上海富瀚微電子股份有限公司
關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 3 月 10 日召開的第
二屆董事會第六次會議審議通過了《關于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議
案》，同意于 2017 年 3 月 27 日召開 2017 年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將具體事項公告
如下：
一、召集會議的基本情況
1．股東大會屆次：2017 年第二次臨時股東大會
2．股東大會的召集人：公司董事會
3．會議召開的合法、合規(guī)性：2017 年二次臨時股東大會會議的召開符合有關
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4．會議的召開方式：現(xiàn)場表決+網(wǎng)絡投票
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席會議現(xiàn)場或者通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)場
會議；
（2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全
體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股權登記日在冊的公司股東可以在網(wǎng)路投票時間
內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以
第一次投票結果為準。
5、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 3 月 27 日下午 14：00
（2）網(wǎng)絡投票時間：2017 年 3 月 26 日-2017 年 3 月 27 日 。
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2017 年 3 月 27
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時
間為 2017 年 3 月 26 日 15:00 至 2017 年 3 月 30 日 15:00 的任意時間。
6、股權登記日：2017 年 3 月 21 日
7、出席對象：
（1）在 2017 年 3 月 21 日，下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司
全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8．會議地點：上海市閔行區(qū)吳中路 1050 號 A 座 706 會議室
二、會議審議事項
1、《關于修改公司注冊資本的議案》；
2、《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》；
以上議案已經(jīng)公司第二屆董事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2017 年
3 月 10 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cinfo.com.cn)披露的相關公告或文件。
三、會議登記方法
1、登記時間：2017 年 3 月 27 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登記地點：上海市閔行區(qū)吳中路 1050 號 A 座 703 室，上海富瀚微電子股
份有限公司證券事務部
3、 登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；受自然人股東委托代
理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、
股東賬戶卡進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復印件）、
股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營
業(yè)執(zhí)照（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡進行登記；
（3）異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，書面信
函或傳真須于 2017 年 3 月 24 日下午 17:00 前送達至公司證券事務部。
（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小
時到場辦理登記手續(xù)。
4、其它事項：
（1）本次股東大會的會期半天，本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及及交
通費用自理；
（2）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：謝煜璋、余瀅
電話：021-64066785
傳真：021-64066786
郵箱：stock@fullhan.com
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
公司第二屆董事會第六次會議決議；
公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議；
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 10 日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：365613
2、投票簡稱：富瀚投票
3、投票時間：2017 年 3 月 27 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡投票專用界面進行投票；
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，“富瀚投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總
數(shù)；
（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；
（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00 元代表議案
1，2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報；
股東大會議案對應“委托價格”一覽表
議案
序號 議案名稱 委托價格
總議案 100.00元
《關于變更公司注冊資本的議案》
1 1.00元
《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的
2 2.00元
議案》
（4）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權；
不采用累積投票制的議案表決意見對應“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見；
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東
先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為
準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議
案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單；多次申報的，以第一次申
報為準；不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。
二、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 3 月 26 日（現(xiàn)場股東大會召開前一
日）下午 15：00，結束時間為 2017 年 3 月 27 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午 15：
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡
服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字
證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
上海富瀚微電子股份有限公司
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席上海富瀚微電子股
份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并代表本人（本單位）依照以下指示對下列
議案投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。若委托人沒有對表決
權的形式和方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞酵镀?br/>贊成或反對某議案或棄權。委托人對受托人授權委托書的委托事項承擔相應的法律責
任。
本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時
止。委托人對受托人的指示如下：
議案序號 議案名稱 同意 反對 棄權
總議案 所有議案
議案1 《關于變更公司注冊資本的議案》
議案2 《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》
注：1.“贊成”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”的視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”的按
廢票處理；
2.授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人名稱或姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：
受托人名稱或姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 委托人簽名：