廈門信達股份有限公司
未來三年（2018-2020 年）股東回報規(guī)劃
為進一步完善廈門信達股份有限公司（以下簡稱“公司”）的分紅決策和監(jiān)
督機制，積極回報投資者，切實保護中小股東合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、中國
證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕
37號）、《上市公司監(jiān)管指引第3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會公告[2013]43
號)及公司章程等相關(guān)規(guī)定，董事會綜合公司發(fā)展戰(zhàn)略、盈利能力、股東回報、
外部融資環(huán)境和融資成本等因素，特制訂《廈門信達股份有限公司未來三年
（2018-2020年）股東回報規(guī)劃》（以下簡稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：
一、制定本規(guī)劃的原則
本規(guī)劃的制定應(yīng)符合《公司章程》有關(guān)利潤分配的相關(guān)條款，應(yīng)重視對股東
的合理投資回報并兼顧公司實際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展，充分考慮和聽取股東
（特別是中小股東）、獨立董事和監(jiān)事的意見，確定合理的利潤分配方案，保持
公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、制定本規(guī)劃考慮的因素
本規(guī)劃制定考慮的因素包括：公司所處行業(yè)特征及發(fā)展階段；公司戰(zhàn)略規(guī)劃、
盈利能力及股東回報；外部融資環(huán)境、融資成本及公司現(xiàn)金流量狀況等。
公司將綜合分析上述因素，兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公
司的可持續(xù)發(fā)展，對利潤分配做出合理的制度性安排。
三、公司未來三年（2018-2020年）的具體股東回報規(guī)劃
（一）分配方式
公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配利潤。
（二）公司實施現(xiàn)金分紅應(yīng)同時滿足以下條件
1、公司在當(dāng)年母公司及合并報表盈利且累計未分配利潤為正；按要求足額
提取法定公積金；資金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展需求；
2、審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；
3、公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外）；
上述重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出事項是指：公司未來十二個月內(nèi)擬對外投
資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備等（募集資金項目除外），預(yù)計支出累計達到或超過公
司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%。
4、不存在不能按期償付債券本息或者到期不能按期償付債券本息的情形。
（三）現(xiàn)金分紅的比例及時間間隔
在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司原則上
每年度進行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況
提議公司進行中期現(xiàn)金分紅；
公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時，公司
原則上最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配
利潤的30%。每一年度現(xiàn)金分紅比例由董事會根據(jù)公司盈利水平與經(jīng)營發(fā)展計劃
制訂，報股東大會審議批準(zhǔn)。
在實際分紅時，公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)
營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，并按照本章程規(guī)定的程
序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；
3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。
公司在實際分紅時具體所處階段，由公司董事會根據(jù)具體情形確定。
（四）公司在經(jīng)營情況良好，并且董事會認(rèn)為發(fā)放股票股利有利于公司全體
股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配方案。
（五）公司年度利潤分配金額不得超過公司當(dāng)年末累計未分配利潤，不得損
害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
（六）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)
金紅利，以償還其占用的資金。
四、利潤分配方案的制定、執(zhí)行及調(diào)整
（一）公司應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃提出合理的分紅
建議和預(yù)案，并由董事會制訂利潤分配方案。公司獨立董事應(yīng)發(fā)表獨立意見，獨
立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。監(jiān)事
會應(yīng)對利潤分配方案進行審議。
（二）股東大會應(yīng)依法依規(guī)對董事會提出的利潤分配方案進行表決。對于年
度報告期內(nèi)盈利且符合現(xiàn)金分紅條件而不進行現(xiàn)金分紅的，董事會就不進行現(xiàn)金
分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)計投資收益等事項進行專項說
明，經(jīng)獨立董事發(fā)表意見后提交股東大會審議，且公司在召開股東大會時，為股
東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。
（三）監(jiān)事會應(yīng)對董事會和管理層執(zhí)行公司利潤分配政策的情況及決策程序
進行監(jiān)督。
（四）公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會
召開后 2 個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
（五）公司提供多種途徑（電話、傳真、電子郵件、互動平臺等）接受所有
股東對公司分紅的建議和監(jiān)督。
五、股東回報規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機制
公司董事會根據(jù)《公司章程》確定的利潤分配政策制定規(guī)劃。如因公司外部
經(jīng)營環(huán)境變化并對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變
化，需要調(diào)整利潤分配政策的，公司董事會需結(jié)合公司實際情況調(diào)整本規(guī)劃，經(jīng)
董事會審議通過并提交公司股東大會審議通過后方可實施。
董事會需確保每三年重新審閱一次規(guī)劃，確保其提議修改的規(guī)劃內(nèi)容不違反
《公司章程》確定的利潤分配政策。
六、其他事項
本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。
本規(guī)劃由公司董事會負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會審議通過之日起生效。
廈門信達股份有限公司董事會
二〇一八年三月三十一日