廈門信達(dá)股份有限公司
二〇一八年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決或變更提案情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年4月16日14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年4月15日-2018年4月16日。其中：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年4
月16日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2018年4月15日15:00
至2018年4月16日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道669號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)中心十二樓會(huì)議
室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)杜少華先生
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、本次會(huì)議出席的股東及股東代表5人，代表股份122,649,859股，占公司
有表決權(quán)總股份的比例為30.1638％。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表5
人，代表股份122,649,859股，占公司有表決權(quán)總股份30.1638％；網(wǎng)絡(luò)投票的股
東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)總股份0.0000％。
參加表決的中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）3
人，代表股份488,251股，占公司有表決權(quán)總股份0.1201％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投
票的股東3人，代表股份488,251股，占公司有表決權(quán)總股份0.1201％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)
投票的股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)總股份0.0000％。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
（一）本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（二）表決情況：
1、關(guān)于變更部分募集資金用途的議案
投票情況：同意 122,649,859 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 488,251 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
2、關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓信息大廈部分房屋資產(chǎn)的議案
投票情況：同意 122,649,859 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 488,251 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
3、關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃（2018-2020 年）的議案
投票情況：同意 122,649,859 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 488,251 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
2、律師姓名：鄧再?gòu)?qiáng)、李欣律師
3、結(jié)論性意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、
《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格合法有
效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司二〇一八年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月十七日