深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十九
次會(huì)議于 2018 年 4 月 22 日 11:00 在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于 2018 年 4 月
19 日以電子郵件方式送達(dá)公司全體董事，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合通訊表決
方式。本次會(huì)議公司應(yīng)參加會(huì)議董事 11 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 11 名。會(huì)議由董
事長(zhǎng)劉虎軍先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議召開符
合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》
的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過了如下事項(xiàng)：
一、審議通過了《關(guān)于與深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原股東簽訂暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司與深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力瑪網(wǎng)絡(luò)”）原股東
就其先行向公司支付關(guān)于力瑪網(wǎng)絡(luò)預(yù)期未來年度（即 2018 年度、2019 年度、2020
年度）無法實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)的盈利補(bǔ)償款事項(xiàng)簽訂《承諾期未來年度盈利補(bǔ)償協(xié)
議書》。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于與
深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原股東簽訂暨
關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2018-042）。
表決結(jié)果：10 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，1 票回避。
關(guān)聯(lián)董事馬偉晉作為力瑪網(wǎng)絡(luò)原股東之一，對(duì)本議案回避表決。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)召開時(shí)間將另行通知。
二、審議通過了《關(guān)于與山西華瀚文化傳播有限公司原股東簽訂的議案》
同意公司與山西華瀚文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華瀚文化”）原股東就
其先行向公司支付關(guān)于華瀚文化預(yù)期未來年度（即 2018 年度、2019 年度）無法
實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)的盈利補(bǔ)償款事項(xiàng)簽訂《承諾期未來年度盈利補(bǔ)償協(xié)議書》。具
體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于與山西華瀚文
化傳播有限公司原股東簽訂的公告》（公告編
號(hào)：2018-043）。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)召開時(shí)間將另行通知。
三、審議通過了《關(guān)于與上海勵(lì)唐營(yíng)銷管理有限公司原股東簽訂的議案》
同意公司與上海勵(lì)唐營(yíng)銷管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“勵(lì)唐營(yíng)銷”）原股東就
其先行向公司支付關(guān)于勵(lì)唐營(yíng)銷預(yù)期未來年度（即 2018 年度、2019 年度）無法
實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)的盈利補(bǔ)償款事項(xiàng)簽訂《承諾期未來年度盈利補(bǔ)償協(xié)議書》。具
體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于與上海勵(lì)唐營(yíng)
銷管理有限公司原股東簽訂的公告》（公告編
號(hào)：2018-044）。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)召開時(shí)間將另行通知。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 23 日