揚州揚杰電子科技股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 17 日
以電子郵件和電話的方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事會第一次會議的通知，會
議于 2017 年 7 月 24 日上午 10 時在揚州市維揚經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號公司 3
號廠區(qū)以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會議應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，其中獨立董事于燮康先生以通訊方
式參加表決，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。全體董事推選梁勤女士
主持會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
選舉梁勤女士為董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆
董事會屆滿為止。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》
公司第三屆董事會下設(shè)提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略
委員會，經(jīng)董事長提名，各委員會組成如下：
（1）選舉于燮康先生（獨立董事）、金志國先生（獨立董事）、梁勤女士為
提名委員會委員，其中于燮康先生為召集人，任期三年，自本次董事會審議通過
之日起至第三屆董事會屆滿為止。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（2）選舉陳同廣先生（獨立董事）、于燮康先生（獨立董事）、陳潤生先生
為審計委員會委員，其中陳同廣先生為召集人，任期三年，自本次董事會審議通
過之日起至第三屆董事會屆滿為止。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（3）選舉金志國先生（獨立董事）、陳同廣先生（獨立董事）、劉從寧先生
為薪酬與考核委員會委員，其中金志國先生為召集人，任期三年，自本次董事會
審議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（4）選舉梁勤女士、劉從寧先生、陳潤生先生、周斌先生、金志國先生（獨
立董事）、于燮康先生（獨立董事）、陳同廣先生（獨立董事）為戰(zhàn)略委員會委員，
其中梁勤女士為召集人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事
會屆滿為止。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
同意聘任劉從寧先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日
起至第三屆董事會屆滿為止。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司于 2017 年 7 月 25 日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第一次
會議相關(guān)事項的獨立意見》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
同意聘任梁瑤先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之
日起至第三屆董事會屆滿為止。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司于 2017 年 7 月 25 日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第一次
會議相關(guān)事項的獨立意見》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
五、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
同意聘任徐小兵先生、梁瑤先生、陳潤生先生、戴娟女士、Pamela Cheng
女士為公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會
屆滿為止。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司于 2017 年 7 月 25 日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第一次
會議相關(guān)事項的獨立意見》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
六、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》
同意聘任戴娟女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次董事會審議通過之日
起至第三屆董事會屆滿為止。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司于 2017 年 7 月 25 日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告的獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第一次會
議相關(guān)事項的獨立意見》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
七、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理助理的議案》
同意聘任沈穎女士為公司總經(jīng)理助理，任期三年，自本次董事會審議通過之
日起至第三屆董事會屆滿為止。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
八、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
同意聘任秦楠女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會審議通過
之日起至第三屆董事會屆滿為止。
證券事務(wù)代表聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：0514-87755155
傳真：0514-87943666
電子郵箱：zjb@21yangjie.com
