深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于與上海勵(lì)唐營(yíng)銷管理有限公司原股東簽訂
《承諾期未來(lái)年度盈利補(bǔ)償協(xié)議書》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
根據(jù)深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與上海勵(lì)唐營(yíng)銷管
理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“勵(lì)唐營(yíng)銷”或“標(biāo)的公司”）原股東簽訂的《現(xiàn)金及發(fā)
行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及《現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之
補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“交易協(xié)議”）的相關(guān)約定，勵(lì)唐營(yíng)銷原股東對(duì)標(biāo)的公司
2015年度至2019年度（以下簡(jiǎn)稱“承諾期”）的凈利潤(rùn)進(jìn)行承諾，并承諾對(duì)標(biāo)的
公司承諾期內(nèi)的盈利及減值進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)償。
由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈等因素，勵(lì)唐營(yíng)銷的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及實(shí)際市場(chǎng)情況與盈利
預(yù)測(cè)時(shí)出現(xiàn)了差異，預(yù)期勵(lì)唐營(yíng)銷承諾期內(nèi)未來(lái)年度（即2018年度、2019年度）
無(wú)法實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)，根據(jù)交易協(xié)議的約定勵(lì)唐營(yíng)銷原股東需對(duì)公司進(jìn)行盈利補(bǔ)
償及本期末減值補(bǔ)償（如有）。為保證勵(lì)唐營(yíng)銷原股東對(duì)補(bǔ)償義務(wù)的履行，公司
擬與勵(lì)唐營(yíng)銷原股東簽訂《承諾期未來(lái)年度盈利補(bǔ)償協(xié)議書》。經(jīng)雙方協(xié)商一致，
根據(jù)雙方確認(rèn)的承諾期未來(lái)年度預(yù)期無(wú)法實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)額，按照勵(lì)唐營(yíng)銷各原
股東原持有標(biāo)的公司的股權(quán)比例，先行向公司支付該部分盈利補(bǔ)償。
公司于2018年4月22日召開第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，以11票同意、0
票否決、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于與上海勵(lì)唐營(yíng)銷管理有限公司原股東簽訂<
承諾期未來(lái)年度盈利補(bǔ)償協(xié)議書>的議案》。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、協(xié)議的主要內(nèi)容
1、雙方一致確認(rèn)：根據(jù)初步測(cè)算，標(biāo)的公司在承諾期未來(lái)年度的凈利潤(rùn)預(yù)
期實(shí)現(xiàn)情況為：2018年度預(yù)期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)【2,900】萬(wàn)元；2019年度預(yù)期實(shí)現(xiàn)凈
利潤(rùn)【3,295】萬(wàn)元。根據(jù)交易協(xié)議的約定，基于上述測(cè)算結(jié)果，勵(lì)唐營(yíng)銷原股
東于2018年度、2019年度期末應(yīng)承擔(dān)的盈利補(bǔ)償金額預(yù)期分別為【5,321.46】萬(wàn)
元、【6,782.67】萬(wàn)元。
2、鑒于標(biāo)的公司預(yù)期無(wú)法實(shí)現(xiàn)承諾期未來(lái)年度承諾凈利潤(rùn)，經(jīng)雙方協(xié)商一
致，勵(lì)唐營(yíng)銷原股東同意按照上述承諾期未來(lái)年度預(yù)期盈利補(bǔ)償合計(jì)金額（共計(jì)
【12,104.13】萬(wàn)元）乘以勵(lì)唐營(yíng)銷各原股東所承擔(dān)比例后的金額，先行向公司進(jìn)
行支付。勵(lì)唐營(yíng)銷原股東有權(quán)選擇以股份或現(xiàn)金方式或股份與現(xiàn)金混合方式進(jìn)行
補(bǔ)償，如以現(xiàn)金方式補(bǔ)償?shù)?，前述補(bǔ)償款應(yīng)于本協(xié)議生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)支
付至公司賬戶；如以股份方式補(bǔ)償?shù)?，則完成補(bǔ)償?shù)钠谙揄毑煌碛诮灰讌f(xié)議約定
的當(dāng)涉及股份補(bǔ)償方式對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償時(shí)的股份補(bǔ)償實(shí)施期限。
3、雙方一致確認(rèn)，上述所列承諾期未來(lái)年度預(yù)期盈利補(bǔ)償金額并不構(gòu)成雙
方對(duì)于承諾期未來(lái)年度盈利補(bǔ)償金額以及減值補(bǔ)償金額（如有）的最終確認(rèn)。雙
方同意仍按照交易協(xié)議的約定，在承諾期未來(lái)每一年度結(jié)束后，由公司聘請(qǐng)具有
證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)標(biāo)的公司當(dāng)年實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)情況出具
《專項(xiàng)審核報(bào)告》，以確定當(dāng)年度標(biāo)的公司實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)情況；如標(biāo)的公司
承諾年份累計(jì)實(shí)際實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)低于截止至承諾年份累計(jì)承諾業(yè)績(jī)時(shí)，由公司聘請(qǐng)具
有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)標(biāo)的公司出具《減值測(cè)試報(bào)告》，并按
照交易協(xié)議的約定計(jì)算勵(lì)唐營(yíng)銷原股東當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額，包括盈利補(bǔ)償金額及本
期期末減值補(bǔ)償（如有）。
4、如果勵(lì)唐營(yíng)銷原股東依據(jù)上述約定已先行支付給公司的對(duì)應(yīng)承諾期未來(lái)
該年度的勵(lì)唐營(yíng)銷原股東補(bǔ)償金額小于該年度根據(jù)實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)情況以及減
值測(cè)試結(jié)果（如需）計(jì)算的其當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額（包括盈利補(bǔ)償金額及本期期末減
值補(bǔ)償額），則其應(yīng)向公司追加補(bǔ)償差異部分金額。勵(lì)唐營(yíng)銷原股東有權(quán)選擇以
股份或現(xiàn)金方式或股份與現(xiàn)金混合方式進(jìn)行追加補(bǔ)償，如以現(xiàn)金方式補(bǔ)償?shù)?，?yīng)
于出現(xiàn)差異額之日起10個(gè)工作日內(nèi)支付至公司賬戶；以股份方式補(bǔ)償?shù)?，則完成
補(bǔ)償?shù)钠谙揄毑煌碛诮灰讌f(xié)議約定的股份補(bǔ)償實(shí)施期限。
5、如果勵(lì)唐營(yíng)銷原股東依據(jù)上述約定已先行支付給公司的對(duì)應(yīng)承諾期未來(lái)
該年度的其補(bǔ)償金額大于該年度根據(jù)實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)情況以及減值測(cè)試結(jié)果（如
需）計(jì)算的其當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額（包括盈利補(bǔ)償金額及本期期末減值補(bǔ)償額），則
其已經(jīng)先行支付的補(bǔ)償金額不沖回，已經(jīng)補(bǔ)償?shù)墓煞莺同F(xiàn)金不退回。
三、對(duì)公司的影響
公司從長(zhǎng)期發(fā)展及維護(hù)股東的利益出發(fā)，與勵(lì)唐營(yíng)銷原股東協(xié)商一致，確保
其對(duì)標(biāo)的公司承諾期內(nèi)未來(lái)年度無(wú)法實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)相關(guān)補(bǔ)償義務(wù)的履行，減少
公司可能作為被補(bǔ)償方的風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保護(hù)股東的利益，不存在損害公司及其他股
東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 23 日