廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一八年度第四次會(huì)議通知于 2018
年 4 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出，并于 2018 年 4 月 26 日在公司十二樓會(huì)議室
以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次會(huì)議由
董事長杜少華先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開符合
《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過以下事項(xiàng)：
1、審議通過《公司二〇一七年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一七年度董事會(huì)工作報(bào)告》全文刊載于 2018
年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過《公司二〇一七年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一七年年度報(bào)告》全文刊載于 2018 年 4 月 28
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一七年度報(bào)告摘要》全文刊載于 2018 年 4 月
28 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過《公司二〇一七年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和二〇一八年度預(yù)算案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司二〇一八年經(jīng)營收入計(jì)劃為 520 億元，公司實(shí)施滾動(dòng)預(yù)算，預(yù)算調(diào)整提
交預(yù)算委員會(huì)審議。財(cái)務(wù)決算報(bào)告詳見《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一七年年度
報(bào)告》。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過《公司二〇一七年度利潤分配預(yù)案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2017 年度（母公司）
實(shí)現(xiàn)凈利潤 50,657,158.84 元，提取 10%的法定盈余公積金后，本期可供股東分
配的利潤為 45,591,442.96 元，加上上年度結(jié)余的未分配利潤 418,780,135.00 元、
其它轉(zhuǎn)入 0 元、本年度支付 2016 年度普通股股利 25,210,009.47 元和永續(xù)債持有
人的利息 103,635,777.78 元后，實(shí)際可供股東分配的利潤合計(jì)為 335,525,790.71
元，實(shí)際可供股東分配的利潤中包含尚未宣告發(fā)放的永續(xù)債利息 12,585,061.11
元。
公司 2017 年度利潤分配預(yù)案為：以 2017 年 12 月 31 日公司總股本 406,613,056
股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.31 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金
12,605,004.74 元。本次利潤分配后，尚余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2017 年度
不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過《關(guān)于續(xù)聘二〇一八年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付二〇一七年報(bào)酬的議
案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司擬繼續(xù)聘用北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司二〇一八年
度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期限為一年。公司支付北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）二〇一七年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用 190 萬元(含稅)，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)
用 60 萬元（含稅）。公司承擔(dān)審計(jì)期間與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的差旅費(fèi)。
此項(xiàng)議案經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可后提交董事會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見
刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過《公司二〇一七年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一七年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全文、獨(dú)立董事
發(fā)表的獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)意見、保薦機(jī)構(gòu)核查意見刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從
事二〇一七年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
8、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)意見，刊載于 2018 年 4 月 28
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》，
刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券
時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
9、審議通過《募集資金二〇一七年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)核查意見刊載于 2018 年 4 月
28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見《募集資金二〇一七年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
10、審議通過《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一七年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一七年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》全文刊載于
2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
11、審議通過《公司二〇一八年第一季度報(bào)告全文及正文》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一八年第一季度報(bào)告全文》刊載于 2018 年 4
月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一八年第一季度報(bào)告正文》刊載于 2018 年 4
月 28 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
12、審議通過《公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)意見，刊載于 2018 年 4 月 28
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
13、審議通過《公司二〇一七年第四季度及二〇一八年第一季度核銷部分
資產(chǎn)的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)意見，刊載于 2018 年 4 月 28
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
14、審議通過《關(guān)于全面修訂公司的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《廈門信達(dá)股份有限公司高管人員薪酬與績效管理制度（修改稿）》全文刊
載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
15、審議通過《公司長期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強(qiáng)制付息議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（1）公司于 2015 年 9 月 22 日發(fā)行了 8 億元長期限含權(quán)中期票據(jù)，票面利
率為 5.40%，根據(jù)《廈門信達(dá)股份有限公司 2015 年度第二期中期票據(jù)募集說明
書》中發(fā)行條款約定，公司將于 2018 年 9 月 30 日前支付該筆債券利息，付息金
額約為 4,320 萬元，具體付息金額將以銀行間市場清算所出具的付息兌付通知書
為準(zhǔn)。
（2）公司于 2015 年 12 月份申請了 10 億元可續(xù)期委托貸款，利率為 5.95%，
起息日為 2015 年 12 月 28 日，按公司與上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司簽訂的《可
續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議》以及與上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司
廈門分行簽訂的《可續(xù)期委托貸款借款合同》條款約定，公司將于 2018 年 6 月
30 日前以及 2018 年 12 月 31 日前進(jìn)行兩次付息，付息金額分別約為 3,577.49
萬元及 3,720.59 萬元，具體付息金額以與上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司及興業(yè)銀
行股份有限公司廈門分行核定的為準(zhǔn)。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
16、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司向非商業(yè)銀行金融機(jī)構(gòu)融資的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，豐富融資渠道，公司在充分考慮目前債務(wù)
結(jié)構(gòu)情況的基礎(chǔ)上，擬在二〇一八年度向非商業(yè)銀行金融機(jī)構(gòu)融資不超過人民幣
15 億元，且融資利息不超過人民幣 9,000 萬元。董事會(huì)同意提請股東大會(huì)授權(quán)
公司經(jīng)營管理層與金融機(jī)構(gòu)商定具體融資方式、融資期限、擔(dān)保方式、實(shí)施時(shí)間
等內(nèi)容并授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)
事宜，簽署期限自股東大會(huì)審議通過之日起至 2018 年 12 月 31 日。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
17、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達(dá)光電科技
有限公司的授信額度增加提供最高不超過 30,000 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
18、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達(dá)物聯(lián)科技
有限公司的授信額度增加提供最高不超過 5,000 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
19、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門信達(dá)國際貿(mào)易有
限公司授信額度提供最高不超過 20,000 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案需提交公司二〇一七年度股東大會(huì)審議。
針對上述議案 17 至議案 19，董事會(huì)同意提請股東大會(huì)授權(quán)公司對全資子公
司二〇一八年向金融機(jī)構(gòu)申請的授信額度增加提供信用擔(dān)保，并授權(quán)董事長代表
公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，簽署期限自股東大會(huì)
審議通過之日起至 2018 年 12 月 31 日；授權(quán)經(jīng)營管理層可在擔(dān)保額度內(nèi)根據(jù)監(jiān)
管機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求及各全資子公司的需求調(diào)整對各全資子公司的實(shí)際擔(dān)保額度。
上述議案 17 至議案 19 的具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于二〇一
八年度公司為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度增加提供信用擔(dān)保的公告》，
刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券
時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
20、審議通過《關(guān)于深圳市灝天光電有限公司原股東 2017 年度業(yè)績承諾完
成情況的說明》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)核查意見、會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)
審核報(bào)告刊載于 2018 年 4 月 28 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于深圳市灝天光電有限公
司原股東 2017 年度業(yè)績承諾完成情況的說明》，刊載于 2018 年 4 月 28 日的《中
國 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
21、審議通過《關(guān)于召開二〇一七年度股東大會(huì)的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司定于 2018 年 5 月 25 日召開二〇一七年度股東大會(huì)。此項(xiàng)議案具體內(nèi)容
詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于召開二〇一七年度股東大會(huì)的通知》，刊載于
2018 年 4 月 28 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
上述第 1-5、12、14-19 項(xiàng)議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一八年度第四次會(huì)議決議；
2、廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事事前審核意見與獨(dú)立董事意見書；
3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見。
特此公告。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月二十八日