量累計突破3.5億片，產(chǎn)銷規(guī)模位居
全國前列，已初步具備全國領先的電子標簽完整產(chǎn)品生產(chǎn)供應水平。
市場銷售方面：公司持續(xù)耕耘鞋服、零售行業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務，先后中標海瀾
之家、拉夏貝爾等國內(nèi)知名鞋服企業(yè)的RFID系統(tǒng)硬件及應用集成項目，目前客戶
范圍已覆蓋知名男女裝、潮牌、電商品牌、知名鞋業(yè)等多類型客戶，逐步確立信
達物聯(lián)國內(nèi)鞋服零售行業(yè)RFID整體方案解決領先品牌商地位。公司抓住“無人零
售”的發(fā)展機遇，對國內(nèi)無人零售主要應用集成客戶實現(xiàn)近千萬片標簽產(chǎn)品銷售。
在其他行業(yè)應用領域，公司針對重點客戶加大推廣力度，各項傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務穩(wěn)步
前進。
研發(fā)方面：公司加速由單一標簽銷售向多種類標簽、綜合類讀寫機具、多維
度應用軟件開發(fā)銷售升級，完成RFID吊牌、洗嘜標簽等五款讀寫器及RFID訂單管
理系統(tǒng)、RFID-SPS裝箱系統(tǒng)、RFID收發(fā)貨系統(tǒng)、智能門店系統(tǒng)的開發(fā)，產(chǎn)品應用
逐步從工廠生產(chǎn)流通領域延伸到門店商業(yè)流通領域。公司已成功在鞋服領域打造
出“兩個產(chǎn)品三個服務”（兩個產(chǎn)品即軟件產(chǎn)品、硬件產(chǎn)品；三個服務為產(chǎn)品定
制開發(fā)服務，標簽設計與編碼服務，集成實施與維保服務）全流程應用整體方案，
客戶滿意度提升，品牌價值顯現(xiàn)。2017年公司新增專利技術(shù)4項，軟件著作權(quán)3
項，成為“阿里云LINK城市物聯(lián)網(wǎng)平臺認證合作伙伴”，在2017“物聯(lián)之星”年
度評選中，公司iFitting智能試衣助手獲最有影響力固定式讀寫器創(chuàng)新產(chǎn)品獎，
超高頻無人零售標簽獲電子標簽創(chuàng)新產(chǎn)品獎，無人值守便利店項目應用獲成功應
用獎。公司自主開發(fā)RFID通道機獲評2017年福建省優(yōu)秀物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品；拉夏貝
爾RFID應用項目榮獲RFID成功應用獎及中國物聯(lián)網(wǎng)十佳代言品牌；與阿里巴巴合
作的試衣間互動屏在阿里巴巴智慧門店創(chuàng)新應用大賽中獲創(chuàng)新智能導購獎。報
告期內(nèi)，信達物聯(lián)實現(xiàn)營業(yè)收入1.42億元，較上年同期增長4.46%。
（2）安防業(yè)務
安尼數(shù)字堅持海外市場與國內(nèi)安防集成項目雙輪驅(qū)動發(fā)展模式。海外業(yè)務重
點拓展印度、南非、印尼等新興國家，自主開發(fā)的消費類門鈴、全景攝像機及多
功能套包產(chǎn)品則實現(xiàn)在俄羅斯、北美等區(qū)域的銷售。國內(nèi)方面，安防系統(tǒng)集成業(yè)
務中標四川樂山平安城市二期項目、廣州市交委治超管理項目，承接包括山東梁
山數(shù)字化城管系統(tǒng)、單縣科技館智能化展教系統(tǒng)等項目的開發(fā)及實施。公司新設
山東信達物聯(lián)應用技術(shù)有限公司，專注于弱電智能化、安防系統(tǒng)集成及智慧城市
建設的系統(tǒng)集成，目前已取得包括安防系統(tǒng)設計等在內(nèi)的多項行業(yè)資質(zhì)，為區(qū)域
項目拓展提供有力支持。
報告期內(nèi)，受并購前資產(chǎn)計提減值及行業(yè)競爭加劇等因素影響，安尼數(shù)字經(jīng)
營壓力較大，營業(yè)規(guī)模不足以彌補經(jīng)營過程的各項投入，出現(xiàn)虧損。公司將進一
步以改革求發(fā)展，優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)、提高技術(shù)能力、拓展業(yè)務渠道、降低運營成本，
積極扭轉(zhuǎn)安尼數(shù)字的經(jīng)營劣勢。報告期內(nèi)，安尼數(shù)字實現(xiàn)營業(yè)收入0.99億元。
3、光電物聯(lián)研究院
報告期內(nèi)，光電物聯(lián)研究院成功完結(jié)6個立項項目、9種新規(guī)格產(chǎn)品的研發(fā)工
作，特別是在石墨烯導電油墨的應用、超大功率白光COB封裝產(chǎn)品開發(fā)、COB平臺
倒裝焊工藝研究及新型量子點發(fā)光材料與光轉(zhuǎn)化膜的開發(fā)等技術(shù)領域上取得突