聯(lián)系地址：江蘇省揚州市維揚經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
相關(guān)人員簡歷詳見附件。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 25 日
附件：
劉從寧，男，1975 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。
2002 年 3 月至 2006 年 4 月歷任江蘇揚杰投資有限公司廣州辦事處經(jīng)理、副總經(jīng)
理；2006 年 5 月至 2011 年 4 月任揚州揚杰電子科技有限公司董事、副總經(jīng)理；
2011 年 4 月至 2016 年 12 月任揚州揚杰電子科技股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)
理；2017 年 1 月起任揚州揚杰電子科技股份有限公司董事、總經(jīng)理；2008 年 4
月至 2010 年 12 月任揚州林杰半導(dǎo)體器件有限公司監(jiān)事；2009 年 5 月起任揚州杰
利半導(dǎo)體有限公司董事；2014 年 7 月起任揚州杰盈汽車芯片有限公司監(jiān)事；2015
年 6 月起任揚州國宇電子有限公司董事；2015 年 7 月至 2016 年 6 月任蘇州美微
芯半導(dǎo)體有限公司董事、總經(jīng)理；2015 年 8 月起任江蘇美微科半導(dǎo)體有限公司執(zhí)
行董事兼總經(jīng)理；2015 年 8 月起任深圳市美微科半導(dǎo)體有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)
理。
截至本公告披露日，劉從寧先生直接持有公司股份 852,750 股，占公司總股
本的 0.18%；通過股東揚州杰杰投資有限公司間接持有公司股份 6,200,000 股，占
公司總股本的 1.31%。劉從寧先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司股份
5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受
到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《中華人
民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最
高人民法院網(wǎng)站查詢，劉從寧先生不是失信被執(zhí)行人。
梁瑤，男，1975 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士學(xué)位，
高級經(jīng)濟(jì)師。1998 年 8 月至 2000 年 2 月任南京郵電大學(xué)輔導(dǎo)員、助教；2000 年
3 月至 2001 年 6 月任江蘇揚杰投資有限公司監(jiān)事；2002 年 8 月至 2010 年 2 月就
職于中國人壽保險股份有限公司，歷任揚州市廣陵支公司經(jīng)理助理、儀征支公司
副經(jīng)理、揚州市分公司辦公室主任；2010 年 3 月至 2011 年 4 月任揚州揚杰電子
科技有限公司副總經(jīng)理；2011 年 4 月起任揚州揚杰電子科技股份有限公司副總經(jīng)
理、董事會秘書；2012 年 2 月至 2016 年 2 月任江蘇揚杰半導(dǎo)體有限公司董事；
2015 年 1 月起任揚州揚杰電力發(fā)展有限公司執(zhí)行董事；2015 年 4 月至 2016 年 12
月任上饒市佳訊太陽能電力有限公司執(zhí)行董事；2015 年 4 月至 2016 年 12 月任鹽
城杰明光伏電力有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2015 年 9 月起任揚州良茂投資管理
合伙企業(yè)(有限合伙) 執(zhí)行事務(wù)合伙人。
截至本公告披露日，梁瑤先生直接持有公司股份 487,500 股，占公司總股本
的 0.10%，通過股東揚州杰杰投資有限公司間接持有公司股份 3,100,000 股，占
公司總股本的 0.66%；實際控制人梁勤女士為梁瑤先生的姐姐，總經(jīng)理助理沈穎
女士為梁瑤先生哥哥的配偶，除此之外，與持有公司股份 5%以上的股東及其他
董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《中華人民共和國公司法》和
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查
詢，梁瑤先生不是失信被執(zhí)行人。
徐小兵，男，1970 年 4 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，EMBA 在
讀。1990 年 3 月至 1993 年 12 月服役于海軍 37671 部隊；1994 年 7 月至 2002 年
12 月就職于揚州市港務(wù)總公司；2003 年 1 月至 2008 年 12 月就職于江蘇揚杰投
資有限公司，歷任寧波辦事處經(jīng)理、閩浙區(qū)經(jīng)理、光伏項目經(jīng)理；2009 年 8 月起
任揚州揚杰電子科技股份有限公司副總經(jīng)理；2011 年 4 月至 2017 年 6 月任揚州
揚杰電子科技股份有限公司董事；2015 年 1 月起任揚州揚杰電力發(fā)展有限公司總
經(jīng)理；2015 年 7 月至 2016 年 6 月任蘇州美微芯半導(dǎo)體有限公司董事；2016 年 12
月起任揚州杰盈汽車芯片有限公司董事長兼總經(jīng)理；2017 年 5 月起任上海派騏微
電子有限公司執(zhí)行董事。
截至本公告披露日，徐小兵先生直接持有公司股份 187,500 股，占公司總股
本的 0.04%，通過股東揚州杰杰投資有限公司間接持有公司股份 3,100,000 股，
占公司總股本的 0.66%；徐小兵先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司股
份 5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存
在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《中
華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存
在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，徐小兵先生不是失信被執(zhí)行人。
陳潤生，男，1979 年 1 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。
2000 年 8 月至 2002 年 5 月歷任精成電子科技集團(tuán)公司制程品質(zhì)工程師、體系工
