深圳市超頻三科技股份有限公司 第二屆董事會第七次會議
深圳市超頻三科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項
的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，以及深圳市超頻三科技股份有限公司（以
下簡稱“公司”）《公司章程》和《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的
獨立董事，在認真審核相關(guān)材料后，基于客觀、獨立、公正的立場，現(xiàn)就公司第
二屆董事會第七次會議相關(guān)事項發(fā)表以下獨立意見：
一、關(guān)于參與公開摘牌收購個舊圣比和實業(yè)有限公司 49.5%股權(quán)的獨立意
見
本次公司擬參與公開摘牌收購個舊圣比和實業(yè)有限公司（以下簡稱“圣比和
實業(yè)”）49.5%股權(quán)，將有利于進一步提升公司自身的綜合競爭力，同時也有利于
更好的開拓新能源散熱市場，尋找新的利潤增長點。從長遠來看，符合公司的發(fā)
展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
經(jīng)審查，我們認為本次公司擬參與公開摘牌收購圣比和實業(yè) 49.5%股權(quán)，符
合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，符合《公司法》、《證券法》 等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司
章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司股東權(quán)益，不存在損害本公司和中小股東利益的情
形，同意公司參與公開摘牌收購圣比和實業(yè) 49.5%股權(quán)。
二、關(guān)于補選公司董事的獨立意見
根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事會提名委
員會提名，補選戴永祥先生為公司第二屆董事會董事候選人，任期至第二屆董事
會屆滿。
經(jīng)認真審閱，我們認為本次董事會會議所涉及的補選事項的審議、表決程序
符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》
等規(guī)范性文件的規(guī)定，任職人員的任職資格符合擔(dān)任公司相關(guān)職務(wù)的條件，相關(guān)
人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)和
職業(yè)操守，能夠勝任所任崗位職責(zé)的要求。因此，我們同意補選戴永祥先生為公
司第二屆董事會董事候選人，同意該項事項提交公司 2018 年第三次臨時股東大
會審議。
（以下無正文，下接簽署頁）
深圳市超頻三科技股份有限公司 第二屆董事會第七次會議
（此頁無正文，為《深圳市超頻三科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董
事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）
獨立董事簽名：
竇林平 吳小員 宮兆輝
簽署日期：2018 年 月 日