破性成果，為公司光電業(yè)務的轉(zhuǎn)型升級提供技術(shù)儲備。項目相關5項發(fā)明專利和4
項實用新型專利已獲國家知識產(chǎn)權(quán)局受理。
此外，光電物聯(lián)研究院以市場需求為導向，優(yōu)化組織架構(gòu)，在充分利用已有
石墨烯應用平臺實驗室和LED與RFID技術(shù)標準化平臺實驗室的基礎上，加大對新
興封裝技術(shù)、健康照明光源封裝及其應用產(chǎn)品開發(fā)的布局力度，并加速在手項目
成果的轉(zhuǎn)化與推廣。
（二）供應鏈業(yè)務
1、大宗貿(mào)易
公司大宗貿(mào)易業(yè)務致力于構(gòu)建以有色金屬和黑色金屬為核心的供應鏈體系，
努力打通貿(mào)易、金融、物流通道，提升一體化運營能力。報告期內(nèi)，大宗貿(mào)易業(yè)
務增長穩(wěn)定，全年實現(xiàn)營業(yè)收入447.65億元，較上年同期增長27.33%；實現(xiàn)進出
口29.07億美元，其中進口27.16億美元，同比增長40%。公司增資上海信達邁科
金屬資源有限公司，并以此為試點探索創(chuàng)新業(yè)務模式，培養(yǎng)復合型貿(mào)易人才，促
進業(yè)務轉(zhuǎn)型升級。公司新設福建信達福晟供應鏈有限公司和廈門信達鞋業(yè)有限公
司，立足省內(nèi)，深耕建材供應鏈和鞋業(yè)出口領域。公司重視各合資平臺的建設，
充分發(fā)揮合作雙方的資源優(yōu)勢，打造新的利潤增長點。
公司穩(wěn)步推進供應鏈板塊組織架構(gòu)調(diào)整，通過梳理風險管控相關制度及流程，
明確風險邊界，強化業(yè)務跟蹤力度等方式，進一步加強對風險的事前、事中管控
和事后評估，防范經(jīng)營風險，確保大宗貿(mào)易業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。
2、汽車銷售與服務
面對2017年國內(nèi)乘用車銷量增長放緩的外部環(huán)境，公司以管理要效益，實現(xiàn)
經(jīng)營質(zhì)量的提升。報告期內(nèi)，公司堅持推進統(tǒng)一采購，降低經(jīng)營成本；深化銷售
結(jié)構(gòu)和庫存結(jié)構(gòu)管理，穩(wěn)定經(jīng)銷業(yè)務綜合毛利；重視客戶保持率管理，著力增加
售后維修產(chǎn)值；強化二手車銷售管理。全年信達汽車共計實現(xiàn)營業(yè)規(guī)模31.21億
元，銷售汽車近1.6萬輛。其中，寶馬事業(yè)部運營能力有效提高，逐步進入盈利
周期。
（三）房地產(chǎn)業(yè)務
2017年，房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)受“因城施策”宏觀調(diào)控的影響，各地樓市政策持
續(xù)分化。一、二線熱點城市政策不斷收緊，周邊三、四線城市受益于需求外溢，
市場情況有所回暖。報告期內(nèi)，公司在售的丹陽“信達香堤國際”一期項目通
過持續(xù)有效的營銷策略，加快庫存去化，實現(xiàn)簽約面積3.74萬平方米，簽約金額
21,598.43萬元，目前去化率達7成，全年房地產(chǎn)板塊實現(xiàn)營業(yè)收入2.75億元，較
上年同期增長84.88%。公司持續(xù)探索業(yè)務轉(zhuǎn)型，積極尋求在健康養(yǎng)老、醫(yī)養(yǎng)中心
改造等特色地產(chǎn)上的發(fā)展機遇。
除上述主營業(yè)務外，報告期內(nèi)，控股子公司信達中天與中國出版集團合資設
立中版信達（廈門）文化傳媒有限公司，致力于文化產(chǎn)業(yè)運營，品牌形象穩(wěn)步提
升。公司參股的深圳邁科金融服務公司已初步構(gòu)建起基于大宗商品貿(mào)易背景的面
向供應商、采購方、交易平臺及金融機構(gòu)的閉環(huán)價值鏈條，運用多樣化的金融創(chuàng)
新服務持續(xù)創(chuàng)造價值，為公司帶來良好的投資回報。大商道公司成功上線銅、鋁
品種交易功能，并形成覆蓋主要交易集散地的合作倉儲物流體系，經(jīng)營首個完整
年度即擁有平臺注冊客戶570家，線上交易金額突破700億元。
二、公司未來發(fā)展的展望
（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略
報告期內(nèi)，公司完成了新一輪（2017-2021年）戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的制訂，確定
了“堅守高科引領、鞏固聚焦發(fā)展，做足平臺、深挖賽道，以管理手段促進產(chǎn)融
互動經(jīng)營”的戰(zhàn)略思想。公司將以“科技，服務社會”為使命，以成為“優(yōu)秀的
