深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于與山西華瀚文化傳播有限公司原股東簽訂
《承諾期未來年度盈利補償協(xié)議書》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
根據(jù)深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）與山西華瀚文化傳
播有限公司（以下簡稱“華瀚文化”或“標(biāo)的公司”）原股東簽訂的《現(xiàn)金及發(fā)
行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《盈利預(yù)測補償協(xié)議》及《現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)之
補充協(xié)議》（以下簡稱“交易協(xié)議”）的相關(guān)約定，華瀚文化原股東對標(biāo)的公司
2015年度至2019年度（以下簡稱“承諾期”）的凈利潤進行承諾，并承諾對標(biāo)的
公司承諾期內(nèi)的盈利及減值進行相應(yīng)補償。
受相關(guān)戶外廣告整治政策及市場因素影響，華瀚文化的經(jīng)營環(huán)境及實際市場
情況與盈利預(yù)測時出現(xiàn)了差異，預(yù)期華瀚文化承諾期內(nèi)未來年度（即2018年度、
2019年度）無法實現(xiàn)承諾凈利潤，根據(jù)交易協(xié)議的約定華瀚文化原股東需對公司
進行盈利補償及本期末減值補償（如有）。為保證華瀚文化原股東對補償義務(wù)的
履行，公司擬與華瀚文化原股東簽訂《承諾期未來年度盈利補償協(xié)議書》。經(jīng)雙
方協(xié)商一致，根據(jù)雙方確認(rèn)的承諾期未來年度預(yù)期無法實現(xiàn)的凈利潤數(shù)額，按照
華瀚文化各原股東原持有標(biāo)的公司的股權(quán)比例，先行向公司支付該部分盈利補償。
公司于2018年4月22日召開第四屆董事會第三十九次會議，以11票同意、0
票否決、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于與山西華瀚文化傳播有限公司原股東簽訂<
承諾期未來年度盈利補償協(xié)議書>的議案》。該議案尚需提交股東大會審議。
二、協(xié)議的主要內(nèi)容
1、雙方一致確認(rèn)：根據(jù)初步測算，標(biāo)的公司在承諾期未來年度的凈利潤預(yù)
期實現(xiàn)情況為：2018年度預(yù)期實現(xiàn)凈利潤【2,765】萬元；2019年度預(yù)期實現(xiàn)凈
利潤【3,065】萬元。根據(jù)交易協(xié)議的約定，基于上述測算結(jié)果，華瀚文化原股
東于2018年度、2019年度期末應(yīng)承擔(dān)的盈利補償金額預(yù)期分別為【2,392.15】萬
元、【2,744.12】萬元。
2、鑒于標(biāo)的公司預(yù)期無法實現(xiàn)承諾期未來年度承諾凈利潤，經(jīng)雙方協(xié)商一
致，華瀚文化原股東同意按照上述承諾期未來年度預(yù)期盈利補償合計金額（共計
【5,136.27】萬元）乘以華瀚文化各原股東所承擔(dān)比例后的金額，先行向公司進
行支付。華瀚文化原股東有權(quán)選擇以股份或現(xiàn)金方式或股份與現(xiàn)金混合方式進行
補償，如以現(xiàn)金方式補償?shù)?，前述補償款應(yīng)于本協(xié)議生效之日起10個工作日內(nèi)支
付至公司賬戶；如以股份方式補償?shù)模瑒t完成補償?shù)钠谙揄毑煌碛诮灰讌f(xié)議約定
的當(dāng)涉及股份補償方式對公司進行補償時的股份補償實施期限。由華瀚文化管理
層申碧慧、馬晉瑞、高文晶、于海龍對本條所述預(yù)期盈利補償金額的支付義務(wù)承
擔(dān)連帶責(zé)任。
3、雙方一致確認(rèn)，上述所列承諾期未來年度預(yù)期盈利補償金額并不構(gòu)成雙
方對于承諾期未來年度盈利補償金額以及減值補償金額（如有）的最終確認(rèn)。雙
方同意仍按照交易協(xié)議的約定，在承諾期未來每一年度結(jié)束后，由公司聘請具有
證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所對標(biāo)的公司當(dāng)年實際實現(xiàn)凈利潤情況出具
《專項審核報告》、《減值測試報告》（如需），以確定當(dāng)年度標(biāo)的公司實際實
現(xiàn)的凈利潤情況，并按照交易協(xié)議的約定計算華瀚文化原股東當(dāng)年應(yīng)補償金額，
包括盈利補償金額及本期期末減值補償（如有）。
4、如果華瀚文化原股東依據(jù)上述約定已先行支付給公司的對應(yīng)承諾期未來
該年度的華瀚文化原股東補償金額小于該年度根據(jù)實際實現(xiàn)凈利潤情況以及減
值測試結(jié)果（如需）計算的其當(dāng)年應(yīng)補償金額（包括盈利補償金額及本期期末減
值補償額），則其應(yīng)向公司追加補償差異部分金額。華瀚文化原股東有權(quán)選擇以
股份或現(xiàn)金方式或股份與現(xiàn)金混合方式進行追加補償，如以現(xiàn)金方式補償?shù)模瑧?yīng)
于出現(xiàn)差異額之日起10個工作日內(nèi)支付至公司賬戶；以股份方式補償?shù)模瑒t完成
補償?shù)钠谙揄毑煌碛诮灰讌f(xié)議約定的股份補償實施期限。
5、如果華瀚文化原股東依據(jù)上述約定已先行支付給公司的對應(yīng)承諾期未來
該年度的其補償金額大于該年度根據(jù)實際實現(xiàn)凈利潤情況以及減值測試結(jié)果（如
需）計算的其當(dāng)年應(yīng)補償金額（包括盈利補償金額及本期期末減值補償額），則
其已經(jīng)先行支付的補償金額不沖回，已經(jīng)補償?shù)墓煞莺同F(xiàn)金不退回。
三、對公司的影響
公司從長期發(fā)展及維護股東的利益出發(fā)，與華瀚文化原股東協(xié)商一致，確保
其對標(biāo)的公司承諾期內(nèi)未來年度無法實現(xiàn)承諾凈利潤相關(guān)補償義務(wù)的履行，減少
公司可能作為被補償方的風(fēng)險，切實保護股東的利益，不存在損害公司及其他股
東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 23 日