程師；2002 年 5 月至 2012 年 6 月歷任上海海灣電子科技有限公司體系工程師、
F.A.工程師、制程品質(zhì)工程師、品質(zhì)部副經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理、品質(zhì)部協(xié)理；2012
年 6 月至 2014 年 5 月任揚州揚杰電子科技股份有限公司品管部負(fù)責(zé)人；2014 年
5 月起任揚州揚杰電子科技股份有限公司副總經(jīng)理；2017 年 6 月起任揚州揚杰電
子科技股份有限公司董事；2015 年 7 月至 2016 年 6 月任蘇州美微芯半導(dǎo)體有限
公司監(jiān)事；2015 年 8 月起任江蘇美微科半導(dǎo)體有限公司監(jiān)事。
截至本公告披露日，陳潤生先生直接持有公司股份 487,500 股，占公司總股
本的 0.10%。陳潤生先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司股份 5%以上
的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國
證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《中華人民共和
國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人
民法院網(wǎng)站查詢，陳潤生先生不是失信被執(zhí)行人。
戴娟，女，1978 年 11 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。
2000 年 3 月至 2008 年 12 月任江蘇揚杰投資有限公司信用部經(jīng)理；2006 年 8 月
至 2011 年 4 月歷任揚州揚杰電子科技有限公司監(jiān)事、財務(wù)經(jīng)理；2011 年 4 月起
任揚州揚杰電子科技股份有限公司財務(wù)總監(jiān)；2014 年 5 月起任揚州揚杰電子科技
股份有限公司副總經(jīng)理；2009 年 5 月起任揚州杰利半導(dǎo)體有限公司董事；2012
年 2 月起任江蘇揚杰半導(dǎo)體有限公司監(jiān)事；2015 年 4 月至 2016 年 12 月任上饒市
佳訊太陽能電力有限公司監(jiān)事；2015 年 4 月至 2016 年 12 月任鹽城杰明光伏電力
有限公司監(jiān)事；2015 年 8 月起任深圳市美微科半導(dǎo)體有限公司監(jiān)事。
截至本公告披露日，戴娟女士直接持有公司股份 600,000 股，占公司總股本
的 0.13%，通過股東揚州杰杰投資有限公司間接持有公司股份 3,100,000 股，占
公司總股本的 0.66%；戴娟女士與公司控股股東、實際控制人、持有公司股份 5%
以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到
中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《中華人民
共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最
高人民法院網(wǎng)站查詢，戴娟女士不是失信被執(zhí)行人。
Pamela Cheng ，女，1976 年 8 月出生，美國國籍，學(xué)士學(xué)位。1998 年 9 月
至 2000 年 6 月就職于 Microsemi Chatsworth 特別項目團(tuán)隊；2000 年 6 月至 2015
年 12 月歷任 Micro Commercial Components Corporation 產(chǎn)品經(jīng)理、運營副總、執(zhí)
行副總；2015 年 12 月起任 Micro Commercial Components Corporation 全球銷售總
經(jīng)理；2017 年 7 月起任揚州揚杰電子科技股份有限公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，Pamela Cheng 女士未持有公司股份，與公司控股股東、
實際控制人、持有公司股份 5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之
間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒的情形，不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)
任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第
3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，Pamela Cheng 女士不是失信
被執(zhí)行人。
沈穎，女，1973 年 6 月出生，本科學(xué)歷，助理會計師。1991 年 9 月至 1999
年 12 月任揚州市金屬材料總公司財務(wù)部總賬會計；2000 年 3 月至 2008 年 12 月
任江蘇揚杰投資有限公司財務(wù)經(jīng)理、人事經(jīng)理；2006 年 8 月至 2011 年 4 月任揚
州揚杰電子科技有限公司董事、人力資源總監(jiān)；2011 年 4 月至 2017 年 6 月任揚
州揚杰電子科技股份有限公司監(jiān)事；2017 年 7 月至今任揚州揚杰電子科技股份有
限公司總經(jīng)理助理；2008 年 4 月至 2010 年 12 月任揚州林杰半導(dǎo)體器件有限公司
執(zhí)行董事；2009 年 5 月至 2010 年 9 月任揚州林杰半導(dǎo)體器件有限公司董事；2010
年 12 月起任揚州杰杰投資有限公司監(jiān)事。
截至本公告披露日，沈穎女士未直接持有公司股份，通過股東揚州杰杰投資
有限公司間接持有公司股份 6,200,000 股，占公司總股本的 1.31%；實際控制人梁
勤女士為沈穎女士配偶的妹妹，董事會秘書、副總經(jīng)理梁瑤先生為沈穎女士配偶
的弟弟，除此以外，與持有公司股份 5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，沈穎女士不是失信被執(zhí)行人。
秦楠，女，1987 年 5 月出生，本科學(xué)歷。2011 年 2 月至今就職于揚州揚杰
電子科技股份有限公司，歷任財務(wù)部職員、證券部職員、證券部主管、證券高級
主管、證券事務(wù)代表。
截至本公告披露日，秦楠女士直接持有公司股份 12,500 股，與公司控股股東、
實際控制人、持有公司股份 5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之
間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，秦楠女士不是失信被執(zhí)行人。