科技產(chǎn)品與解決方案提供商”為企業(yè)愿景，在業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整上保持“小步快跑”，
供應鏈與高科技板塊雙輪驅(qū)動。
1、電子信息行業(yè)
（1）光電業(yè)務
實施產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略。上游力爭參股芯片企業(yè)，穩(wěn)定芯片供給、降低原材
料成本、獲取優(yōu)質(zhì)研發(fā)原材料以及財務投資收益；中游繼續(xù)擴充封裝環(huán)節(jié)產(chǎn)能，
通過內(nèi)部整合深度挖掘潛力，不斷做大做強封裝環(huán)節(jié)，穩(wěn)固細分領域地位；下游
通過并購方式大力發(fā)展照明整體解決方案業(yè)務，迅速做大板塊收入與利潤規(guī)模，
同時由光電研究院培育孵化健康智慧照明產(chǎn)品及整體解決方案作為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)
展儲備。力爭成為中國LED行業(yè)的領先企業(yè)。
（2）物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務
調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營。繼續(xù)擴充RFID電子標簽產(chǎn)能，保持規(guī)模優(yōu)勢，
加強RFID電子標簽、讀寫硬件設備的研發(fā)與生產(chǎn)，加快產(chǎn)品制式標準制定，搶占
技術(shù)高地，并由產(chǎn)品深化提升解決方案能力、培育潛在市場。充分利用產(chǎn)業(yè)并購
基金進行外延式發(fā)展，利用資本市場發(fā)現(xiàn)、投資、培育優(yōu)質(zhì)業(yè)務資產(chǎn)，做大做強
物聯(lián)板塊，獲取規(guī)模發(fā)展和利潤。力爭成為全國領先的物聯(lián)網(wǎng)綜合服務商。
2、供應鏈行業(yè)
（1）大宗貿(mào)易
繼續(xù)推進歸核化戰(zhàn)略，聚焦黑色金屬及有色金屬貿(mào)易品類；提升現(xiàn)有團隊的
能力水平，強化風險管控；升級現(xiàn)有業(yè)務模式，與市場主流業(yè)務模式全面接軌，
并加強板塊內(nèi)部管理。
（2）汽車銷售與服務
伺機引進戰(zhàn)略投資者，利用資本力量進行投資并購，獲取外延式發(fā)展。
3、房地產(chǎn)業(yè)務
開發(fā)現(xiàn)有存量項目，探索業(yè)務轉(zhuǎn)型，伺機開發(fā)機會性業(yè)務。
（二）經(jīng)營計劃
2018 年是公司新一輪發(fā)展戰(zhàn)略落地實施的起步之年，公司將認真貫徹戰(zhàn)略
部署，推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，穩(wěn)規(guī)模、控風險、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量，優(yōu)化資源配置，推動
產(chǎn)融結(jié)合，做好各項經(jīng)營管理工作。
1、電子信息行業(yè)
（1）光電業(yè)務
2018 年光電板塊將在公司“堅持高科引領，鞏固聚焦發(fā)展”的新一輪戰(zhàn)略
思想指導下，以“優(yōu)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)發(fā)展、創(chuàng)效益”為經(jīng)營方針，加強戰(zhàn)略整合，實現(xiàn)
快速發(fā)展。光電板塊將加強頂層管理設計，強化事業(yè)部統(tǒng)籌職能，加強業(yè)務精細
化管理與協(xié)同發(fā)展水平，防范經(jīng)營風險，增強綜合盈利能力和核心競爭力。
其中，顯屏封裝業(yè)務將完善福建和廣東雙基地布局，深耕核心技術(shù)體系建設，
拓展銷售市場，提升市場份額，繼續(xù)鞏固行業(yè)領先地位；白光封裝業(yè)務將進一步
明確戰(zhàn)略定位，推進與國際知名品牌戰(zhàn)略合作落地，實現(xiàn)提升發(fā)展；通用照明業(yè)
務在鞏固現(xiàn)有國內(nèi)外業(yè)務的同時，將積極拓展新興市場、謀求外延式發(fā)展并推進
智慧照明試點工作。
（2）物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務：
信達物聯(lián)將規(guī)劃建設翔安物聯(lián)網(wǎng) RFID 產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)新基地及物聯(lián)網(wǎng)省級工程技
