深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、 本次股東大會(huì)不存在增加或否決議案情形；
2、 本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2018 年 3 月
10 日發(fā)出關(guān)于召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，決定以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)
絡(luò)投票的方式召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2018 年 3 月
26 日 14: 30 在深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B1 座 19 樓會(huì)議室 4 召開(kāi)，
同時(shí)使用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票于 2018 年 3 月 26 日上午 9：30 至
11：30、下午 13：00 至 15：00 接受網(wǎng)絡(luò)投票，使用深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)于 2018 年 3 月 25 日 15：00 至 2018 年 3 月 26 日 15：00 期間接受網(wǎng)絡(luò)投票。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
（公告編號(hào) 2018-028）。
出席會(huì)議總體情況：出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托代理人共 6 人，代
表有表決權(quán)的股份 252,173,680 股，占公司股本總額的 41.1035％。其中，出席本
次股東大會(huì)的中小投資者股東及股東委托代理人共 1 人，代表股份 988,023 股，
占公司股份總數(shù) 0.1610％。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東委托代理人共 5 人，代表有
表決權(quán)的股份 251,185,657 股，占公司股本總額的 40.9425％。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議的中小投資者股東及股東委托代理人共 0 人，代表有表決權(quán)的股份 0 股，占公
司股本總額的 0.00%。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 988,023 股，占上市公
司總股份的 0.1610％。其中，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 1 人，代表股份 988,023
股，占公司股份總數(shù) 0.1610％。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉虎軍先生主持會(huì)議，公司部分董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席、列席了本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)
的召集、召開(kāi)與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行表決，審議表決結(jié)果如
下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于注銷回購(gòu)股份的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 252,173,680 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 988,023 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
涉及獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的審議事項(xiàng)，除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%
以上股份的股東以外的其他股東的投票情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案名稱
股份數(shù) 比例 股份數(shù) 比例 股份數(shù) 比例
關(guān)于注銷回購(gòu)
議案一 28,331,983 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％
股份的議案
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂《公司章程》的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 252,173,680 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 988,023 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
上述議案中第 1 項(xiàng)議案為普通議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東
委托代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)；第 2 項(xiàng)議案為特別決議議案，已經(jīng)
出席股東大會(huì)的股東（包括股東委托代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市金杜律師事務(wù)所田維娜律師、葉凱律師到會(huì)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并
出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)
出席會(huì)議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》等法律、行政法
規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程
序、表決結(jié)果合法有效。
該法律意見(jiàn)書(shū)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件目錄
1、2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 26 日