廈門信達股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一八年度第三次會議通知于 2018
年 3 月 27 日以電子郵件方式發(fā)出，并于 2018 年 4 月 3 日以通訊方式召開。會議
應到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議由董事長杜少華先生主持，公司監(jiān)事和
高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)過認真審議，通過以下事項：
1、審議通過《關(guān)于公司參與發(fā)起設立眾匯鑫（廈門）投資管理有限公司暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》。
投票情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案經(jīng)獨立董事事前認可后提交董事會審議，獨立董事發(fā)表的獨立意
見 、 保 薦 機 構(gòu) 發(fā) 表 的 核 查 意 見 刊 載 于 2018 年 4 月 4 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事杜少華先生、歐陽哲先生、郭聰明先生、吳
曉強先生、陳舸先生回避了本議案的表決。
2、審議通過《關(guān)于公司參與發(fā)起設立眾匯鑫（廈門）投資合伙企業(yè)（有限
合伙）暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
投票情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此項議案經(jīng)獨立董事事前認可后提交董事會審議，獨立董事發(fā)表的獨立意
見 、 保 薦 機 構(gòu) 發(fā) 表 的 核 查 意 見 刊 載 于 2018 年 4 月 4 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事杜少華先生、歐陽哲先生、郭聰明先生、吳
曉強先生、陳舸先生回避了本議案的表決。
上述兩項議案的具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易
公告》，刊載于 2018 年 4 月 4 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一八年度第三次會議決議；
2、廈門信達股份有限公司獨立董事事前審核意見與獨立董事意見書；
3、保薦機構(gòu)核查意見。
特此公告。
廈門信達股份有限公司董事會
二〇一八年四月四日