術(shù)中心、新一代物聯(lián)網(wǎng) RFID 智能展廳及電子標簽數(shù)字制造廠區(qū)等，新增購置若
干條生產(chǎn)線，實現(xiàn)公司電子標簽產(chǎn)能的快速提升。公司將尋求優(yōu)質(zhì)的物聯(lián)網(wǎng)應用
集成合作對象，推動業(yè)務外延式擴張；加大研發(fā)投入，推進產(chǎn)品開發(fā)，拓展市場
銷售，布局品牌建設，全面提升客戶粘性，鞏固信達物聯(lián)鞋服零售領域整體解決
方案領先品牌商地位。
公司將推進安防業(yè)務歸核化，堅持市場導向型的產(chǎn)品開發(fā)、市場推廣及銷售
拓展方針，重點加大海外市場的銷售力度，布局低功耗產(chǎn)品、無線智能報警套裝
產(chǎn)品和智能門店系統(tǒng)等，以多種手段切實推動安尼數(shù)字經(jīng)營發(fā)展，解決問題，實
現(xiàn)業(yè)務增長。
（3）光電物聯(lián)研究院
光電物聯(lián)研究院將加強與光電物聯(lián)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，加大研發(fā)力度，聚焦前
瞻性、顛覆性技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)與培育，重點關注內(nèi)部產(chǎn)品技術(shù)突破和質(zhì)量提升，
從而加快光電、物聯(lián)板塊相關的新材料、新技術(shù)以及研究院研發(fā)成果的導入應用。
2、供應鏈行業(yè)
（1）大宗貿(mào)易
大宗貿(mào)易將大力優(yōu)化組織架構(gòu)和管控層級、推進業(yè)務平穩(wěn)有序發(fā)展。公司將
專注核心領域，集中發(fā)展以鐵礦、鋼材為代表的黑色金屬及以陰極銅、銅精礦為
代表的有色金屬貿(mào)易品類，在進一步提升業(yè)務專業(yè)化水平的同時嚴控經(jīng)營風險，
合理運用衍生工具對沖價格波動、匯率波動的影響；公司深化與戰(zhàn)略合作伙伴的
全面合作，著力培育新業(yè)務，打造新的利潤增長點；進一步發(fā)揮香港、新加坡等
境外平臺的區(qū)位優(yōu)勢，推動國際貿(mào)易業(yè)務發(fā)展。
（2）汽車銷售與服務
汽車集團將在立足現(xiàn)有網(wǎng)點的基礎上，持續(xù)推進品牌擴充計劃，拓展多品牌
經(jīng)營模式，整合各店二手車業(yè)務，繼續(xù)推進精細化經(jīng)營管理，提升汽車 4S 店盈
利能力。
3、房地產(chǎn)業(yè)務
公司將在加速丹陽項目一期去化和二期開發(fā)的基礎上，尋求轉(zhuǎn)型發(fā)展機會。
三、董事會工作情況
（一）董事會和股東大會召開及決議情況
報告期內(nèi)，公司董事會切實履行《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)
范性文件和《公司章程》賦予的職責，嚴格執(zhí)行股東大會各項決議，積極推進董
事會各項決議實施。全年共召開董事會 13 次，召集并組織召開了七次股東大會，
采取了現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，充分保障了公司股東特別是中小股東的知
情權(quán)和投票權(quán)，投資者權(quán)益得到了切實保護。董事會各專門委員會的專業(yè)優(yōu)勢和
職能作用進一步充分發(fā)揮。公司獨立董事認真履行職責，對董事會討論事項發(fā)表
了客觀、公正的獨立意見，注重維護中小股東利益，為公司法人治理和經(jīng)營管理
提供專業(yè)支持，為董事會科學決策提供有力保障。公司管理層勤勉盡責，加強公
司內(nèi)部管理，努力提升管理水平，扎實、有效推進各項工作。
（二）專門委員會履職情況
1、董事會審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會由 3 名董事組成，其中 2 名為獨立董事，主任委員由
具有專業(yè)會計背景的獨立董事?lián)?。公司已建立《董事會審計委員會實施細則》、
《審計委員會年度報告工作流程》等審計委員會相關工作制度。報告期內(nèi)，公司
董事會審計委員會按照相關法規(guī)制度的規(guī)定，認真履行監(jiān)督職責，主要履行了以
下工作職責：
（1）報告期內(nèi)審計委員會審閱了公司年度審計計劃，定期召開會議聽取審
計部的工作情況匯報，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題重點關注，跟蹤落實整改，推動公司
內(nèi)部控制體系的完善。
（2）審計委員會對公司接受廈門國貿(mào)控股集團有限公司財務資助、開展商
