深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于
2018 年 4 月 13 日 20:00 在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于 2018 年 4 月 4 日以書面送達(dá)或電
子郵件方式送達(dá)公司全體董事，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合通訊表決方式。本次會(huì)議公司應(yīng)
參加會(huì)議董事 11 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 11 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉虎軍先生主持，公司部分監(jiān)
事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過了如下
事項(xiàng)：
審議通過了《關(guān)于立案調(diào)查事項(xiàng)自查進(jìn)展情況的報(bào)告》
公司董事會(huì)于近日收到公司自查小組提交的自查報(bào)告及全資子公司四川分時(shí)廣告?zhèn)髅?br/>有限公司自查小組提交的自查情況說明報(bào)告，并審議通過了上述報(bào)告。詳見公司于中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于立案調(diào)查事項(xiàng)
自查進(jìn)展情況的報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-040）。
表決結(jié)果：10 票贊成，0 票反對(duì)，1 票棄權(quán)。
董事朱賢洲作為全資子公司四川分時(shí)廣告?zhèn)髅接邢薰局饕?fù)責(zé)人之一，因涉及本次立
案調(diào)查關(guān)聯(lián)事項(xiàng)棄權(quán)投票。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 15 日