盈方微電子股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會
會 議 材 料
2018 年 3 月 29 日
盈方微電子股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會會議文件
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股東大會會議須知
為了維護全體股東的合法權(quán)益、保障股東依法行使股東權(quán)利，確保股東大會的正常
秩序和議事效率，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《公司章程》及《公
司股東大會議事規(guī)則》，特制訂本須知。
一、股東大會設秘書處，具體負責大會有關(guān)程序方面的事宜。
二、會議期間全體出席會議人員應以維護股東合法權(quán)益，確保大會正常秩序，提高
議事效率為原則，認真行使法定權(quán)利并履行法定職責。
三、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除依法出席會議的公司股東（或其授權(quán)
代表）、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘請的律師和董事會邀請參會的人
員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。
四、出席會議的股東（或其授權(quán)代表）必須在會議召開前十分鐘向大會秘書處辦理
簽到登記手續(xù)。
五、股東（或其授權(quán)代表）依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)和表決權(quán)等各項權(quán)益，股東（或
其授權(quán)代表）要求發(fā)言的，應當在股東大會召開前十分鐘向大會秘書處進行發(fā)言登記，
大會秘書處將按股東發(fā)言登記時間先后順序，安排股東發(fā)言。
六、股東發(fā)言時應首先報告姓名和所持公司股份數(shù)，股東應在與本次股東大會審議
議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開發(fā)言，發(fā)言應言簡意賅。超出議案范圍，欲向公司了解某
些方面具體情況的，應在會后向公司董事會秘書咨詢。股東發(fā)言時間不超過 5 分鐘，除
涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，公司董事會、監(jiān)事會成員應認真負責地回
答股東提出的問題，回答問題時間不超過十分鐘。
七、在大會進行表決時，股東不得發(fā)言。
八、大會召開期間，對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的
行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報告有關(guān)部門查處。
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2018 年第一次臨時股東大會會議議程
會議時間： 2018 年 3 月 29 日 14:30
會議地點: 上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號上海中興和泰酒店
會議主持人： 代行董事長方旭升先生
會議出席人員：已辦理登記手續(xù)的股東（或股東授權(quán)代表）、公司董事會成員、
監(jiān)事和其他高級管理人員、見證律師等。
14:00—14:30 股東報到登記、入場
14:30 會議開始
一、主持人宣布會議開始
二、宣讀會議須知和大會出席情況
三、介紹本次股東大會見證律師
四、由出席會議的股東（或股東授權(quán)代表）推選股東代表、監(jiān)事推行監(jiān)事參加計票
和監(jiān)票
五、審議如下議案：
1、《關(guān)于增補連松育先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》
六、股東（或股東授權(quán)代表）發(fā)言
七、大會表決（現(xiàn)場投票表決及等待網(wǎng)絡投票結(jié)果）
八、監(jiān)票人宣布表決結(jié)果
九、見證律師宣讀本次股東大會法律意見書
十、宣讀公司 2018 年第一次臨時股東大會決議，簽署有關(guān)文件
十一、主持人宣布會議結(jié)束
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議案一：
《關(guān)于增補連松育先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》
說明人：代行董事長 方旭升
各位股東及股東代表：
大家好！
現(xiàn)將《關(guān)于增補連松育先生為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》提交如下，
請予審議：
鑒于公司原董事陳志成先生已辭去董事職務，為保證董事會的正常運行，完善公司
治理結(jié)構(gòu)，經(jīng)公司控股股東上海盈方微電子技術(shù)有限公司提名，公司董事會提名委員會
審核通過，擬增補連松育先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會
審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。連松育先生簡歷附下：
連松育，男，1972 年出生，中國國籍，擁有香港居留權(quán)。解放軍陸軍指揮學院國
防動員與國防教育專業(yè)，專科學歷；電子科技大學工商管理專業(yè)，EMBA。曾任深圳市
南海供應鏈金融股份公司董事長、深圳市前海梧桐融資租賃有限公司董事等職務?，F(xiàn)任
深圳市特爾佳科技股份有限公司董事長兼總經(jīng)理、廣東嘉里資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事
等職務。
連松育先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司
其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。無《公司法》規(guī)定禁止任職或被中國
證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中
國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，非失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法
律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。
請審議。