深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于 2017 年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、2017 年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017 年歸屬于母公司所有者
的凈利潤為 104,285,770.90 元，同比下降 59.67%。截至 2017 年 12 月 31 日止，
公司可供分配利潤為 489,166,236.80 元，資本公積 3,977,279,529.31 元。
公司擬定 2017 年度利潤分配預(yù)案為：2017 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，
也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司的未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
二、2017 年度不進(jìn)行利潤分配的原因
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事的
通知》、《上市公司監(jiān)管指引 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及《公司章
程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際情況及銀行授信情況，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的
開展需要大量的資金，留存未分配利潤用于滿足公司日常經(jīng)營需要，可相應(yīng)減少
公司對(duì)外借款余額，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，從而保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展。
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司 2017 年度利潤分配預(yù)案是基于公司 2017 年度經(jīng)營與
財(cái)務(wù)狀況，并結(jié)合公司 2018 年發(fā)展規(guī)劃而做出的，不違反相關(guān)法律法規(guī)以及《公
司章程》等的相關(guān)規(guī)定，該利潤分配方案有利于提高財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，保障公司生產(chǎn)
經(jīng)營的正常運(yùn)行，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好
地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
三、公司未分配利潤的用途及計(jì)劃
公司留存未分配利潤將主要用于滿足公司日常經(jīng)營需要，相應(yīng)減少公司對(duì)外
借款余額，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展。公司的未分
配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
四、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為：2017 年度利潤分配預(yù)案符合公司目前實(shí)際情況，未違
反相關(guān)規(guī)定，同意公司 2017 年度利潤分配預(yù)案。
五、獨(dú)立董事意見
經(jīng)認(rèn)真審議，獨(dú)立董事認(rèn)為本次利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，未違反《公
司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利
于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。因此，獨(dú)立董事同意公司 2017 年度利潤分配預(yù)
案。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 27 日