品套期保值業(yè)務及開展衍生品交易事項、參與設立廈門國貿(mào)控股集團財務有限公
司、關于深圳市灝天光電有限公司原股東 2016 年度業(yè)績承諾完成情況的說明、
關于采用黃金租賃方式開展流動資金融資、控股子公司上海信達諾國際貿(mào)易有限
公司開展商品衍生品業(yè)務、全面修訂《內(nèi)部審計制度》等議案進行了事前調(diào)查與
了解，與公司管理層就詳細情況進行了溝通，經(jīng)過認真審議，發(fā)表審核意見后提
交董事會審議。
（3）對公司聘請審計機構(gòu)的資質(zhì)、人員配置、經(jīng)驗與能力等方面進行了仔
細審核，對公司聘請北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）為 2017 年度財務
會計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)發(fā)表了審核意見后提交董事會審議。
（4）定期審閱公司募集資金使用、購買銀行理財產(chǎn)品、衍生品投資、對外
擔保、對外提供財務資助的情況。
2、董事會薪酬與考核委員會履職情況
董事會薪酬與考核委員會成員由 3 名董事組成，其中 2 名為獨立董事，主任
委員由獨立董事?lián)?。根?jù)證監(jiān)會、深交所有關法規(guī)和公司《董事會薪酬與考核
委員會實施細則》、《高管人員薪酬與績效管理制度》、《高管人員薪酬與績效實施
細則》的有關規(guī)定，薪酬與考核委員會履職情況包括：審議關于調(diào)整公司董事長
2015 年基本年薪標準及核定 2016 年基本年薪標準的議案；審議公司 2017 年度
高管績效考核辦法的議案；對 2016 年度公司董事、監(jiān)事與高級管理人員披露的
年度薪酬情況的審核意見；對公司是否實施股權(quán)激勵計劃出具核實意見。
3、公司董事會戰(zhàn)略委員會履職情況
董事會戰(zhàn)略委員會成員由 3 名董事組成，其中 1 名為獨立董事，主任委員由
董事長擔任。
公司已建立《董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》。報告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會結(jié)合公
司的經(jīng)營戰(zhàn)略，對公司發(fā)行中期票據(jù)、對外投資及出售資產(chǎn)等事項提出意見，審
議通過以下事項：關于公司參與設立廈門國貿(mào)控股集團財務有限公司；廈門信達
股份有限公司 2016 年度企業(yè)社會責任報告；向控股子公司上海信達諾國際貿(mào)易
有限公司增資；變更部分募集資金用途；廈門信達股份有限公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃
（2017-2021 年）；公司發(fā)行 8 億元中期票據(jù)；子公司掛牌轉(zhuǎn)讓所持成都欣嘉物
流有限公司股權(quán)。
4、公司董事會提名委員會履職情況
董事會提名委員會成員由 3 名董事組成，其中 2 名為獨立董事，主任委員由
獨立董事?lián)巍?br/> 公司已建立《董事會提名委員會實施細則》。報告期內(nèi)，提名委員會提名第
十屆董事會候選人，審議了提名公司高級管理人員的議案、提名公司董事會秘書
的議案等并提請董事會審議。
5、公司董事會預算委員會履職情況
董事會預算委員會成員由 3 名董事組成，其中 2 名為獨立董事，主任委員由
獨立董事?lián)巍?br/> 公司已建立《董事會預算委員會實施細則》。報告期內(nèi)，公司預算部為預算
委員會對口部門，預算委員會審閱年度預算計劃，聽取預算部對公司年度及半年
度預算執(zhí)行情況的匯報，對公司預算執(zhí)行情況進行定期檢查。
四、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關
法律、法規(guī)的要求，嚴格按照股東大會的決議和授權(quán)，認真執(zhí)行股東大會通過的
各項決議內(nèi)容。
報告期內(nèi)，公司實施了 2016 年度利潤分配方案。經(jīng) 2017 年 5 月 17 日召開
的 2016 年度股東大會審議通過，公司 2016 年度利潤分配方案為：以 2016 年 12
月 31 日總股本 406,613,056 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.62
元（含稅)，送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
廈門信達股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十六日