深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會第四十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十二
次會議于 2018 年 6 月 15 日 11:00 在公司會議室召開，會議通知于 2018 年 6 月
12 日以書面送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)公司全體董事，本次會議采用通訊表決方
式。本次會議公司應(yīng)參加會議董事 11 名，實(shí)際參加會議董事 11 名。會議由董事
長劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。會議召開符合《公
司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有
關(guān)規(guī)定。與會董事以記名投票方式審議通過了如下事項(xiàng)：
審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
同意公司向招商銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信 19,000 萬元，期
限不超過一年。最終授信額度將以實(shí)際審批的額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視經(jīng)營
實(shí)際需求確定。
同意授權(quán)公司法定代表人劉虎軍先生或其指定的授權(quán)代理人代表公司簽署
上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）
有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公
司承擔(dān)。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 15 日